继CFTC和SEC之后，美司法部或也将起诉币安

部分内容来自 Semafor，原文《 U.S. prosecutors worry Binance charges could cause run on exchange 》，作者 Reed Albergotti。

美司法部也可能起诉币安，却担心会导致挤兑

据财经媒体 Semafor 报道，美国司法部官员正考虑对加密货币交易平台币安(Binance)提出欺诈指控，但他们担心这将对消费者造成的成本，据熟悉此事的人士透露。

“联邦检察官担心，如果他们起诉币安，可能会引发类似于 FTX 的挤兑，导致消费者损失投资，且可能引发加密货币市场的恐慌。”这些人说。

检察官正在考虑其他选项，如罚款和延期或不起诉协议，根据这些人的说法。这样的结果将是一种和解方案，让币安对其涉嫌的犯罪行为负责，同时减少对消费者的损害。

这一争论突显出加密货币在美国执法和监管的复杂性和快速发展的特性，交易所在法律灰色地带中运营，消费者享受不到美国传统银行系统的保护。

根据原作者 Reed Albergotti，司法部拒绝对此进行评论。币安也尚未回应置评请求。

币安之前受到的起诉

币安作为全球最大的加密交易平台，年内收到来自美国两大监管机构的分别起诉。国证券交易委员会（SEC）对币安提起了诉讼，其次，商品期货交易委员会（CFTC）也分别对该交易所提出指控。这一系列监管举措使得币安陷入了严峻挑战。

SEC 的指控主要集中在币安涉嫌违反美国证券法规的问题。据悉，SEC 对币安非法销售未经注册的证券提出质疑，指责其在交易平台上提供类似证券的加密资产，而未按照相关法规注册。同时，SEC 怀疑币安可能存在相关挪用客户资金的问题，但这一指控没有实际证据。这一指控将让币安面临来自 SEC 的严厉处罚，同时也可能导致进一步的调查和监管限制。关于 SEC 起诉的详细内容，可以阅读 Odaily 此前的报道： 《深度解读：SEC 起诉币安文件背后的意图与故事》

其次，CFTC 对币安的指控主要涉及其在加密货币交易中的行为。CFTC 怀疑币安违反了其监管规定，未能遵循反洗钱法则的相关规定，违规对美国用户提供服务，并通过与自己交易的方式推高交易量。这一指控可能导致币安面临高额罚款和监管限制，加剧了币安在美国市场的不确定性。关于 CFTC 此前指控，可以阅读这篇文章： 《CFTC 为何起诉币安？对市场影响几何？》

两者的起诉拥有相当大的重叠：都提到了币安可能存在推高交易量的行为，都针对对美国客户的服务提起指控，且都提到了 CZ 本人在其中的参与度是一个法律问题。这也涉及到美国证券交易委员会和商品期货交易委员会对管辖权的争夺；从某种意义上讲，对于币安的诉讼也是这场争夺战内的重要一环。

这几大监管机构的分别起诉将使币安面临更加复杂和艰难的法律环境。作为一家全球性的交易平台，币安在全球范围内拥有庞大的用户群体，这些监管行动可能会对其声誉和业务造成重大影响。同时，这些指控也可能会引发其他国家监管机构对币安的审查，进一步扩大监管风暴。