韩国交易所Bithumb因反洗钱违规被罚约2460万美元并部分停业六个月

PANews 3月16日消息，据 CoinDesk 报道，韩国金融情报单位（ FIU ）对加密交易所 Bithumb 处以 368 亿韩元（约 2,460 万美元）罚款，并责令其进行为期六个月的部分业务停业。 FIU 调查发现， Bithumb 共约有 665 万次反洗钱违规行为，其中约 355 万次为未按规定完成客户身份认证（ KYC ），约 304 万次为未按要求拦截应被禁止的交易。本次停业措施主要针对新注册用户相关服务，既有用户仍可正常交易和提币。监管机构同时对 Bithumb 首席执行官予以警告处分，并暂停其反洗钱报告负责人六个月。