美国证券交易委员会指控涉案金额达3000万美元的数字货币骗局

美国证券交易委员会（SEC）已获得一项法庭命令，阻止一个据称由钻石支持的庞氏骗局。涉案资金达3000万美元。美国证券监管机构概述了300多名投资者是如何被骗将资金交给总部位于佛罗里达州的Argyle Coin LLC的。

SEC obtains emergency order halting alleged diamond-related ICO scheme targeting hundreds of investors https://t.co/sJIb2vCKsZ

— SEC_News (@SEC_News) May 21, 2019

Jose Angel Aman是该计划的策划者。美国证交会指控称他的另外两家公司天然钻石投资公司（Natural Diamonds Investment Co）和鹰金钻集团（Eagle financial Diamond Group Inc）也参与了欺诈：“根据起诉书，2017年10月，阿曼和乔纳森h西格尔（Aman and Jonathan H. Seigel）继续实施这一计划，诱使投资者投资Argyle Coin，谎称该投资没有风险，并承诺利用投资者资金发展数字货币相关业务。”

管理层挪用投资者资金支付个人开支

阿曼只是讲述了一个涉及数字货币的复杂故事。在老套的风格中，他诱使新的投资者入局，并挪用他们的投资向上一批投资者支付他们的“回报”。

诉状称：阿曼、天然钻石工资、鹰金钻集团和Argyle Coin滥用或挪用了1000多万美元的投资者资金，向其他投资者支付他们声称的回报，以及支付阿曼的个人开支，包括房屋租金、购买马匹和为儿子上骑马课。”

该报告没有提供有关Argyle Coin实际计划如何发展数字货币业务的细节。自那以后，Argyle Coin网站已被删除。然而，投稿人捕捉到一个截图的ICO诈骗网站使用互联网档案。

Argyle Coin声称，在监管机构关闭公司之前，该公司曾用“钻石”支持数字货币。|来源:Web.Archive.org

SEC打击ICO

过去，ICO的大量涌入，尤其是在2017年的狂热之后，仍然让SEC忙个不停。自两年前的altcoin泡沫以来，该机构的网络特别工作组一直在监督ICO和区块链技术。

美国南佛罗里达州地方法院法官罗森博格同意SEC的要求，暂时冻结阿曼和Argyle Coin的资产。美国证交会已对阿曼、他的公司以及两名共同被告提出指控，罪名是违反证券登记和证券欺诈。

美国证交会的申诉要求披露不义之财和预判利息，并支付赔偿。