一文梳理与FTX有关联的53家公司
本文来自 Forbes ,原文作者:Javier Paz、Nina Bambysheva 和 Emily Mason
Odaily 星球日报译者 | Moni
2022年 5 月,《福布斯》旗下 Forbes Digital Assets 针对交易量最高的 60 家加密 货币 交易所 和提供加密货币服务的交易公司发起了一项调研工作,包括 Binance、 Coinbase 和 Kraken ,以及 Robinhood 和 Block 等,在这次调研中, FTX 排名第 5。
现在,几乎每个人都知道 FTX 发生了什么。
虽然目前被披露的、可能受到 FTX 事件影响的公司数量比较少,但从 2022 年 8 月 24 日 Forbes Digital Assets 的调查中会发现,当时几乎所有人都渴望与 FTX 开展业务,从 Sullivan & Cromwell 和 Skadden,到 Stripe、Plaid、AWS、Deloitte 和 Silvergate Bank,因为大家都认为 FTX 是最炙手可热的“加密蓝筹股”。
然而随着 FTX 轰然倒下,人们不禁会问,过去那些与 FTX 有业务往来的公司是否会受到潜在影响。事实上,根据英国《 金融 时报》向《福布斯》分享的数据显示,有多达 53 家公司与 FTX 有业务往来,其中甚至有审计公司、银行和保险公司。接下来,就让我们盘点一下这 53 家公司都有谁吧。
机构 投资 者(11 家)
1、贝莱德(BlackRock):世界最大的资产管理公司。
2、红杉资本 :硅谷最大的风险投资公司之一。
3、淡马锡:新加坡国家投资机构。
4、安大略省教师养老金计划:加拿大第三大养老金基金。
5、软银:日本跨国企业集团控股公司。
6、Thoma Bravo:私人股本公司,专注于软件和技术公司。
7、Ribbit Capital:总部位于加利福尼亚州的风险投资公司,以金融科技投资闻名。
8、Paradigm :全球最大的加密风险投资公司之一。
9、New Enterprise Associates(NEA):总部位于马里兰州的风险投资公司,专注于欧洲和亚洲市场。
10、Lightspeed Venture Partners:多阶段风险投资公司,专注于企业、消费者、健康和金融科技领域。
11、Third Point Ventures:总部位于加利福尼亚州,专注于投资新兴科技公司。
银行与保险企业(8 家)
12、Silvergate Bank :位于加利福尼亚州的美国联邦储备银行成员机构,为 1,300 多家数字货币和金融科技客户提供服务。
13、Signature Bank:总部位于纽约,提供复杂的加密货币产品。
14、Deltec Bank:位于巴哈马,也为 稳定币 发行方 Tether 提供进入服务,但 Deltec 表示,“FTX 业务结构的任何变化都不会对其客户、利益相关者或 Deltec 的实体和业务构成重大风险” 。
15、Prime Trust :位于内华达州拉斯维加斯,专门为加密交易所、RIA 平台和经纪商提供应用程序接口服务。该公司发言人已经表示,过去和现在都没有与 FTX.com 合作过,也没有财务风险敞口,但对是否与 FTX.US 合作不予置评。
16、Moonstone Bank:专门为中小企业 (SME) 提供服务的数字银行。
17、Evolve Bank & Trust:总部位于田纳西州,专门从事个人和商业银行业务、抵押贷款、SBA 贷款、社区融资和信托业务,Evolve 公司已经表示,他们对 FTX 或附属公司没有任何财务风险。
18、Visa:全球电子资金转账服务商,Visa 公司已经表示:“Visa 没有接触 FTX 或 FTT 代币。但正在与合作伙伴合作,对美国现有的 FTX.US Visa 卡计划实施控制,并计划在其他国家与 FTX 进行额外的卡计划至少暂时搁置” 。
19、USI Insurance Services:主要为 FTX US 提供保险服务。
审计公司(2 家)
20、Prager Metis CPAs, LLC:拥有数字资 产业 务的全球会计师事务所。
21、Armanino LLP :提供传统会计和加密专用工具,该公司完成了对加密货币交易所 Kraken 的唯一储备金审计证明。
法务与财务公司(22 家)
22、德勤:四大会计师事务所之一,拥有大型区块链和加密实践。
23、普华永道:四大会计师事务所之一,拥有大量加密业务。
