바이낸스 연계 도난 사건, 해커가 SOL 81% THORChain으로 이체

? 사건 개요: 도난 자금의 최신 흐름

최근 바이낸스와 연동된 주소에서 발생한 대규모 자산 도난 사건이 온체인 보안 업계의 높은 주목을 받고 있다. 슬로우미스트 보안팀의 최신 온체인 모니터링 데이터에 따르면, 해커는 현재까지 전체 도난 규모의 81%에 해당하는 솔라나(SOL) 자산을 이체했으며, 도난 자금의 20% 미만만이 초기 공격 주소에 남아있다. 이번 사건의 총 도난 규모는 약 5,400만 달러로, 2024년 하반기 이후 발생한 온체인 도난 사건 중 상위권 규모다. 해커는 일반적인 중앙화거래소(CEX) 현금화 경로를 사용하지 않고, 자금을 수백 개의 소액 중계 주소로 분할해 주요 거래소의 리스크 감시망을 회피한 것으로 확인됐다.

⚡️ 해커가 THORChain을 세탁 경로로 선택한 이유

탈중앙화 크로스체인 스왑 프로토콜인 THORChain은 온체인 상의 불법 자금이 자주 유통되는 경로로 꼽힌다. 사용자는 KYC 서류 제출이나 중앙화 보관 노드의 심사 없이 어떤 퍼블릭체인의 자산이든 다른 체인의 동등 자산으로 즉시 교환할 수 있고, 전 과정에 인위적인 개입이 없다. 해커가 THORChain을 선택한 핵심 이유는 수수료가 저렴하거나 전송 속도가 빠르기 때문이 아니라, 프로토콜 고유의 크로스체인 경로가 'A체인 주소에서 B체인 주소로 교환'됐다는 강한 온체인 연관 표식을 남기지 않기 때문이다. 기존 온체인 추적 도구로는 분할된 소액 중계 자금과 최종 현금화 주소를 정확히 클러스터링하기 어려운 구조다.

? 일반 사용자가 이 사건의 연계 위험을 피하는 방법

많은 암호화폐 사용자는 대규모 도난 사건이 자신과 무관하다고 생각하며, 개인키만 안전하게 보관하고 낯선 컨트랙트에 함부로 권한을 부여하지 않으면 피해를 입지 않는다고 오해한다. 하지만 이런 사건의 연계 위험은 대부분의 사람이 심각하게 과소평가하고 있다. 대량의 불법 자금이 크로스체인 경로를 통해 각 퍼블릭체인의 유동성 풀로 유입될 경우, 플랫폼의 임시 리스크 동결이 트리거될 수 있고, 심지어 불법 자금 주소와 소액 상호작용을 했던 일반 사용자의 주소까지 위험 주소로 표시되어 정상적인 출금, 거래 기능이 무차별적으로 제한될 수 있다.

? 온체인 추적의 현실적인 한계

현재 많은 암호화폐 사용자는 온체인 추적에 대해 '모든 거래가 공개 조회 가능하니 해커가 도망칠 수 없다'는 인식에 머물러 있지만, 실제 온체인 추적의 현실은 일반 사람이 상상하는 것보다 훨씬 가혹하다. 해커가 자금을 수백 개의 소액 자산으로 분할해 크로스체인 경로를 통해 여러 퍼블릭체인으로 분산시킨 후에는 단일 추적 팀의 연산 능력만으로는 자금 분할 속도를 따라잡기 어렵다. 대부분의 경우 추적을 진행해도 자금이 공개 유동성 풀로 유입된 것까지만 확인할 수 있을 뿐, 최종 현금화 주소와 자금을 정확히 연결하기 어렵고, 일부 해커는 크로스체인 전환 후 믹서로 2차 세탁을 진행하기도 한다.

? 온체인 보안 업계의 향후 발전 방향

과거 몇 년간 암호화폐 업계 전체의 보안 투자는 중앙화거래소와 지갑 단말에 집중되어 왔고, 대부분의 사람은 진입 단계의 보호만 잘하면 해커의 공격 피해를 최소화할 수 있다고 생각했다. 하지만 현재는 공격 경로와 현금화 경로가 본질적으로 변화했기 때문에, 업계의 핵심 과제는 탈중앙화 크로스체인 프로토콜의 무허가 특성과 자금세탁방지 요구 사이의 본질적인 충돌을 조율하는 것이다. 기존의 중앙화 리스크 관리 체계로는 무허가 프로토콜 계층을 전부 커버할 수 없기 때문에, 자유와 안전의 균형을 맞춘 경량화 위험 표시 체계를 탐색해야 하는 시점이다.

? 업계 공동 대응의 필요성

과거 대부분의 암호화폐 보안 사건 대응은 프로젝트 측이 자체 비용으로 보안팀을 고용해 온체인 추적을 진행하는 방식으로 이뤄졌고, 중앙화거래소와 크로스체인 프로토콜은 수동적으로 대응에 협조하는 구조였다. 업계 차원의 상시 위험 정보 공유 체계가 형성되지 않아 전반적인 대응 효율이 낮은 수준에 머물러 있었다. 단일 프로젝트의 힘만으로는 크로스체인 전체 경로의 추적 수요를 감당하기 어렵기 때문에, 모든 크로스체인 프로토콜, 중앙화거래소, 온체인 보안팀이 공유하는 위험 주소 데이터베이스를 구축해야 해커가 현금화를 완료하기 전에 자금을 이동 경로 상에서 동결할 수 있다.

? 일반 사용자를 위한 실용적인 보안 수칙

점차 복잡해지는 온체인 도난 및 자금 세탁 경로에 맞서 일반 사용자가 복잡한 온체인 추적 기술을 익힐 필요는 없고, 몇 가지 간단한 보안 습관만 들여도 위험을 최소화할 수 있다. 절대적인 안전을 위해 모든 자산을 콜드월렛에 보관하고 온체인 상호작용을 전혀 하지 않아야 하는 것은 아니며, 정기적으로 본인 주소의 위험 등급을 조회하고 낯선 에어드랍 링크를 함부로 클릭하지 않으며, 고위험 컨트랙트 권한에 대규모 자산을 장기간 방치하지 않으면 90% 이상의 연계 위험을 피할 수 있다. 플랫폼의 리스크 관리 안내를 받을 때는 즉시 상호작용 증빙 자료를 제출해 잠금 해제를 신청하면 된다.

과거 몇 년간의 온체인 보안 사건 통계를 보면, 해커의 자금 세탁 경로는 업계의 리스크 관리 역량이 업그레이드됨에 따라 계속 진화해왔다. 초기 거래소 직접 현금화에서 시작해 믹서 세탁, 현재의 크로스체인 프로토콜을 활용한 분할 이체까지 전 과정이 동적으로 고도화되고 있다. 업계의 모든 참여 주체가 정보를 공유하고 위험 모니터링 기술을 지속적으로 최적화하면 해커의 활동 공간을 지속적으로 좁힐 수 있고, 암호화폐 업계 전체의 자산 안전 환경을 개선해 최종적으로 사용자 자산 안전과 업계의 장기 발전이 선순환하는 구조를 만들 수 있을 것이다.