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追更SBF庭审W2:FTX总工程师爆内幕,涉及希拉里、小李子、库里等名人联系

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编译 | Odaily星球日报

整理 | jk

 

追更SBF庭审W2:FTX总工程师爆内幕,涉及希拉里、小李子、库里等名人联系

美国当地时间周一 10 月 16 日,SBF 一案已经进行到了法庭上的第二周, FTX 的前工程部首席,即管理所有软件工程的总监 Nishad Singh 出庭作证。作为本案的第三位明星证人,他的证词更多的涉及到了 FTX 的内幕,包括政治献金、挪用资金等丑闻。

Odaily星球日报在此补充前情提要:

FTX 交易所前实际控制人 Sam Bankman-Fried (SBF)卷入了一场重大的法律风波。在最近的法庭上,一系列证人, 包括 FTX 的联合创始人和首席技术官 Gary Wang 以及 Alameda Research 的前高管 Caroline Ellison ,提供了对 FTX 和 Alameda Research 内部运作的证词。他们揭露了可能的非法活动和不当行为,包括在 SBF 的指示下挪用 FTX 客户资金以及 Alameda 提交虚假财务报表的指控。据证词显示,SBF 可能利用其在这两家公司的地位,从事涉及数十亿美元的不透明和违规的金融交易。

Gary Wang 和 Caroline Ellison 详细描述了一系列复杂的交易和决策过程,据称这些过程中,FTX 的客户资金被不当用于支付 Alameda 的债务和开支。此外,他们也点出了 SBF 与其他高管和员工的私人关系,包括其与 Ellison 的关系,可能在这些决策中扮演了角色。 在第六日的庭审过程中,明星证人 Caroline Ellison 就 Alameda 挪用 FTX 客户资金的问题、Alameda 的虚假财务报表、CZ 发的 Twitter 的回应等数个方面详细陈述了 SBF 是如何在经营 FTX 的过程中违法的 ,还在第七日提及了她的新男友和收入。随着庭审进入第二周,本案的最后一位明星证人 Nishad Singh,也是 SBF 小圈子里的工程组首席开始上庭作证,首日由检方律师提问。

更多细节,详见《 SBF 庭审证人:一文总结关键证人的证词内容 》《 SBF 庭审第六日:前女友 Caroline Ellison 劲爆证词合辑 》。

(注:在庭审记录中,被告代表 Sam Bankman-Fried ,AUSA 代表美国助理检察官。)

综述

AUSA(美国助理检察官):去年你在哪里工作?

Nishad Singh:FTX。我是首席工程师。

AUSA:你犯过罪吗?

Singh:欺诈...以及竞选资金违规。

AUSA:你与谁共谋?

Singh:Sam Bankman-Fried、Caroline Ellison、Gary Wang 以及其他人。

AUSA:你第一次遇见 Bankman-Fried 是什么时候?

Singh:我和他的弟弟 Dave 是亲密的朋友。

AUSA:你在哪所大学上学?

Singh:UC Berkeley,然后是 Facebook。2017 年底,我开始在 Alameda Research 工作。Sam 和 Gary 在管理它。

AUSA:你在 Alameda 的职位是什么?

Singh:我是一名软件工程师。

AUSA:你见过 Caroline Ellison 吗?

Singh:是的,她是个交易员。然后我去了 FTX。Sam 和 Gary 负责管理。

AUSA:Bankman-Fried 做了什么而 Gary 没有做?

Singh:代言协议。

AUSA:Gary 参与了风险投资吗?

Singh:我不这么认为。那是 Sam。

AUSA:你和被告住在一起过吗?

Singh:是的,在 Albany 的顶层公寓。

AUSA:在哪里?

Singh:在巴哈马。

AUSA:你怎么描述你和 Sam 的关系?

Singh:我曾经受到恐吓……

SFB 的律师:反对!

法官 Kaplan:基于什么原因?