24、Sullivan & Cromwell :纽约律师事务所,拥有专门的数字资产业务。
25、Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom :跨国律师事务所。
26、Fenwick & West:专注于科技的律师事务所。
27、Morrison Foerster International:律师事务所,律师遍布美国、亚洲和欧洲。
28、Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan: 律师事务所,专门从事区块链和数字资产业务,该律所代表 Ripple Labs 处理与 SEC 高达 1.75 亿美元的诉讼案件。
29、Paul Hastings:法律服务公司。
30、Perkins Coie:法律服务公司。
31、King & Wood Mallesons:总部位于香港的律师事务所。
32、Gibson Dunn & Crutcher:美国律师事务所。
33、Herbert Smith Freehills:英国律师事务所。
34、Piper Alderman:澳大利亚律师事务所。
35、Kim & Chang: 韩国律师事务所。
36、Anderson Mori & Tomotsune:日本“四大”律师事务所之一。
37、Norton Rose Fullbright:位于英国的大型全球律师事务所。
38、MLL Meyerlustenberger Lachenal:瑞士律师事务所。
39、Hogan Lovells:律师事务所,业务覆盖英美两国。
40、McCarthy Tetrault:加拿大律师事务所。
41、Baptista Luz Advogados:总部位于巴西的律师事务所,为 FTX 就巴西的加密货币交易所监管框架提供建议。
42、White & Case:法律服务公司。
43、Nishith Desai:印度律师事务所。
合规服务供应商
44、Stripe: 客户身份验证检查,允许使用信用卡和借记卡以及银行转账。
45、Jumio:通过 AI 驱动的身份验证、了解您的客户工具和交易监控、欺诈和洗钱保护。
46、Plaid (Cognito) :将帐户与 Venmo、Betterment 或 Chime 等应用程序连接起来,还提供反欺诈和身份验证工具,Plaid 澄清仅为 FTX.US 提供服务。
47、Refinitv (World-Check) :金融数据和分析公司,伦敦证券交易所的子公司。
48、Sardine Payments:为金融科技和加密公司量身定制其产品,承诺提供先进和有效的欺诈保护。
49、Chainalysis :专注于区块链数据分析的软件公司。
50、TRM Labs:FTX 和 FTX US 使用 TRM 工具来履行制裁和反洗钱合规义务。
51、Eventus:多资产类别交易监控和风险监控工具提供商。
52、Solidus Labs:FTX Digital Markets 和 FTX US 正在整合 Solidus 的市场监控和交易监控,但该公司表示没有接触 FTX。此前, FTX Ventures 在 Solidus 的 A 系列融资中投入了少量资金,但据称不到 Solidus 融资总金额的 1%。
软硬件服务提供商
53、Amazon Web Services (AWS):为个人、公司和政府提供云计算服务。
总结
从上表中可以看出 FTX 与众多银行、律师事务所有合作,此外 FTX 拥有超过 100 万个客户账户,但这一数字和 Coinbase 相比并不高,仅占后者活跃客户群的 1%,但由于 FTX 以机构客户为重点,其平均客户账户规模超过 640,000 美元,而专注于零售消费者的交易所平均客户账户规模通常为 3,000 至 5,000 美元。
FTX 及其美国子公司 FTX.US 都没有隔离客户资金,但各自将客户资金放在一个与运营资金分开的“综合账户”中。根据 FTX 总法律顾问的说法,“默认情况下,FTX 不会为每个加密产品隔离客户资金,但用户可以根据需要建立子账户来隔离加密产品。此外,所有客户资金都合并在一起,客户资金会与 FTX 的专有资产隔离开来。”FTX 声称不作为任何交易的对手方,并且不会对所提供的任何产品或配对承担任何主要风险。
随着 FTX 一步步陷入泥潭,上面这 53 家公司是否也会被波及,也许只有时间可以给出答案。
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