BTC钱包地址异动数据日报 | 0828

1. 【TokenInsight：近24小BTC钱包地址异动数据监控】

TokenInsight数据显示，北京时间2018年08月27日 10:00至08月28日 10:00，共发生BTC大额转账（100枚BTC及以上）总交易额数约为254703.44枚，较昨日上升155.22%；其中交易额5,000BTC及以上的6笔，最高约为8188.17枚BTC，该交易由钱包地址34RkccPDcmbBQDhw6kmvJpnzJ2mZs8nimR发起，BTC被转出后迅速的进入新的钱包地址中并被不断交易，现交易额中的约5800.76枚BTC被储存在新生找零地址中。

2. 【TokenInsight：近24小时BTC大额转账分布数据监控】

TokenInsight数据显示，北京时间2018年08月27日 10:00至08月28日 10:00，共发生BTC大额转账交易（100枚BTC及以上）768笔，较昨日上升93.45%。总交易额数约为254703.44枚，其中转账额低于1,000枚743笔，转账总额占比67.52%；单笔转账额在1,000枚 BTC至2,000枚BTC区间的交易9笔，转账总额占比4.63%；5,000枚BTC以上的转账交易发生6笔，转账总额占比15.41%。

3. 【TokenInsight：近24小时BTC转账总额Top20地址统计】

TokenInsight数据显示，北京时间2018年08月27日 10:00至08月28日 10:00，BTC单个地址转账总额最高约为15632.3386BTC，由钱包地址1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g，其为Bitfinex交易所热钱包地址。近24小时内共参与发起34笔大额交易，交易由用户将BTC转移所致，目前监测到自Bitfinex流出BTC已流入多家交易所。

单个地址转账总额排名第二约为8188.168枚BTC，由钱包地址34RkccPDcmbBQDhw6kmvJpnzJ2mZs8nimR发起。单个地址转账总额排名第三约为7688.1679枚BTC，由钱包地址39WKPxHqvN6HPvhUWim5MZyQHqeazQMDx2发起，其交易模式为北京时间2018-08-27 17:36:45，前者将约8188.168枚BTC中的约7688.1679枚转移至后者，2小时后该钱包地址余额被转出，截至发稿时间这笔涉及约8188.168枚BTC的交易仍在进行中，现有约5800.76枚BTC被储存在新生找零地址中。