Web3中文｜2023加密圈开年首雷？美国当局调查Genesis母公司DCG

据彭博社周五报道，纽约联邦检察官和美国证券交易委员会（SEC）正在调查数字货币集团（DCG）在其借贷子公司Genesis的内部转账问题。

报道援引知情人士的话称，DCG已收到纽约东区检察官关于提供文件和面谈的要求。而据一位不愿透露姓名的消息人士透露，SEC也在单独调查DCG。

调查才刚开始，有关部门也尚未公布具体细节。当局并未指控DCG和公司首席执行官Barry Silbert有任何犯罪行为。

DCG否认接受调查

公司发言人告诉Decrypt：“DCG秉持诚信理念，一直依法开展业务。我们不知道，也没有理由相信纽约东区对DCG进行了任何调查。”

Genesis的一位发言人也表示不知道有调查，他告诉Decrypt，公司不会对具体的法律或监管案件发表评论。但如果接到了官方有关调查的安排，Genesis会与相关监管机构和当局保持定期对话和合作。

早在上周三，推特上就开始出现有关DCG和Genesis正在接受SEC调查的消息。

Crypto Twitter评论员@AP_Abacus告诉Decrypt，几天前他从“一位直接与SEC合作的DCG举报人”那获取了消息。

据彭博社报道，联邦检察官对DCG的刑事调查始于11月FTX垮台之前。在FTX宣布破产后不久，Genesis以“前所未有的市场动荡”为由暂停了平台提款。

除了Genesis，DCG还是加密货币新闻网站CoinDesk、加密货币交易所Luno、加密资产管理公司Grayscale Investments和加密采矿服务提供商Foundry Digital的母公司。

DCG、Genesis早已深陷危机

早在FTX事件发生之前，加密对冲基金三箭资本（3AC）的内爆就已经让Genesis元气大伤。

根据2022年7月公布的三箭资本清算文件，Genesis的经纪子公司Genesis Global Trading向3AC提供了23.6亿美元贷款。

实行高杠杆和高风险交易策略的3AC曾是GBTC的最大持仓。当时，3AC选择将借入的比特币转换为价值数十亿美元的GBTC，并为获得流动性将GBTC质押给Genesis。

但之后随着GBTC持续负溢价，3AC旗下的场外交易公司TPS Capital开始向投资者大规模推销GBTC套利产品。

5月，三箭资本投资的算法稳定币TerraUSD以及价值约2亿美元的姊妹币Luna相继宣布破产，这让三月份还管理着数十亿美元资产的3AC已无力补充清算额的抵押率，从而被强制清算。

据CoinDesk报道，Genesis向3AC提出了12亿美元的索赔，随后这个窟窿被DCG补上。据彭博社报道，此举导致DCG在2023年有11亿美元的承兑汇票到期。

11月，有消息称DCG还向Genesis借款。DCG目前对Genesis Global Capital的负债约为5.75亿美元,将于2023年5月到期。

最近，Genesis遭到加密货币交易所Gemini的猛烈抨击。

Gemini联合创始人创始人Cameron Winklevoss指责Genesis采取“恶意拖延战术”，并要求后者承诺在1月8日之前解决价值9亿美元的争议客户资产。

此前，Gemini与Genesis合作推出了一款名为Earn的加密贷款产品（Gemini Earn是一款高收益贷款产品）。

Winklevoss表示，Genesis欠约34万名Earn投资者逾9亿美元，过去六周他一直试图与Genesis达成“双方同意的解决方案”。

在随后向客户提供最新信息时，Genesis临时首席执行官Derar Islim表示，Genesis“专注于为我们的借贷中介业务找到解决方案。”

另外据报道，三名Gemini Earn用户还向DCG和Genesis提出了集体诉讼仲裁请求，称Genesis未归还Gemini Enrn客户的数字资产，违反了公司与用户之间的主协定。

上周四，Genesis裁员30%，员工人数降至145人。此前公司在8月份也进行了一轮裁员。

据一位知情人士透露，Genesis销售和业务发展部门受到了尤为严重的打击。公司发言人通过电子邮件告诉Decrypt：“这些措施是我们持续推动业务发展的一部分。”

此外，三箭资本创始人Zhu Su近日在推特上爆料FTX和Genesis存在着大量未披露的内幕交易，包括FTX和Genesis曾在同一天将steth的抵押率从接近100%降至0%，同时做空steth；FTX和Genesis一起巨量购买未解锁的SOL；FTX贿赂Genesis交易员，为获得更好的贷款利率向其提供Serum等代币的种子分配；FTX和Genesis滥用了他们的信托特权，一同策划了对Luna的攻击。

尽管以上消息未得到Genesis或FTX证实，但这些言论无疑让Genesis和DCG的声誉和公司形象进一步受损。

新的一年，同样的问题

纽约州金融服务部（NYDFS）在1月4日的公告中表示，Coinbase将支付因违反纽约金融服务和银行法产生的5000万美元的罚款，并投资5000万美元用于合规。

据NYDFS称，Coinbase存在许多与反洗钱（AML）要求有关的合规“缺陷”，而且在用户登录和监控交易过程中也有问题。

此外，Cowen分析师SEC认为可能会针对Coinbase采取执法行动。

在FTX暴雷之后，美国监管机构对加密领域投以越来越多的关注。

虽然目前DCG和Genesis未承认调查的存在，但如果公司业务发展情况继续恶化，并未及时解决存在的资金、债务问题，那么破产和遭受当局审判是迟早的事。

根据Cointelegraph的报道，DCG的另一子公司Grayscale Investments的大多数信托基金都在折价交易，其中以太坊经典信托（Ethereum Classic trust）在1月4日的折价幅度最大，达到77%，其次是莱特币信托（Litecoin trust），折价65%，比特币现金信托（Bitcoin Cash trust），折价57%。

来源：cointelegraph、decrypt

编译：[email protected]

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