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上周主流社交媒体 Twitter 爆发大规模帐号遭骇事件，不但涉及大量知名人士帐号，骇客更直指比特币而来，成为近几天以来国际关注的焦点。由于被骇帐号甚至包括美国前总统欧巴马、总统候选人拜登等政治人物，不仅 FBI 介入调查，现在美国五角大楼也正寻求区块链分析服务，以试图追踪所有可疑交易。
需涵盖比特币、其它顶级加密货币
根据 7 月 10 日所发布的声明， 美国陆军刑事调查部司令部 （The U.S. Army Criminal Investigation Division Command, USACIDC）正寻求区块链分析程式，以协助追踪非法加密货币交易。
实际上，早在去年七月底时，位于美国纽泽西的 陆军合约司令部 （CC-NJ）就已经提出征求，文件中要求服务商提供下列要点：
- 透过云端的解决方案，无需软硬体支援
- 追踪实时比特币、其它加密货币交易
- 识别其交易模式、与其它交易的互动
- 提供可视化分析工具，以便数据分析
- 系统正常运行时间必须达到 99.7%
- 全年 24/7 能供政府使用
文件强调，此服务必须协助执法部门识别、阻止以加密货币进行勒索、诈欺、洗钱的非法活动，以及识别交易源头、提供比特币、其它顶级加密货币的相关分析，以用于美国陆军刑事调查司令部所进行的稽查任务。
除此之外，此分析工具必须能涉及全球各地，提供加密货币调查的网路访问权限。有兴趣接洽的分析服务商必须在 7 月 20 日之前提交回复。
与政府配合的链上分析机构
包括知名的链上分析机构 Chainalysis 以及总部位于伦敦的 Elliptic，都是专注于分析链上数据、被骇金流，以及满足全球监管机构法尊要求的数据服务商。他们皆与美国国税局（IRS）签订相关合约，同时也向加密货币交易所、金融机构提供数据分析。
此外，近期美国主流交易所 Coinbase，更因为向美国政府廉价出售 「Coinbase Analytics」 而遭到用户、加密社群的挞伐，反对者声称这完全出卖了用户的隐私数据。
尽管 Coinbase 执行长 Brian Armstrong 认为，链上分析工具早已出世多年，而配合政府标案只是为了回收当初收购 Neutrino 的并购成本。
不过 The Block 研究总监 Larry Cermak 则是 完全不相信这套说法 ，认为 Coinbase 正在削价竞争，标案中的四年合约仅 18.4 万美元，根本是为了之后上市顺利而铺路的游说成本。
据 富比士 消息，Coinbase 在邮件中回复到，已经了解 USACIDC 的需求，但尚未决定是否要参与竞标，并强调：
我们将持续与机构和执法机构合作，以寻求打击非法活动的各种方式。
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