以案说法：在币圈玩合约就是赌博？

近期，湖南省平江县法院（以下简称“平江法院”）公开了8个与BKEX（币客）虚拟货币交易所相关的刑事判决，引起币圈朋友的关注。主要原因是司法机关将虚拟货币交易所的合约交易认定为赌博，继而虚拟货币交易所就是赌场。由此，相关的老板、员工就涉嫌开设赌场犯罪。

这样的认定法律依据是否充分？争议点是什么？作为web3律师，刘律师今天写一篇小文分析一下。

一、案件背景

平江法院认定在2017年7月份左右，纪某铭与雷某等人通过BKEX交易所，合作开发合约交易功能。用户安装“BKEX”APP或登录其官网后，以泰达币USDT进行充值操作，之后可以买入BTC、ETH等主流币的合约。

用户通过普通永续合约（最高到100倍）、疯狂合约（125倍-1000倍）来“买入开多(看涨)”或“卖出开空(看跌)”。此外，“BKEX”交易所置有行情参考数据、强制平仓、撮合交易、平台对赌交易和代理返佣等功能。

在“法院查明”部分显示，由雷某组建的商务团队发展了多层级代理和用户，直接或通过他人发展下级代理1万余人，截至案发，“BKEX”平台共有合约交易用户27万余人，其中活跃用户6万余人。该平台通过在用户提现、投注过程中收取手续费以及强制平仓、对赌获利,累计获得净利润54,797,677 USDT(折合人民币约3亿余元)。

根据法院的判决书，并没有更为详细的案件细节。目前可以确定的是本案的主犯应当是纪某铭与雷某，其中纪某铭还没有归案，大概率已经身处境外；雷某另案起诉，目前可能判决书还未生效或未判决。

已经公开的八个判决书，都是“BKEX”交易所的基层员工或代理，所判的刑期也都未超过五年。

二、什么是开设赌场罪

要了解开设赌场罪，首先要知道什么是赌博罪。

关于赌博的定义，我国《刑法》上并没有做出解释，一般学理上认为赌博是以“偶然的输赢以财物进行赌事或博戏的行为”（张明楷）。但是并非所有的赌博都是法律禁止的，只有两种类型的赌博为我国法律所不允许：一是，召集多人进行赌博；二是以赌博为业（全职或兼职）。在具体认定上我国有相关司法解释有详细的规定，刘律师就不再赘述。

开设赌场罪，是指为他人提供赌博的场地、空间，且支配或控制赌场的行为。规定在我国《刑法》第三百零三条第二款。随着网络犯罪在传统犯罪中占比越来越高，“两高一部”在2010年就出台了《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》，将“ 建立赌博网站并接受投注 ”“ 建立赌博网站并提供给他人组织赌博 ”“ 为赌博网站担任代理并接受投注的 ”等等情形，都规定为刑法上的“开设赌场”行为，也就是构成开设赌场罪。

开设赌场罪的处罚，共计两档：一般情节为五年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的为五年以上有期徒刑；两档都并处罚金。

三、玩合约就是赌博吗？

回到币圈朋友关心的话题。炒币的人中，多数人都或多或少有着一颗一夜暴富的梦想，买现货当然就不可能实现这个梦想（除非市场有相当惊艳的表现）；对于多数人还是想着靠玩合约来发家致富。

在“BKEX”交易所的“疯狂合约”中，竟然有1000倍的合约玩法，如果买对方向，确实能成为“5U战神”；但回归到现实中，这种玩法符合法律规定么？

很可惜，根据目前中国法律的规定，这种玩法确实是可以被定性为赌博的。

根据最高人民法院第146号指导案例（2020年12月）——陈庆豪等人开设赌场案，法院的裁判观点为：在法定的期货交易所之外，利用互联网招揽投资人，以未来某段时间内外汇品种的价格走势为交易对象，按照“买涨”“买跌”来确定盈亏，买对方向的投资人获利、买错方向的本金归庄家所有；盈亏结果不与价格实际的涨跌幅度挂钩的，本质上仍然是“押大小、赌输赢”的赌博行为。相应的网站应当被认定为赌博网站。

在虚拟货币交易所的合约玩法中，虚拟货币+超高杠杆+永续合约、、、这一系列的高危行为自然很难在本来就对虚拟货币持有较多负面看法的司法机关眼里博得好感，尤其是在以入罪思维占绝对主导的司法环境下，目前在中国内地开虚拟货币交易所必然会涉刑。

那么对于经常玩合约的朋友，尤其是当你全职或兼职玩合约，并且经济收入主要来源就是玩合约的话，还真有可能是涉嫌赌博罪。但是基于现实因素，如虚拟货币交易所都开设在境外，司法机关调查取证难度大；炒虚拟货币的匿名性强与现实世界的链接较弱；国家对于虚拟货币的普通投资者监管较弱等等，都导致了目前对于炒币的朋友很少有现实中的法律风险。目前的风险主要体现在买卖U时被冻卡。

四、写在最后

自从2021年的“9.24通知”发布以来，中国内地的虚拟货币交易所老板要么出海、要么转行，还坚持在境内展业的，其宿命就是面临国内的刑事打击。近两年，刘律师承办的涉币类案件中，涉及到开设虚拟货币交易所而被定开设赌场罪、传销犯罪是最为常见的情况。无论是CZ还是孙哥，如果回到中国大陆大概率也是逃不出被刑事追责的命运。

但是目前看来，以比特币为代表的虚拟货币自2009年发展至今，想让它彻底凭空消失已经是不可能的事情，对于中国的监管者应当思考如何妥善的接纳虚拟货币，但这似乎又是不可能的事，无论什么形式的接受都会导致虚拟货币对于主权货币、金融秩序的冲击，这在一些人看来是不可接受的。未来到底如何，至少目前并不明朗。