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欧科云链OKLink正式发布链上AML服务,让合规变得更加简单

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2023 年 9 月 11 日,区块链技术公司欧科云链控股(01499.HK,下称“ OKLink ”)正式推出多功能链上反洗钱服务:OKLink Onchain AML(anti-money laundering)。作为亚洲提供此类监管技术(RegTech)平台的区块链技术公司,此次欧科云链推出的 AML 服务能够通过对地址交易进行解析,并结合区块链标准和安全审计技术,助力数字资产公司、DeFi 项目和金融机构实现合规和风险检测。

OKLink Onchain AML 服务以“标签”的形式为区块链地址附加标识符,从而有效检测和识别风险合约、地址、代币和非法活动,帮助用户区分交易所、MEV 机器人、智能合约、黑客和加密鲸等地址。标签数据与链上数据分析紧密结合的方式,有效增强了 OKLink Onchain AML 提供自动化和持续交易筛查和追踪的能力。与此同时,用户还可以根据特定的合规程序、风险政策或其他要求在 AML 平台上进行个性化定制。

作为 OKLink Onchain AML 中两大核心产品,KYT(Know Your Trasaction)和 KYA(Know Your Address)在传统的 KYC 服务基础上进行革新。KYT 将地址与现实世界建立关联, 监控充提币交易风险、识别恶意地址并生成警报,满足数字资产服务商 (VASP) 的合规与风控需求;KYA 可针对链上地址的风险类型进行识别、分析、测算和分类,并协助数字资产调查,初步筛查链上交易风险,从而提高数字资产透明度。值得一提的是,目前 KYT 已经率先支持了对 Base Starknet 等热门链检测的功能。

谈及此次 Onchain AML 服务正式上线,欧科云链集团副总裁、欧科云链控股执行董事张超表示:“欧科云链正式推出 OKLink Onchain AML,引领了数字资产行业透明和安全的潮流,体现了欧科云链持续致力于开发和提供直观的、基于区块链的工具,帮助客户监测风险,并确保符合不断变化的监管环境。我们期待为虚拟资产服务提供商、金融机构、项目方和政府与执法机构提供包罗万象且量体裁衣的服务。”

在产品功能方面,张超透露:“OKLink 已具备全球主流区块链的全方位解析能力,现已覆盖各类区块链网络 170 余条,并拥有超过 34 亿的地址标签。在此基础上,OKLink Onchain AML 服务支持对所有这些区块链上曾记录的所有交易历史的追溯。虚拟资产服务提供商(VASP)可由此进行配置,满足各个司法管辖区监管要求;金融机构可以通过 AML 的合规解决方案检测非法活动,如洗钱、恐怖融资、欺诈和盗窃等事件;DeFi 和链上协议项目方可以通过自定义警报来检测和减轻资金风险,如用于与金融不端行为、制裁、洗钱、恐怖融资和其他非法活动相关的合约代码和资金;政府机构和执法机构能够更高效便捷地识别、监测和调查虚拟资产交易风险和金融犯罪。”

OKLink Onchain AML 积极响应香港于 2023 年 6 月 1 日实施的 VASP 新许可制度。新的 VASP 指南旨在通过实施严格的要求和与资产托管、客户资产隔离和网络安全标准相关的保护措施来保护投资者。由于 VASP 需要在香港的监管框架下运营,该地区将更加重视满足监管合规要求,包括 AML 和链上交易监测。“这些都与 OKLink Onchain AML 的理念与使命不谋而合”,张超进一步介绍道。

据官方介绍,欧科云链同时提供Web3数据分析平台区块链浏览器、专注链上调查的链上天眼(Chaintelligence)数据工具,始终助力构建虚拟资产领域的合规与安全。

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