Binance.US重壓難解，美國已有七個州撤銷幣安美國的資金傳輸許可證

美國今年起陸續有多個州已撤銷或者拒絕續簽以 Binance US 名義營運的 BAM Trading Services Inc. 的資金傳輸許可證。本週一，美國北達科他州成為第七個加入禁止行列的地區。
（前情提要： 美國加壓幣安！佛羅里達與阿拉斯加全面禁止 Binance.US 營運 ）
（背景補充： 幣安美國交易量再創新低、高管離職潮，進入冬眠期未來何去何從？ ）

幣 安在去年 11 月與美國司法部、商品期貨交易委員會（CFTC）等機構達成和解協議，認罪並同意支付 43 億美元罰金，創辦人趙長鵬（CZ）則承認違反美國反洗錢法等指控，辭去幣安執行長一職，並在 6 月 1 日於美國加州的一間聯邦監獄開始 服刑 。

北達科他州宣布撤銷 Binance US 許可證

然而，針對 Binance.US 的合規問題仍未落幕，美國有多個州今年陸續撤銷、或拒絕續簽以幣安美國名義營運的 BAM Trading Services Inc. 的資金傳輸許可證。北達科他州金融機構在週一（17）也成為 最新一個宣布 撤銷 Binance US 許可證的地區：

專員發現 BAM Trading Services, Inc. 未能遵守北達科他州法律。此外，大股東兼控制人趙長鵬已承認違反美國反洗錢法的重罪指控。

北達科他州加入了阿拉斯加州、佛羅里達州、緬因州、北卡羅來納州和奧勒岡州的行列，採取了類似行動，撤銷或拒絕更新 BAM 交易服務的資金傳輸許可證。

北達科他州金融監管機構進一步表示：

資金傳輸活動包括代表他人接收資金或加密貨幣，並發送到美國境內或境外的某個地點。要合法從事匯款業務，需要根據《北達科他州世紀法典》第 13-09.1 章獲得許可證。

Binance US 被美國多州撤銷許可證

在此之前，美國其他州也對 Binance US 採取了監管行動：

• 去年 11 月，在 CZ 承認違反美國反洗錢法後不久，佛羅里達州暫停了幣安 Binance US 的許可證。
• 今年 1 月初，阿拉斯加州拒絕續簽 Binance US 的許可證
• 1 月 23 日，北卡羅來納州暫停 Binance US 的許可證
• 1 月 29 日，緬因州拒絕續簽 Binance US 的許可證，
• 4 月 24 日，康乃狄克州暫停 Binance US 的許可證
• 4 月 30 日，奧勒岡州撤銷 Binance US 的許可證。

加上週一宣佈的北達科他州，目前已有共 7 個州宣布撤銷或暫停 Binance US 的資金傳輸許可證。雖然 CZ 的案件目前已告一段落，但各州監管機構的新舉措似乎仍在進行中，未來是否會有更多州採取類似的監管行動，仍須持續關注。

Binance US 被 SEC 起訴後，公司業務遭受重挫

據動區先前報導，SEC 在去年 6 月 起訴 幣安美國（Binance.US）、執行長趙長鵬（CZ）及幣安母公司（Binance Holdings Limited ）及旗下兩家子公司 BAM Trading Services（BAM Trading）、BAM Management US Holdings Inc.（BAM Management），指控被告違反美國證券交易規則、不當處理客戶資金。

在此之後，幣安美國面臨著一系列日益嚴峻的法律和營運挑戰，先是 SEC 要求法院批准凍結其母公司 BAM Trading、BAM Management 的資產。再者，由於多家銀行合作夥伴切斷合作關係，幣安美國被迫 停止支援美元出入金 。

而根據《財富》雜誌今年 3 月初 報導 ，幣安美國營運長 Christopher Blodgett 在去年 12 月的證詞中表示，由於 SEC 的行動，該公司自 6 月以來已被迫解僱 200 多名員工，即三分之二的員工。並且  Blodgett 在證詞中表示，在 SEC 尋求凍結資產後，幣安美國的平台收入下降 75%：

我們的交易量和業務總體上已經崩潰了。

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