Harvest官方详解被黑客套利2400万美元的过程,闪电贷只是其中一环
10月26日,黑客利用闪电贷从DeFi协议Harvest的金库中盗走了2400万美元资金,而根据Harvest官方的分析报告显示,闪电贷只是这次攻击的一环,具体还涉及到了DeFi 协议的无常损失问题,尽管攻击者事后归还了大约250万美元的资金,但Harvest用户面临的损失依旧超过了2000万美元(具体约为3380万美元),对此,Harvest官方发出了悬赏,并请求黑客归还剩余的资金。
总结:
- 我们对这一工程错误负责,并确保此类事件在未来得到缓解;
- 为受影响的用户制定补救计划是我们在未来一周的首要任务;
- 我们谦卑地请求攻击者将资金退还给部署者,以便可以将它们分配给受影响的用户;
发生了什么?
UTC时间10月26日2:53:31,一名攻击者从Harvest Finance的USDC和USDT金库中窃取了资金。攻击者利用了影响Curve.fi Y池中个人资产的套利和无常损失进行了攻击,而Curve.fi Y池正是Harvest金库投资的地方。协议的以下机制允许执行此类攻击:
- Harvest的投资策略计算投资于基础实时协议资产的实时价值。金库使用资产的价值来计算将要发给资金存放用户的股份数量。当用户从金库中取出资金时,它们还使用资产的价值来计算用户退出时应收到的支出。
- 一些金库(包括USDC和USDT)中的资产存放在底层DeFi协议的共享池中(例如Curve.fi的Y池)。这些资产池中的资产会受到无常损失、套利和滑点等市场影响。因此,它们的价值可通过大量的市场交易来操纵。
- 攻击者的钱包地址是0xf224ab004461540778a914ea397c589b677e27b,其部署了一个合约0xc6028a9fa486f52efd2b95b949ac630d287ce0af,通过该合约,他们于UTC时间2020年10月26日02:53:31 执行了攻击。而进行攻击的10 ETH是通过0x4b7b9e387a79289720a0226f695913d1d11dbdc681b7218a432136cc089363c4这笔Tornado交易来隐藏来源的。
- 攻击本身在0x35f8d2f572fceaac9288e5d462117850ef2694786992a8c3f6d02612277b0877这笔交易中发起。
- 攻击者从Uniswap获得大量USDT(18,308,555.417594)以及USDC(50,000,000),以注入攻击合约中。
- 该合约通过Y池的互换交易将17,222,012.640506 USDT兑换成了USDC。互换的影响是,由于其它资产发生了无常损失,Y池内的USDC价值较高。这个智能合约获得的金额大致相当于17,216,703.208672 USDC;
- 攻击者将49,977,468.555526 USDC存入Harvest的USDC金库,以每股0.97126080216 USDC的价格接收51,456,280.788906 fUSDC。在攻击之前,每股fUSDC的价格为0.980007 USDC,因此攻击者将股份价值降低了大约1%。Harvest策略内部的套利检查没有超过3%的阈值,因此没有还原这笔交易。
- 攻击者通过Y池将17239234.653146 USDC兑换回USDT,结果是,由于无常损失效应的恢复,因此在Y池中获得了USDC的原始较低值。攻击者从而收回了17,230,747.185604 USDT。
- 攻击者从Harvest的USDC金库中提币,用所有fUSDC的股份交换回了50596877.367825 USDC。由于Y池内的USDC值下降,每股fUSDC的价格为0.98329837664 USDC。USDC完全由Harvest的USDC金库支付,完全不与Y池交互。如此进行一次,攻击者的净利润(不包括闪电贷费用)就是619408.812299 USDC,而攻击者在同一笔交易中重复了几次该过程。
- 在4分钟内针对USDC金库执行了17笔攻击交易后,攻击者以类似的方式对USDT金库重复该过程,从交易0x0fc6d2ca064fc841bc9b1c1fad1fbb97bcea5c9a1b2b66ef837f1227e06519a6开始。 他们在另外3分钟内完成了13笔针对USDT金库的攻击交易。
- 在UTC时间2020年10月26日 03:01:48 ,攻击者将 13,000,000 USDC和11,000,000 USDT 从攻击合约中转移至地址0x3811765a53c3188c24d412daec3f60faad5f119b。
- 攻击者随后又在0x25119cd54a4562aa427d9770af383512f9cb5e8e4d17232ad96b69dc293a3510这笔交易中将部分资金转移回Harvest部署者地址,涉及 1761898.396474 USDC和718,914.048541 USDT 。
攻击发生后,USDC金库的股份价格从0.980007下跌至0.834953 USDC,而USDT金库的股份价格则从0.978874跌至0.844812 USDT,两者分别下跌了13.8%和13.7%。 用户损失的价值大约为3380万美元,相当于攻击前协议中锁定总价值的3.2% 。
