大额USDT被盗，普通人如何找回？

原文来源： 肖飒 lawyer

近期 USDT 被盗案频发，伙伴们丢币的方法也是百花齐放，甚至有伙伴仅仅只是在某即时通讯 App 上通过私聊的方式发送了 tron 钱包的登录信息，就瞬间丢失了数百万资产，堪称离奇恐怖。

为了避免大量伙伴们在案发后惊慌失措病急乱投医，飒姐团队今天就结合实践经验，手把手教大家如何通过司法程序正确找回被盗资金，最大程度挽回损失。

追查被盗资金流向并锁定风险地址

被盗币的伙伴们务必对自己的案件有个基本的把握，即使不了解自己的币是通过何种方式被盗的，也要通过区块链上公开的数据大致掌握资金的流向，很多时候，通过资金流向和犯罪嫌疑人账户的操作行为也可以掌握不少关键信息。

根据飒姐团队实际处理相关案件的经验，以发行在波场上的 TRC 20-USDT 为例，绝大部分的盗 U 案都可以分为非专业/半专业熟人作案和专业团伙作案两种。

（一）非专业/半专业熟人作案

非专业/半专业熟人作案，一般可以非常简单的追踪到资金流向，在没有第三方专业团队介入提供掩饰隐瞒犯罪所得、洗钱帮助的情况下，资金一般不会在短时间内被拆分跳转至多个和钱包，也不会在短时间内完成出金，只要经过被害人本人或律师的细心梳理，即可掌握大部分的资金流向。

甚至，飒姐团队还接触过犯罪嫌疑人在取得被害人资金后，因为不知晓靠谱的出金渠道，将盗窃的资金一直留在自己地址上的情况。

（二）专业团伙作案或有专业洗钱团队介入

专业团伙作案或有专业洗钱团队介入的情况比较复杂，客户本人及律师大部分情况下只能看到被盗资金被短时间内拆分后迅速流向多个地址，交易链路极其复杂，难以追踪。这种情况，如果被盗资金较大，飒姐团队建议直接聘请专业的第三方区块链团队进行调查和取证，切勿浪费时间

伙伴们注意，这一步极其关键，我们要在资金被盗后，第一时间明确被盗资金的流向图，以锁定犯罪嫌疑人所使用的全部风险账户，为后续通过司法程序追赃挽损奠定基础。

向有管辖权的司法机关申请冻结并对公出具相关法律文书

飒姐团队处理此类案件的经验较为丰富，一般情况下，我们会在调查取证后，整理出所有证据材料并撰写沟通文件，向 U 币发行方泰达公司以及公链运营主体（例如 TRC 20-USDT 的发行公链运营方波场）预留的专门沟通渠道完成递交，先行知会泰达和公链运营主体案件的相关情况，要求予以重视，并进行初步调查，在职权范围内对犯罪嫌疑人可能用于洗钱、掩饰隐瞒犯罪所得的风险地址进行标记，对风险地址用户的下一步转账行为进行特别审查。

但是伙伴们需要注意的是，绝大部分情况下，律师函件并不成产生直接冻结犯罪嫌疑人风险账户的效力，如需要司法冻结，必须向有管辖权的司法机关申请并取得相关司法法律文书。

以我们最常处理的 TRC 20-USDT 盗币案为例，因相关交易涉及加密货币，除非案件的证据已经做的非常扎实，否则我国大陆的公安机关（经侦）一般情况下不愿意进行刑事立案。该种情况下，飒姐团队一般会选择曲线救国策略，与香港地区或其他第三方国家同事合作，向有管辖权的司法机关申请司法冻结。

如香港对本案有管辖权，处理流程一般如下：

1. 协助被害人整理并搜集资金被盗的证据并据此撰写说明文书后，协助被害人第一时间向香港警署（一般是联合财富情报组管辖），并申请香港警方出具《不予同意处理书》，并将该《不予同意处理书》发送至泰达和公链运营方的指定邮箱地址，将已确定仍留存赃款的账户进行暂时性冻结（冻结时间一般较短）；

2. 短暂冻结后，协助被害人向香港有管辖权的法院申请开具附带披露令的财产保全令，进一步取得赃 报案 款账户的使用人留存的 KYC 信息的同事，实现对赃款账户的正式冻结。

冻结完成后，追赃工作即完成大半，后续可着手开始准备提起诉讼启动追赃工作。

通过民事诉讼/刑事追赃取回被盗资金

实际取回被盗资金的流程和具体操作，依对本案有管辖权的司法机关所在国家法律的不同而不同。

举例来说，如果是我国大陆地区对案件进行刑事立案并出具相关法律文件要求泰达和公链运营方对涉案地址进行冻结，那么案件将会进入我国司法机关的管辖范围。根据我国《刑法》《刑事诉讼法》等法律和司法解释的规定，我国司法机关应当依职权进行追赃挽损，无需被害人自行处理，被害人可提供相关证据和线索，以配合公安机关的工作。当然，被害人同样有权聘请律师维护自己的权利，在必要的情况下，提出刑事附带民事诉讼。

如果是我国香港地区，司法机关仅负责对案件的刑事调查和处理，如被害人需要取回被盗资金，需要通过另行提起民事诉讼的方式进行。根据飒姐团队的经验，我国香港地区管辖的案件处理流程反而较为简单，因为在大部分的情况下，被害人起诉后，留存被盗赃款的风险账户持有人一般不会作为被告提出答辩意见，也不会选择实际出庭，因此只要送达妥当，往往能通过缺席判决或是简易程序获得胜诉。持胜诉判决，即可要求泰达或公链运营方协助取回被盗资金。

写在最后

总而言之，大额 U 被盗的案件已经越来越多，犯罪手法也是推陈出新花样繁多，伙伴们在提高警惕的同时，也要保持一颗大心脏，出现安全事件不要慌，仔细阅读飒姐团队指引文章，第一时间联系专业团队处理即可，切勿病急乱投医。