科普：详解涉案加密货币从被怀疑到最终去向全过程

编译｜Odaily星球日报（ @OdailyChina ）

译者｜CryptoLeo（ @LeoAndCrypto ）

2024 年， 美国批准了比特币 ETF 和以太坊 ETF 后，加密货币在 Mass Adoption 上更近了一步，但特定网络犯罪相关实体的加密货币流入数据仍令人担忧，Chainalysis 此前发布了加密行业安全报告， 与去年同期相比，非法交易总体有所下降，但两种值得注意的非法活动——被盗资金和勒索软件一直在增加。加密货币盗窃案中被盗资金同比增长，截至 7 月底，从 8.57 亿美元翻了一番，达到 15.8 亿美元。此外， 2022 和 2023 年，受政府或国际组织制裁的加密货币实体激增。

该数据也表明了加密货币相关犯罪案件越来越受到执法机构的关注，每隔一段时间行业都会出现一个安全领域的“大新闻”，诸如某个大型交易所资金被盗、参与违法活动等，而其中一些广受关注的大型案件都有执法机构参与的身影，需要执法机构出手对涉案资金进行冻结或扣押处理，近期加密领域作者 James Smith 撰写了关于执法机构如何处理与加密货币相关犯罪案件的科普文章，文章内容涉及到从涉案加密货币的法律调查到最终被执法机构扣押和处理的一系列过程， 以下为全文内容，由 Odaily 星球日报编译：

1、扣押加密货币意味着什么？

扣押加密货币是指执法机构没收加密资产，通常是作为法律调查的一部分。这可能发生在欺诈、洗钱或其他非法活动的情况下。

若执法机构怀疑某个用户或者组织存在非法活动，他们可以没收其钱包中的加密资产，这些资金通常会转移到政府控制的钱包中，直至司法程序结束，如果被告在法庭上被定罪，被扣押的资产将被出售或拍卖。但如果他们被判无罪，加密货币就会被退还到他们的钱包中。

扣押是在逮捕、搜查令或扣押令的背景下执行的，扣押令明确指明了要没收的财产。加密货币的扣押令通常发给交易所或其他机构托管人，而不是个人。

逮捕令将列明交易所的钱包地址和扣押原因。交易所将被要求向检察机构提供该钱包的私钥。为了避免承担任何责任和面临更严重的后果，交易所通常会遵守该规定并交出私钥。

然而，在律令施压下，要求交易所交出私钥对加密货币所依赖的去中心化精神构成了根本性的挑战。且搜查令并不是执法机构没收其他个人或实体持有的比特币等加密货币的唯一途径，政府也可以通过“没收程序”来没收加密货币，没收是指法院命令或判决规定资产的永久损失。加密货币扣押通常发生在没收之前，但并非所有被扣押的资产都会被没收。

2、扣押加密货币的过程是怎样的？

没收加密货币的过程与执法机构没收房产、车辆或珠宝等实体资产的程序不同，实体物品可以通过物理方式带走，但加密钱包需要相应的私钥来解锁和转移资金。

执法机构经常与托管钱包的交易所合作，以获取和追回资金，这种方式适用于热钱包，因为交易所通常拥有一份私钥的副本，对于离线且个人拥有的硬件钱包或冷钱包，执法机构可能需要入侵相关设备才能追回资金。

扣押加密资产后，执法机构将保管加密货币并将其变现，变现通常需要等待法院命令，该过程可能需要数年时间。资产变现后的款项要么交给犯罪受害者，要么分配给政府机构。

美国司法部（DOJ）于 2022 年在联邦调查局内设立了虚拟资产利用部门（VAXU），专注于区块链分析和虚拟资产扣押，VAXU 在扣押事宜上与美国司法部国家加密货币执法小组（NCET）有着密切合作。

在某些情况下，政府机构会采用一种称为行政没收的程序，在这种程序中，政府会扣押资产，而不会指控钱包持有人犯罪，意味着如果没有法庭听证会，用户最终可能会失去其钱包内的加密货币。

在相关背景下，联邦调查局于 2024 年 5 月推出了一种名为 NexFundAI 的代币，是“代币镜像行动”的一部分，旨在针对参与欺诈性加密货币活动（尤其是拉升和抛售代币的行为）的个人和组织。NexFundAI 旨在模仿合法的加密货币，作为吸引市场操纵者的诱饵，让联邦调查局能够收集针对他们的证据。

3、加密资产何时被扣押？

当加密货币被用于逃税、洗钱、欺诈或贩毒等非法活动时，当局就会没收加密货币。

如果有人使用加密货币进行非法活动，例如贩毒或黑客攻击，可能会导致加密货币被当局视为“犯罪所得”而被政府机构没收，没收的目的是阻止非法活动或追回被盗资金。

犯罪分子利用加密货币来在链上的“匿名”交易，隐瞒资金流动情况。尽管如此，执法机构仍可以通过链上数据痕迹识别犯罪所得并没收资金，还可以要求加密货币交易所冻结涉案的钱包。

