FinCEN将加密货币纳入关于俄罗斯可能规避避制裁的警告中

美国财政部下属机构美国金融犯罪执法网络(FinCEN)已经警告金融机构将加密货币视为俄罗斯试图用来规避与该国在乌克兰军事行动有关的制裁的一种可能手段。

在周一的警告中，FinCEN提醒“了解加密货币”和可兑换虚拟货币（CVC）的美国金融机构，要报告任何可能被认为是俄罗斯逃避美国及其盟友实施的制裁的潜在方式的活动。虽然该美国监督机构表示，俄罗斯政府利用CVC来逃避大规模制裁“不一定可行”，但金融机构有义务报告来自俄罗斯和白俄罗斯个人的此类活动。

自2021年8月起担任FinCEN代理主任的Him Das说：“面对俄罗斯日益增长的经济压力，美国金融机构对俄罗斯可能逃避制裁的行为保持警惕至关重要，包括国家行为者和寡头。虽然我们没有看到使用加密货币等方法逃避制裁的普遍做法，但及时报告可疑活动有助于我们的国家安全，以及我们支持乌克兰及其人民的努力。”

许多美国议员和机构已经公开表示，俄罗斯境内的个人和银行可能试图使用加密货币来逃避美国总统拜登2月24日宣布的制裁。2月28日，美国财政部海外资产控制办公室(OFAC，负责管理和执行美国制裁措施的机构)警告美国居民不要使用数字货币来使俄罗斯政府或央行受益。OFAC的准则将加密交易等同于“欺骗性或结构性交易”。

美国和欧盟的立法者也一直在呼吁关注俄罗斯使用加密资产的可能性，因为该国在被切断SWIFT支付网络以及其主要银行被列入制裁名单的情况下，选择越来越少。彭博社周一报道称，拜登总统将在本周某个时候签署一项行政命令，创建一个全面的加密货币监管框架，以应对乌克兰不断升级的军事局势。

乌克兰数字化转型部长Mykhailo Fedorov在社交媒体上直接呼吁加密货币交易所，敦促它们封锁俄罗斯用户的地址。然而，包括Binance和Kraken在内的许多交易所表示，除非有法律要求，否则他们不会单方面采取行动，阻止俄罗斯所有用户访问其加密货币。

我要求所有主要加密货币交易所封锁俄罗斯用户的地址。

不仅要冻结与俄罗斯和白俄罗斯从政者有关的地址，还要破坏普通用户的地址，这一点至关重要。

——Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo)2022年2月27日