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交易所冻结账户的现象 注定会愈演愈烈

Crypto 马少2022-08-18 10:09:11
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币安交易所批量冻结账户的事情，发生一段时间了，这种在当下虽说是个别现象，但未来注定会愈演愈烈。

 

首先确定的是，交易所绝对不会无缘无故的冻结用户资产，因为每冻结一名用户的资产，在网络上扩散出去，无形中会导致自身品牌价值缩水，虽然币安品牌离着归零就差一个跨国追逃。
此次冻结的几十个账户很明显是涉诈账户，但并不代表这几十个账户一定参与了电信网络诈骗，也有可能是在场外买到了黑U充进币安。
很多用户觉得自己是无辜的，那仅仅是“他觉得”，链上数据不会骗人。有可能是几个月前甚至几年前的一起诈骗案破获了，顺着链上数据锁定了这几十个嫌疑较大的账户。
之前有部分被交易所临时冻结的账户，是因为操作不当引起的，例如IP频繁更换，登录设备频繁更换，收款账户频繁更换等等，属于高危操作导致的。
总而言之，中心化交易所未来一定会替代传统的地下钱庄，成为新时代的地下钱庄。
现在来讲讲为什么交易所冻结账户的现象，未来注定会愈演愈烈。
首先来回顾国家打击治理电信网络诈骗的几个重要时间节点:
1，国家打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议第一次会议召开是2015年；
注释:从那天起电信网络诈骗才上升到国家层面；
2，2020年10月10日召开的全国“断卡”行动部署会；
注释:从那天起，区县一级公安机关有权冻结涉诈银行账户，之前除了法院冻结老赖账户，从未听说谁的账户被冻，即使涉诈银行卡被冻也是冻了个寂寞；
3，2020年12月份，最高法、最高检、公安部、工信部、中国人民银行等五部门联合发布《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》。
注释:2020年10月10日之前因为买卖银行卡入刑的案例特别少。从2015年11月刑法增设帮信罪至2020年10月10日“断卡”行动前，长达5年的时间里，检察机关共以帮信罪起诉6000余人。。。。
4，2021年4月那个人第一次对电信网络新型违法犯罪工作提出要求和指导。
注释:这才是正儿八经的重视了。
再来看一组数据:
2021年被以帮信罪起诉的人达到了12.9万人。成为继危险驾驶罪、盗窃罪后第三大起诉罪名。
2022年上半年检察机关起诉帮助信息网络犯罪活动罪6.4万人，估计年底还能破新高。
虽然起诉人数是13万，但刑拘人数估计是26万、甚至39万，只是半路上取保了吧。。你懂得。
2021年度被以帮信罪起诉的人数，是2015-2020五年被起诉人数的21倍。。
帮信不一定都是买卖银行卡，同时还有干技术活的，例如，互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等等。。
总得来说，2021-2022被以帮信罪起诉的还是买卖银行卡的居多，互联网等技术性服务，并不是谁都可以胜任的。
那么从2020年10月截止到今天，接近2年的时间里，无论是买卖银行卡的还是无辜储户，遭殃的不在少数，按起诉人数的推算，被联合惩戒的人数可能是数百万人。
“黑产四件套”从最初的几百块到了今年的2万块，成本上升几十倍。还不排除有部分“聪明人”拿到酬金后去挂失了，甚至黑吃黑……“黑产四件套”成本说5万一套也不为过。
既然非法买卖银行卡成本不断攀升，甚至于再过一段时间可能有价无市，怎么办？
只有区块链可以解决这个问题。
之前需要几十、几百张银行卡把诈骗来的大额资金分流，用了交易所或钱包后，只需要1张银行卡接收被骗资金，快速买成虚拟币，用混币器过一下，然后集中充值到交易所变现到境外银行卡……
确实比银行卡方便，至少不用担心几十、几百张中的某一张被冻结，被挂失，被黑吃黑，如果买成BTC放在钱包，修罗大仙也没有办法追回，最多就是把地址做个标记。
所以，随着黑产四件套越来越少，未来大部分的诈骗团伙一定会利用交易所进行洗钱，在这个过程中会污染OTC商家的账户或者交易对手的账户，几天、几个月案发后，交易所收到调查函，然后一定会冻结。如果交易所不配合，那么就把交易所创始人冻结。。
模拟一个老掉牙的场景:
诈骗团伙成员伪装成常青藤名校的高富帅，在相亲平台钓大龄未婚小仙女。小仙女一看，这哥们不但是高富帅，还能提供很高的情绪价值（俗称舔狗），然后上头了。
再然后高富帅告诉小仙女有个赚钱的好事，包括但不局限于菠菜、外汇、期货等等。一开始会让小仙女尝点甜头，然后不断的加大筹码，甚至抵押贷款、网络借贷。。
再然后就没有然后了。
骗子的账户收到小仙女的汇款后，会迅速买成虚拟币，把虚拟币放在混币器过一下，然后充值到交易所，变现到境外银行卡；或者换成BTC放在钱包，整个过程仅需10-20分钟。
即使小仙女在刚刚汇完款就意识到被骗，10-20分钟的时间我估计还在做笔录呢。最多就是冻结那一张收款卡和倒霉的OTC商家，如果没过混币器，还要冻结交易对手的交易所账户。。。
何况咱们国大龄未婚小仙女的智商，不可能当天就意识到被骗，意识到被骗有可能还要纠结好几天是不是应该报案，不报案心疼钱，报案太丢人了。。。
这个时间段，骗子有可能又骗了好几个大龄未婚小仙女了，同一张收款卡，重复利用，不能浪费。
所以为了避免交易所冻结的铁拳砸到我们身上，建议:
1，入金时找经营时间超过2年的商家，如果他参与电信网络诈骗不可能经营那么长时间，2年的时间足可以证明他是正经人；
2，看好哪个币一把梭哈，如果你是短线、波段、合约一代宗师，只能在交易所放着，如果是囤币，最好提到钱包，不要在交易所过夜；
3，想套现了，确认交易所账户没有异常后，充值进去卖掉，同样找经营时间超过2年以上的商家；
4，卡里尽量不要放太多的钱，免得炒了几年币炒成冻卡（有钱的卡冻结概率远高于没钱的卡……）
5，在这个动荡不安世界，谨慎、谨慎再谨慎，总归不是一件坏事。

希望这篇文章对大家有一定的帮助。

 

在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力。如果只是你一个人，四顾茫然，发现一个人都没有，想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。

 

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