彭博社：美国或正在调查DCG内部资金转移问题

本文来自 彭博社 ，原文作者： Allyson Versprille、Ava Benny-Morrison

Odaily星球日报译者 | 余顺遂

据知情人士透露，美国当局正在调查 Barry Silbert 旗下庞大加密帝国的内部财务交易。

知情人士表示，布鲁克林的联邦检察官正在审查 Digital Currency Group 与其陷入困境的加密借贷服务子公司之间的转账事宜。他们还在深入调查 投资 者 被告知这些交易的哪些内容 。

其中一名知情人士说，检察官已经开始要求面谈和提供文件。另一位人士说，美国证券交易委员会（ SEC ）也在进行调查。调查仍处于早期阶段，Barry Silbert、 DCG 及其任何子公司都没有被指控有不当行为。

DCG 在一份声明中表示，“DCG 拥有强大的诚信文化，并且一直合法开展业务。我们不知道、也没有理由相信纽约东区对 DCG 有任何调查。”

Genesis 表示，对具体的法律或监管问题不予置评。“Genesis 在收到问询时保持定期对话，并与相关监管机构和当局合作。”

美国 SEC 和美国纽约东区检察官办公室拒绝置评。目前尚不清楚具体哪笔公司间转账交易正在受到审查。

在去年对冲基金三箭资本破产导致 Genesis 遭受重大损失后，Silbert 旗下 DCG 商业 帝国 开始出现裂痕。随着加密 货币 在 2022 年末的溃败加深，对 DCG 金融关系网的审查也在加强。

在加密 交易所 FTX 于去年 11 月意外倒闭后，其财务压力进一步加大。Genesis 的借贷部门 Genesis Global Capital 受到的打击尤其严重，并停止客户提现和新贷款发放，目前仍然没有恢复。

一位熟悉刑事调查的人士表示，对 Silbert 加密帝国的调查是在 FTX 破产之前开始的。

DCG 方面则表示，它与 Genesis 的问题无关。

在去年 11 月份致股东的一封信中，Silbert 透露，DCG 从 Genesis Global Capital 获得约 5.75 亿美元的贷款，将于今年 5 月到期。他还提到一张将于 2032 年 6 月到期的 11 亿美元本票，这是由于 DCG 承担 Genesis 因三箭资本敞口而承担的债务。Silbert 是 DCG 的首席执行官，也是该集团的 创始人 。

Silbert 补充说，DCG 和 Genesis 之间的公司间贷款是在正常业务过程中进行的，并且“始终以公平原则为基础，并以现行市场利率定价。”

DCG 是加密货币领域现存的帝国之一，其势力范围正在扩张：除了 Genesis，它还控制着数字资产管理公司 Grayscale Investments，后者控制数十亿美元的比特币信托基金。

DCG 的估值一度达到 100 亿美元，它也是加密挖矿服务提供商 Foundry Digital、媒体 CoinDesk 和伦敦交易所 Luno（于 2020 年被收购）的母公司。

该集团周四宣布，计划在本月底关闭财富管理公司总部。DCG 还表示，Genesis 的经纪业务部门 Genesis Global Trading Inc.将裁员约 30% 。

Gemini Earn 产品纷争

Gemini Trust Co 联合创始人 Cameron Winklevoss 一直与 Silbert 公开 发生冲突。

Gemini 与 Genesis Global Capital 合作提供 Earn 产品，让用户可以从其持有的加密货币中获得高收益，其提现仍处于暂停状态。受 Genesis Global Capital 暂停赎回影响，自 11 月中旬以来，Gemini 客户一直无法从 Earn 产品中提取资金。

Cameron Winklevoss 最近指责 Silbert 不配合解决问题，采取 恶意拖延战术 。

作为回应， Genesis 在推特上否认了 Cameron 的几项指控。他表示， DCG 在去年 12 月 29 日向 Genesis 和 Cameron 的顾问提交了一份提案，但没有收到回复。他补充道，“ DCG 从未拖欠过 Genesis 的利息，并且目前还在偿还所有未偿贷款。”