司法官员对 Binance 洗钱案存在分歧

简单来说

• 来自美国司法部不同办公室的检察官对如何继续他们的 Binance 调查产生了分歧。

• 一些人认为他们已经收集到足够的证据来对交易所及其高管提出指控

• 美国司法部于 2018 年启动了对币安的调查。

美国司法部检察官在对 Binance 进行长期刑事调查的方法上存在分歧。

据报道，美国司法部自 2018 年以来一直在调查全球最大的加密货币交易所。据路透社 消息，检察官一直在调查 Binance 的无证汇款、洗钱阴谋和违反刑事制裁的行为。

尽管当局尚未就提出指控作出最终决定，但检察官中的一些人认为时机已经成熟。他们相信他们已经收集到足够的证据来强烈反对交易所，包括对首席执行官赵长鹏的刑事指控。然而，其他检察官仍不相信，认为需要更多时间审查更多证据。

币安调查

来自联合处理此案的三个司法部办公室的检察官之间意见分歧。它们是洗钱和资产追回部门，即 MLARS，位于西雅图的华盛顿西区美国检察官办公室和国家加密货币执法小组。

西雅图的美国检察官办公室在遇到 Binance 上的一系列事件后，于 2018 年启动了调查。消息人士称，他们目睹了多起犯罪分子利用币安转移非法资金的事件。一旦启动，MLARS 也正式加入调查，以及来自美国国税局刑事调查部门的特工。

这些司法部检察官开始要求币安提供内部记录，不仅涉及反洗钱检查，还涉及内部沟通。消息人士透露，这些要求随后影响了赵的管理风格。

此后，首席执行官要求员工遵守严格的保密标准，指示他们使用加密消息服务而不是电子邮件。赵还被迫聘请合规方面的专家，例如美国国税局刑事调查部门的官员。

追诉

与此同时，国家加密货币执法小组 (NCET) 于 2021 年 10 月成立，专注于“非法滥用加密货币”。在司法部任命为 NCET 的第一任主任的 Eun Young Choi 的领导下，该团队已加入调查。NCET 特工通过从前 Binance 员工那里收集证据参与其中。

随着一个辅助政府机构的额外贡献，调查人员似乎已经到了紧要关头。据路透社消息，NCET 和西雅图办公室的检察官认为他们有足够的证据对 Binance 及其高管提出指控。

另一方面，MLARS 仍然犹豫是否要过快地进行调查。该办公室在整个司法部都以在审议过程中煞费苦心而著称。然而，美国司法部最近任命了一位新的 MLARS 欺诈负责人，该办公室以更积极地追查案件而闻名。