在决定是否进行扣押时，检察官会考虑扣押加密资产的组织工作、潜在的没收和管理的挑战以及资产的价值。

（如上图所示，从 2022 年开始，受政府或国际组织制裁的加密货币实体激增）

4、没收加密货币后会发生什么？

在美国，根据民事法律，当属于你的资金依据民事法律被没收后，你需要聘请一名资产没收律师，向没收机构提交一份经过核实的索赔申请，以便采取法律行动。该机构有 90 天的期限提出申诉，要求没收资金或归还加密货币。

当该机构提起没收申诉时，法院会向所有相关方发出通知，要求他们陈述案情，你的律师可以提交答辩、反诉和动议，以驳回该机构的诉讼，如果案情属实，法院可能会驳回该机构对你的诉讼，并命令其支付你的律师费以及归还被扣押的加密资产。

如果该机构对你提起刑事诉讼，则程序可能会更加复杂，你还需要为其他指控辩护，在这种情况下，被告通常会接受认罪协议，这样就不需要扣押令了，这种情况下，被告可能会自愿交出私钥作为认罪协议的一部分。

在英国，《 2002 年犯罪收益追缴法》概述了应如何处理被扣押的加密货币。与其他被没收的资产类似， 50% 归内政部，其余 50% 由警方、皇家检察部门和法院分配，还有可能将部分被没收的资产返还给加密案件的受害者。

在欧洲，当发现加密货币非法交易时，当局会寻求法院命令冻结或扣押资产。为了执行命令，他们与加密平台合作，在跨境案件中，欧洲刑警组织等监管机构可能会提供帮助，没收的加密货币存储在政府控制的钱包中，根据该国法律，定罪后可能会进行拍卖或清算。

相比之下，印度执法机构（执法局 ED）会和当地网络犯罪小组会共同或单独合作没收加密货币。当发现非法活动时，当局可能会寻求法院命令，指示交易所冻结或扣押资产，在法院最终判决之前，没收的加密货币将存放在政府监督下的钱包中，但由于印度正在制定明确的处理加密相关犯罪的法律框架，因此该过程可能涉及长期调查。

5、没收加密货币的例子

目前我们熟知的政府扣押加密资产的例子有很多，比如 Bitfinex、丝绸之路 Silk Road 和 Mt.Gox 的资产。

Bitfinex 被盗事件

2022 年，美国联邦当局追回了与 2016 年 Bitfinex 交易所黑客事件相关的价值约 36 亿美元的比特币，大约 12 万 BTC 被黑客盗取，多年后，这笔钱最终被联系到两个人头上（Morgan 和 Lichtenstein）。

作为调查的一部分，当局扣押了这些资产，尽管比特币交易是匿名的，但该案件凸显了链上分析调查的发展，表明即使是多年前的非法资金也可以被找到并没收。

暗网丝绸之路事件

2013 年，美国政府在暗网市场丝绸之路没收了约 14.4 万比特币，该市场的创始人 Ross Ulbricht 因协助非法毒品交易而被捕，这次广为人知的加密货币扣押行动是打击非法加密货币活动的更广泛运动的一部分。

美国法警署随后将没收的比特币（目前价值数十亿美元）拍卖，在监管和起诉涉及加密货币的犯罪方面，丝绸之路案件仍然是一个开创性的时刻。

Mt.Gox 被盗事件

Mt. Gox 曾是最大的比特币交易所，但在 2014 年因损失 85 万枚比特币（当时价值约 4.5 亿美元）而破产，申请破产后，该交易所的剩余资产（包括超 20 万枚比特币）被日本当局扣押。在当局通过法律程序向债权人付款期间，这些被查封的资金被保管在托管账户中。

2014 年 3 月，Mt. Gox 首席执行官 Mark Karpelès 宣布在一个旧数字钱包中发现了 20 万枚比特币，将总损失降至 65 万枚比特币，这给债权人带来了希望。东京地方法院随后任命了一名临时管理人来管理这起复杂的法律案件，其中最大的挑战是对损失的比特币进行重新估值，因为自黑客攻击依赖，比特币价格飙升。Karpelès 面临挪用公款的指控，但仅被判伪造记录罪。2024 年，债权人还款继续进行，还款期限延长至 2025 年 10 月 31 日。

6、执法机构如何处理没收的资金？

在美国，联邦机构必须向司法部提交扣押资金使用计划，该计划概述了如何使用这笔资金，民事没收在 20 世纪 80 年代的禁毒战争中变得很常见，从那以后一直受到批评。

有时，作为认罪协议的一部分，被扣押的资产会部分返还给所有者，但只有 1% 的被扣押资产会返还给所有者。被扣押的资金通常用于支持执法行动，如设备、培训和调查，比如，在 2011 年，圣路易斯县警察局花费 40 万美元购买直升机设备。

虽然密苏里等美国一些州要求将扣押的资金分配给学校，但执法机构通常利用联邦公平分享计划保留大部分资金。然而，长期以来强行没收个人或公司的资产一直受到各方面的批评。

许多人认为这方面改革是必要的，以确保资产没收公平透明地进行，为那些资产面临被扣押风险的人提供充分的保护。