比特币交易所管理员可能是米勒在俄罗斯调查的关键人物

一名俄罗斯公民被控经营一种帮助10亿美元洗钱活动的加密货币交易所，他可能拥有有价值的信息，这些信息可能会揭露最近被美国特别检察官罗伯特•米勒(Robert Mueller)起诉的一群俄罗斯人如何利用比特币隐藏了他们的资金踪迹。

彭博(Bloomberg)报道称，亚历山大•文尼克(Alexander Vinnik)于2017年被捕，他目前被关押在希腊一所监狱。此前，美国检察官指控他利用比特币帮助非法转账，包括与俄罗斯军事情报黑客组织Fancy Bear有关的转账。米勒指控“花熊队”的官员窃取民主党电子邮件数据库，企图非法影响2016年大选。

目前，法国和美国正努力引渡Vinnik，指控其涉及加密货币资助的洗钱和针对其公民的网络犯罪。俄罗斯也在努力将Vinnik引渡回他的祖国，大概是为了保护Vinnik可能移交给北约盟国的任何秘密。

7月报道称，希腊法院批准了Vinnik向法国引渡的请求，这引起了俄罗斯的强烈反应。5月初，据报道希腊警方在监狱里发现了一起谋杀Vinnik的阴谋。

Vinnik称，他不知道任何洗钱活动，也无法控制通过他管理的比特币平台BTC-e流通的价值90亿美元的比特币。不过，作为一种妥协，他同意与他在希腊所在地的法国调查人员合作。

美国调查人员指责Vinnik公司的BTC-e交换完全绕开了所有KYC/AML准则，允许客户匿名转账，只需要一个电子邮件地址和密码。米勒的调查报告显示，俄罗斯情报官员在加密交换中也存在类似的交易分层模式，他们要求匿名。

数据公司Elliptic利用起诉书中提供的细节搜索区块链，充实俄罗斯特工的这种活动模式。

Elliptic首席数据官汤姆·罗宾逊在接受彭博社采访时表示:“据说，豪斯贝尔斯登集团(Fancy Bear group)和BTC-e所使用的大部分基金之间存在很强的联系。我不能确定的是，Fancy Bear是直接从BTC-e那里得到的，还是有中介机构。

与Vinnik一起被指控的黑客雅格尼•尼库林（yengeninikulin）的律师阿卡迪•布赫（Arkady Bukh）表示，美国的真正目的是获取俄罗斯政府支持的黑客的情报和信息，包括电子邮件，姓名和银行账户等信息。