SBF 的律师:这使用了猜测。

法官 Kaplan:驳回。

Singh:Sam 是一个令人敬畏的角色,我开始不再信任他。

AUSA:你的身价是多少?

Singh:我是亿万富翁。

AUSA:公司给过你贷款吗?

Singh:是的。

AUSA:你用交易所的钱进行了大额购买吗?

Singh:是的。还有捐赠。

AUSA:谁负责管理 Alameda?

Singh:Trabucco 和 Caroline。但最终,是 Sam Bankman-Fried。

AUSA:你怎么知道的?

Singh:他的其中一个电脑屏幕上显示的是 Alameda。SBF 会单方面地使用 Alameda 的钱。他告诉我他曾威胁要解雇 Caroline。

Sam 是如何处理捐款和赞助的?

AUSA(美国助理检察官):你怎么描述被告的花费方式?

Singh:过度。

AUSA:你告诉过被告你的观点吗?

Singh:我是在事后知道的花费情况,我会抱怨。

Singh:我会抱怨过度和炫耀,这与我们建立公司的目的不同。他会说我不懂,他在与人交往。我认为我们被骗了 2000 万美元,他说我在播种怀疑。

AUSA:我们来谈谈 K5 (Odaily星球日报注:一个证物代号) 。被告说了什么?

Singh:他们与名人有联系,很重要。

Singh:Sam 告诉我,在 LA 的超级碗派对后,他在 Michael Kives 的家里遇到了他所见过的最令人印象深刻的人。

AUSA:参加名单上还有谁?

Singh:Hillary Clinton,她是一位总统候选人。

SBF 的律师:同意。

Singh:Sam 提到的超级碗派对的参与者名单上还有 Orlando Bloom Kate Hudson 、Kamala Harris 的丈夫、Leonardo DiCaprio。

AUSA:让我给你看一个 FTX 交易的电子表格。你看到 FTX Arena 了吗?

Singh:是的。1.35 亿美元。还有 2800 万美元给 Steph Curry。

AUSA:Steph Curry 是谁?

Singh:一个伟大的篮球运动员。

(Odaily星球日报注:名单还包括 Kevin O'Leary, 1400 万美元。)

AUSA:还有 Tom Brady 和 Gisele Bundchen?

Singh:一个四分卫和一个模特。

AUSA:Larry David 呢?

Singh:来自《Seinfeld》……

AUSA:所有这些交易加起来是多少?

Singh: 13 亿美元。

法官 Kaplan:我们休息一下。

AUSA(美国助理检察官):你告诉被告购买顶层公寓的事情了吗?

Singh:我对他表示这太过华丽。他说他会花 1 亿美元来解决这个问题。

AUSA: 2022 年 6 月,你参与了一个涉及 Alameda 余额的项目吗?

Singh:是的。

AUSA:你提到了一个 bug。你能解释一下吗?

Singh:这个 bug 导致 FTX 账户中的法定货币不能正确核算 - 错误增加到 80 亿美元... 我无意中听到 Gary 和 Adam Yedidia 之间的一次关于这个问题的谈话。

AUSA:Alameda 如何可能有这个负余额?

Singh:是"Allow Negative"功能。

法官 Kaplan:解释一下什么是这个功能。

Singh:这是一个是或否的选项。这样,它允许有负余额。

AUSA:当你参与创建"Allow Negative"功能时,你是怎么理解的?

Singh:这是为了让 FTX 恢复获得 FTT 的锁定形式的能力。Sam 和 Gary 在我写代码的那天告诉了我这一点。

AUSA:所以在 2022 年 6 月,当你看到 Alameda 的负余额为 28 亿美元时,你怎么想的?

Singh:我很担忧。

AUSA:你是否了解使用客户资金是否合适?

Singh:这是不合适的。

AUSA(美国助理检察官)Roos:你还记得参与关于可能关闭 Alameda 的讨论吗?

