天网恢恢，比特币犯罪率已大幅下降

美国缉毒局（DEA）特工、网络调查工作组成员Lilita Infante发现，五年前，90％的比特币交易都涉及犯罪活动；而现在，这一比例已下降至约10％。而投机已成为主要推动因素。

但并不意味着犯罪分子停止使用比特币，Infante表示，自2013年以来，比特币犯罪行为占比特币总交易活动的份额激增。

她在佛罗里达州Weston的办公室接受采访时说：

“多年来，非法交易量大幅增长，犯罪活动中的交易额和实际价值也大幅增加，但比例有所下降。当前大多数交易都用于价格投机。”

人们普遍认为比特币主要是被像Dread Pirate Roberts（美国毒贩、暗网地下市场运营者，2013年被捕）这样的犯罪分子在使用，但Infante发现事实并非如此。然而，她也发现，黑市是人们使用比特币来支付而非投机的最大群体之一。

比特币交易通常是匿名进行的，不易追溯，而去中心化分类记账技术使人们不再需要银行和政府，这也意味着相关部门在调查犯罪时找不到传唤的对象。

她说，多年来，出售非法商品的暗网一直将加密货币作为专门的支付媒介。像贩毒集团这样的犯罪组织越来越多地在洗钱和跨境汇款等业务中使用数字货币，因为这样比银行系统更便宜快捷，也更加隐蔽，这种趋势在过去一年中逾演逾猛。

但对于犯罪分子来说，比特币也是一把双刃剑，因为执法部门正在利用区块链技术，发挥其优势。比特币和其他区块链是公共的，并且不可更改，这为代理商跟踪交易提供了宝贵的资源，而曾经会隐藏用户身份的钱包地址如今也不会再这样了。

虽然用户有时会以较低的费用和更短的交易时间将比特币换成其他代币以转移资金，但绝大多数交易仍然是以比特币进行的。Infante说，像Monero和Zcash这样以隐私为重点的加密货币不够流畅，而且比比特币更具有匿名性，但仍然有办法跟踪它们。

IInfante说，虽然从事贩毒和洗钱的不法分子可以在场外交易（OTC）和点对点（P2P）交易中将比特币兑换成法定货币，但他们同样需要在美国的大型交易所上进行这类兑换。

Infante表示，区块链实际上提供了许多能够识别人身份的工具，她反而希望犯罪分子会继续使用加密货币。