美国监管机构对加密公司和个人的罚款总计 25 亿美元

一份新报告显示，迄今为止，美国监管机构已对加密货币公司和个人处以总计 25 亿美元的罚款。美国证券交易委员会 (SEC) 的罚款最多，其次是商品期货交易委员会 (CFTC)。与此同时，美国财政部的外国资产控制办公室（OFAC）是最新跟进加密公司之后的政府机构。

25 亿美元的罚款和处罚

区块链分析公司 Elliptic周一发布了一份报告，概述了“美国监管机构的加密执法行动”。该报告解释说：“与普遍认为的加密资产行业不受监管的看法相反，美国监管机构越来越多地对加密业务施加重大经济处罚——包括欺诈、违反反洗钱规定、提供未注册证券和违反制裁规定。”

报告详细说明，Elliptic 分析了自 2009 年比特币诞生以来美国监管机构的执法行动，发现“对从事加密货币交易的公司和个人处以 25 亿美元的罚款”。

对加密相关处罚最多的机构是美国证券交易委员会 (SEC)。迄今为止，美国证券交易委员会已要求加密公司和个人支付 16.9 亿美元，其中 13.8 亿美元与未注册的证券产品有关。

商品期货交易委员会 (CFTC) 位居第二，执法行动总额为 6.24 亿美元。第三个是金融犯罪执法网络（FinCEN），它是美国财政部的一个部门，达 1.83 亿美元。

第四个是美国财政部外国资产控制办公室（OFAC），这是最新一个跟进加密业务采取行动的政府机构。OFAC 总共对加密实体征收了 60.6 万美元。被 OFAC 罚款的公司包括Bitgo和 Bitpay；据称，两者都允许其用户绕过美国的制裁。

报告指出，迄今为止最大的执法行动是在 2020 年针对 Telegram Group Inc. 及其全资子公司 Ton Issuer Inc.。SEC 声称 Telegram 的代币（称为“grams”）是未注册的证券发行。被告同意向投资者返还超过 12 亿美元，并支付 1850 万美元的民事罚款。

报告得出结论：

我们对美国加密资产相关执法行动的分析表明，加密远非金融领域的 “ 狂野西部 ” 。监管机构已成功利用现有法律来制止和惩罚利用加密资产的非法活动。

原文： https://news.bitcoin.com/us-regulators-2-5-billion-penalties-crypto-firms-individuals/

作者： Kevin Helms

整理：小玲儿

责任编辑：小明