与攻击有关的事务日志可观察攻击者的地址 0xf224ab004461540778a914ea397c589b677e27b 。
下一步
Harvest Finance协议有一个定期的每周计划表,它需要保持所有农民的持续收益。根据2020年10月27日的排放计划,Harvest Finance团队宣布铸造19637.46枚FARM代币。而社区要求的,原定于10月27日发布的智能合约改进计划将被推迟,以便在攻击背景下再次评估其安全性。金库中使用共享池的资金,将继续从策略中提取,直到此类攻击的缓解措施到位(见下一节)。这些措施,以及为受影响的用户提供补救的基础设施,将是团队下一个开发重点。我们对这一工程错误负责,并确保此类事件在未来得到缓解。
未来可能的缓解措施
Harvest Finance团队致力于评估可能的缓解策略,并在即将发布的版本中实施这些策略以及任何必要的用户体验更改。我们将利用新金库的可升级特性,以及基于时间锁(timelock)的投资策略替换,并在发布前很好地与社区沟通缓解策略。
可能的修复技术包括以下这些选项:
- 实现存款的提交和显示机制 。这将消除在单笔交易中执行存款和取款的能力,因此,基于闪电贷的攻击就变为不可行了。就用户而言,这意味着在存款期间,他们的代币将在一次交易中转移到Harvest。用户随后会在另一笔交易中claim他们的股份,最好是在不同的区块中。这将构成用户体验的变化,并可能导致更高,但仍可接受的gas成本。
- 一个更严格的配置现有存款arb的检查策略 。当前的阈值设置为3%,因此不足以保护金库免受此类攻击。一个更严格的阈值可能使这种攻击在经济上不可行,然而,在自然无常损失效应的情况下,它可能会限制存款,周日的事件超过了7分钟,这表明,这一措施不够有效,因此应被视为对其他措施的补充。
- 基础资产的提取 。当用户存入使用共享池(如Y池)的金库时,他们会有效地将其单个资产交换为池资产(如yCurve)。如果用户只提取基础资产,他们就可以根据当前的市场状况将其交易为资产组合。如果市场受到操纵,交易也会受到这种操纵,这将阻止攻击实体产生利润。从普通用户的角度来看,提出yCRV之后可以在单独的交易中转换为稳定币。虽然这需要进行UX方面的改变,但它可能有利于协议。而这种方法的缺点是,它将金库提取机制与当前正在使用的策略绑定在一起:如果一个策略切换到另一个不使用共享基础池的策略,或者使用不同的池,则提取所产生的资产也会发生变化。
- 使用预言机来确定资产价格 。虽然一个近似的资产价格可有效地从外部预言机(由Chainlink或Maker提供)中确定,但是它与实际股份价格的联系非常松散。如果底层DeFi协议内的资产价值与预言机报价不同,金库将面临自由套利和闪电贷攻击。这不是Harvest的解决方案,但是,在系统设计和可能的缓解策略中,我们将考虑使用预言机。
针对丢失USDC和USDT资金用户的补救方法
- 通过快照和MerkleDistributor分发攻击者已退还的资金,我们与帮助创建这些工具的开发人员联系,并致力于构建可为受影响的用户提供补救措施的基础架构。分配资金是当务之急,一旦工具被构建出来后,我们将会发布更多关于资金分发的细节信息。
- 其他补救方法将在治理中进行分析和表决。
攻击者信息和赏金
- 攻击者使用了新生成的以太坊地址0xf224ab004461540778a914ea397c589b677e27bb来执行这次攻击;
- Tornado交易0x4b7b9e387a79289720a0226f695913d1d11dbdc681b7218a432136cc089363c4;
- 攻击在0x35F8D2F572FCEAAC9288E5D46211780EF2694786992A8C3F6D02612277B0877这笔交易发起;
-
攻击者通过REN协议将比特币传输到以下地址:
- 1Paykw4s2WX4SaVjDrQkwSiJr16AiANhiM
- 1HLG86DDEzAxAGmEzxr1SUfPCWcnWA6bMm
- 14stnrgMFNR4LesqQRUdo5n1VUx9xdAMeg
- 18w2Bm2cCsbLjWQU9BcnjzK8ErmzozrVa3
- 1FS2t2eAjmjaNmADN6SMHYo7G4XGpX1osS
- 1NdAJ89k1qpRMpZLwuYGQ7VnM45xD2NJXa 1CLHhshrusvT4XADWA29R2H4ndsSUamEWn
攻击者已经证明了他们的观点。如果他们能将资金返还给用户,社会各界将不胜感激,将资金返还给受影响的用户是重点。
我们犯了一个工程错误,我们承认了。成千上万的人遭到了附带损害,因此我们谦卑地请求攻击者将资金退还给部署者,然后将资金全部分配给用户。
原文:https://medium.com/harvest-finance/harvest-flashloan-economic-attack-post-mortem-3cf900d65217 作者:Harvest Finance 翻译:洒脱喜
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