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报告:2020年以来,犯罪分子通过DEX、跨链桥等洗钱近40亿美元

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本文来自 The Block,原文作者:Vishal Chawla

Odaily 星球日报译者 | 念银思唐

报告:2020年以来,犯罪分子通过DEX、跨链桥等洗钱近40亿美元

摘要:

- 链上分析公司 Elliptic 发布了《2022 年跨链犯罪状况报告》。

- 该报告称,自 2020 年以来,网络犯罪分子已经使用 DEX、跨链桥和代币兑换洗钱近 40 亿美元。

Elliptic 研究人员表示,金融犯罪分子利用流行的加密工具洗钱数十亿美元。

这家链上分析公司周二表示,自 2020 年以来,网络犯罪分子使用 DEX、跨链桥和非 KYC 交易服务(称为 coin swaps)转移了近 40 亿美元与非法活动有关的资金。

该公司解释说,虽然这些工具通常有合法的使用情况,但它们也越来越多地被用于处理与盗窃、暗网服务、混币、诈骗和庞氏骗局、勒索软件等活动相关的资金。

需要明确的是,Elliptic 并不是说 DEX 或跨链桥只被犯罪分子使用,事实上恰恰相反,它们大多被合法用户使用。但 Elliptic 已经追踪到通过 DEX 和桥接转移的非法资金(来自黑客等),以混淆其来源,”Elliptic 的一位发言人告诉 The Block。

在报告中,Elliptic 的研究人员分析了每一种区块链工具的发现结果,最先从 DEX 开始。Elliptic 表示,自 2020 年以来,DEX 已经帮助转移了 12 亿美元的非法所得资产。DEX 是允许用户在智能合约的帮助下执行买卖订单的协议。该公司报告称,犯罪分子使用DEX与去中心化金融(DeFi)空间的漏洞和针对中心化交易所的黑客攻击密切相关。

跨链桥是 Elliptic 发现的在犯罪分子中流行的第二种工具。在此方面,Elliptic 的研究人员报告称,自 2020 年以来,犯罪分子通过跨链桥转移了近 7.5 亿美元的非法资金。Elliptic 将这种活动称为“chain hopping(跳链)”。这些桥接允许用户在区块链网络之间转移资产。这些非法资产中的绝大多数(超过 5.4 亿美元)都是通过 RenBridge 处理的。RenBridge 是比特币和以太坊之间的跨链桥。

报告:2020年以来,犯罪分子通过DEX、跨链桥等洗钱近40亿美元

该报告继续解释说,犯罪分子使用基于区块链的工具,如 DEX 和桥接,主要是为了洗钱或混淆他们的链上活动,以便相关机构更难抓住他们。这两种策略都混淆了交易踪迹,使调查更加困难。

报告中详述的第三个工具是“coin swaps(代币兑换)”或非 KYC 加密货币兑换服务。这允许用户在区块链内部或跨区块链兑换资产,而无需开设账户。根据 Elliptic 的报告,coin swaps 主要在俄罗斯的网络犯罪论坛上打广告,几乎只针对犯罪群体。自 2020 年以来,这些非法交易额达12亿美元。

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