AI分析团队确信：BTC闪跌背后存在市场操纵或内幕交易

来源：Kim Adsitt

昨晚有消息传出高盛正在搁置开设加密货币交易柜台的计划。巧合的是，正好碰上加密货币市场闪跌。而前几天，市场分析师曾看到有人建仓10,000BTC的空头头寸，但当时整体市场情绪一直是积极的。

顶级分析师们一直很疑惑为什么有人会在很短的时间里快速建仓7400万美元的空头头寸，尤其是在市场情绪积极的时候。 除非他知道一些分析师们不知道的东西 ，否则根本讲不通。在他开始做空后的几天，就出现了一些利空消息。

有人推测， 这个做空的人可能是高盛内部的人 。他建仓7400万美元的空头头寸，等了2天，等高盛宣布搁置加密货币交易计划。

当然，这些猜测也只是猜测。随着新的AI技术密切关注加密货币市场， 有证据表明这一次闪跌的背后存在市场操纵活动 ，尽管谁是操纵者还存在争议。

当加密货币下跌发生后，很多交易者都在疑惑是什么消息导致这种不寻常的全线下跌。比特币、以太坊、EOS和其他代币均大幅下跌。

当天晚些时候，触发因素被发现：高盛决定暂停其加密交易柜台的开发计划。围绕这一消息的许多评论都谈到了潜在的内幕交易，以及机构买家希望在价格较低时进入加密市场故而操纵市场。

来自RoninAI团队的数据科学家和市场分析师仔细研究了这种情况，看看下跌前是否有一些带有危险信号的活动。一些指标指向了下跌之前的一些不寻常的行为。其中之一就是在下跌实际发生的几分钟前偶尔会上升的 社会情绪（social sentiment） 在这次闪跌中就出现了上升。

下面的图表明，社会情绪的这种波动经常发生，每次发生AI算法都会对此做出反应。

该图表并不能作为看涨或看跌的指标，而是显示了突然涌入的不真实（异常）的活动。放大后，让我们看看事件发生前的几个小时里发生了什么。很明显， 社会情绪超过其平均水平3个标准差 。 历史数据表明这些上升通常不是自然发生的事件 。

与平均值相差三个标准差发生的概率约为 0.3% 。每次发生时，RoninAI团队都会研究相关事件以分析潜在的市场影响。

在昨天下午的下跌中，超出3个标准差的指标上升大约发生在闪跌发生的10到15分钟之前。 除了社会情绪指标上升的不自然之外，发生的时机也是有力的证据。

数据科学家坚信这是 由市场操纵或内幕交易导致的 ，但出于一些原因，他们不愿意给出确定的答案。

无论如何，对于看涨投资者的好消息是，无论谁做空1万 BTC都必须在某个时候买入平仓，这可能会使价格大幅上涨。坏消息是，他们会在什么时候平仓呢？