Singh:是的。Sam 给 Gary 和我发了一个 Google 文档。我读了大部分,但没读完。

Singh:我提议在 FTX 上关闭 Alameda——关闭一些流动性不足的市场,重整 OTC 系统……

AUSA:到 2022 年,Alameda 是否需要"Allow Negative"功能来做市场做市?

Singh:从根本上说,不需要。

AUSA:你有没有问 Caroline Ellison 关于在 FTX 上关闭 Alameda 的可能性?

Singh:是的。她回答说,那是不可能的。

AUSA:你是怎么回应的?

Singh:我感到震惊。

AUSA:聊天中有谁?

Singh:Gary、Sam、Caroline 和我。

Singh:Gary 说 Alameda 从 FTX 借了 130 亿美元。我希望我听错了。FTX 本身就没有那么多钱。

AUSA:被告是如何回应的?

Singh:我坐在他旁边。他看起来并不意外。他为逃避找了一个假借口。

AUSA:你在哪里和被告说话?

Singh:在顶层公寓的阳台上。我知道这需要非常私密。

AUSA:是白天还是晚上?

Singh:晚上。

AUSA:你在阳台上和被告的对话持续了多久?

Singh:一个小时,一个半小时。我说,Caroline 对 NAV 的情况很担忧。Sam 说,我们在交付物上稍微短缺了一点。

Singh:Sam 说,我很担心这个。也许我今天早上不应该传播这个文档。人们会感到害怕……我感到被背叛,我为此付出了五年的心血和泪水,结果变得如此糟糕。

AUSA:你为什么没有离开?

Singh:如果我的离开导致了结束,我怎么原谅自己?在阳台上,Sam 说他会先和 Remnik 去纽约,然后和 Scaramucci 去。

AUSA:Scaramucci 是谁?

Singh:我认为他的名字叫 Anthony。他是和 Trump 在一起的工作人员。

AUSA(美国助理检察官): 他的 Skybridge Capital 呢?

Singh: 那是 Anthony Scaramucci 的公司。

AUSA: 这是在你们谈话之后的九月份吗?

Singh: 是的... 在这次里,Sam、Gary 和我应该接受贷款,然后把它交给 FTX US ,这只是纸面上的。

Singh: 我名下有一些政治捐款,钱来自 Alameda。

AUSA: 大部分情况下你参与了什么?

Singh: 很少。我尽量保持不参与。有一个名为“Donations Processing”的 Signal 聊天。

Singh: Sam 让他的兄弟 Gabriel 去做这个。Ryan Salame 可以进入我的帐户。我的任务就是点击按钮。

AUSA: Ryan Salame 是谁?

Singh: 他负责法定货币交易。他会登录我的 Prime Trust 帐户并给候选人或超级 PAC 捐款。然后他会联系我。

屏幕上显示:Keenan Lantz 要求“Salams”从 Singh 的银行帐户中取出 2 万美元捐给特拉华州民主党。

AUSA: Keenan Lantz 是谁?

Singh: 他为 Gabe Bankman-Fried 的 GAP 工作。

AUSA: 那是什么?

Singh: 守卫防疫(Guarding Against Pandemics)。

Singh: 之后他们使用了我的 Wells Fargo 帐户。他们问我是否可以用我的名字为多名民主党候选人捐款。我同意了。

Judge Kaplan(卡普兰法官): 什么是 At Blue?

Singh: 一个给民主党捐款的平台。我当时应该签很多支票。

AUSA: 这些资金是从哪里来的?

Singh: Alameda 把 FTX 客户的资金发给了我。

AUSA: 为什么要用你的名字捐款?

Singh: 是为了形象。最终的接收者知道这些钱实际上是来自其他人。

AUSA: 你的协议, 3501-2 - 你面临的最高刑期是多少?

Singh: 75 年。我希望不会入狱。

AUSA: 你的心理状态是什么?

Singh: 我有几天都有自杀的念头。

AUSA: 没有其他问题了。

明天将开始辩护方质询,Odaily 将持续跟踪报道。

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