米司法省バージニア東部地区は1月9日、ベネズエラ国籍のホルヘ・フィゲイラ容疑者を約10億ドル規模のマネーロンダリング共謀容疑で刑事告発したと発表した。
同容疑者は銀行口座、仮想通貨取引所口座、プライベートウォレット、ペーパーカンパニーを使用して不正資金を米国内外で洗浄していたとされる。
担当の連邦検事は、この規模の犯罪行為が金融システムと公共の安全に深刻な脅威をもたらすと述べた。数十億ドル規模の不正資金を移動させる者は連邦法の下で特定され、訴追されると強調している。
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FBI捜査によると、フィゲイラ容疑者は資金を仮想通貨に変換して一連のデジタルウォレットに送金し、流動性プロバイダーを通じてドルに換金していた。その後、資金は法執行当局から資金の性質を隠蔽する目的で行われ、容疑者の銀行口座を経由して最終的な受取人に送金されていた。
10億ドル以上が特定された仮想通貨ウォレットと各種金融口座を経由しており、入金の大半は仮想通貨取引プラットフォームからだった。出金の大半は米国内外の企業や個人に送られ、コロンビア、中国、パナマ、メキシコなどのハイリスク国も含まれている。
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