报告显示，东欧的加密骗局资金达 8 亿美元

根据一份新报告，在加密货币骗局中，东欧涉及资金最多。仅在过去一年中，位于该地区的加密地址就向骗局发送了 8.15 亿美元的加密货币。

东欧在非法加密交易量方面处于领先地位

Chainalysis 在其 2021 年加密货币地理报告的预览中指出，在全球加密货币交易总额至少为 4 亿美元的地区中，东欧是唯一一个非法活动超过发送和接收总价值 0.5% 的地区。在周三发表的一篇博客文章中，这家区块链取证公司透露：

“2020 年 6 月至 2021 年 7 月期间，位于东欧的地址向诈骗发送了 8.15 亿美元，仅次于西欧。 ”

东欧国家的加密地址暴露于非法地址的比率第二高，非洲位居榜首，拉丁美洲排名第三，摘录细节。然而，东欧的整体加密货币经济比前三名中的其他任何一个地区都要大得多。

资料来源：Chainalysis

研究人员还指出，在研究期间，东欧的诈骗网站流量最多。在所有国家中，乌克兰是明显的领先者，其网络访问量是美国的两倍多，仅次于美国。1 月份，东欧加密诈骗网站的月访问者总数达到了 1250 万的峰值。

资料来源：Chainalysis

Chainalysis 总结说，虽然东欧向暗网市场（例如针对俄语世界的 Hydra Market）发送的数字货币比其他地区更多，但在发送到非法地址的东欧加密货币资金中，诈骗获得的份额最大。报告作者指出：“我们可以假设，大多数此类活动代表受害者向诈骗者汇款。”

“Finiko 庞氏骗局在 2 年内收集了价值超过 15 亿美元的比特币。”

Chainalysis 进一步指出，从东欧发送到骗局地址的价值中有一半以上流向了位于俄罗斯联邦的一个特定骗局——Finiko。自 2019 年 12 月以来，主要来自俄罗斯和乌克兰加密货币持有者的价值超过 15 亿美元的比特币 ( BTC )吸引了加密投资者承诺高达 30% 的月回报率，庞氏骗局于 7 月崩溃。

资料来源：Chainalysis

据俄罗斯媒体报道，Finiko 由基里尔·多罗宁 (Kirill Doronin) 领导，基里尔·多罗宁 (Kirill Doronin) 是一位 Instagram 影响者，也与其他庞氏骗局有关。由于冠状病毒大流行加剧了经济困难，收入下降，该骗局的目标是需要额外资金的人。许多俄罗斯人陷入了金融金字塔计划，就像在“疯狂的 1990 年代”一样。

与此同时，据 Forklog报道，Finiko 案的官方估计损失已达到 2.5 亿卢布（超过 340 万美元）。加密新闻媒体引用了对俄罗斯鞑靼斯坦共和国金字塔创始人的最新起诉书。独立专家声称总损失超过 40 亿美元。到目前为止，已有 80 人被确认为该骗局的受害者，但据信储户人数至少为 850,000 人。

原文：https://news.bitcoin.com/eastern-europe-sends-over-800-million-in-crypto-to-scams-in-single-year-report-reveals/

作者：Lubomir Tassev

整理：小玲儿

责任编辑：小明