转型区块链、股价翻倍、又退市的长岛冰茶，时隔一年被曝内幕交易

所谓概念股。

据外媒Coindesk消息，美国联邦调查局（FBI）正在调查 2017 年长岛冰茶集团臭名昭著的区块链概念炒作事件，以寻找当年内幕交易和证券欺诈的证据。

2017 年 12 月，也就是比特币牛市期间，这家饮料公司 (Long Island Iced Tea) 出人意料地转向区块链，不仅更名为长岛区块链集团（Long Blockchain Corp），并表示将采购大批比特币矿机参与区块链领域的投资，消息一出，该公司股价惊人地飙升了 300% 。

然而，该公司被曝光在转型区块链之前不仅亏损严重，且所持资金并无能力购买承诺的 1000 台矿机。2018 年 2 月，长岛冰茶从纳斯达克退市，并因增持股票的怀疑，曾被美国证券交易委员会 (SEC) 传唤。随后便再无消息。

最新消息称，美国联邦调查局在搜寻另一家公司 Kelvin Medical 涉嫌证券欺诈案件之际，在解锁缴获手机中的加密信息中意外发现，涉及长岛冰茶内幕交易的信息。FBI 现在怀疑，该公司向区块链的转型、以及此后价格相应上涨，实则是一个预谋已久的市场操纵行为。

如果该怀疑被证实，那么在公司宣布转向区块链之前，股票的推销员会以 2 美元左右的价格低价买入，然后在价格攀升之后卖出。

根据搜查令申请，FBI 就发现一个叫 Gannon Giguiere 的人，直接参与了潜在的价格操纵，在公司区块链公告之前购买了一大笔长岛冰茶的股票。

Giguiere 和他的妻子在股价暴涨后抛售了所有股票，以每股 7 美元的平均价格出售，回报率约为 250% 。 然而，在转型区块链之后，该公司很快从纳斯达克股票市场摘牌。而该公司此前曾警告投资者，它面临着被摘牌的风险，因为美国证交会认为，该公司“发表了一系列公开声明，旨在误导投资者，并利用投资者对比特币和区块链技术的普遍兴趣”。

在搜查令申请中，美国联邦调查局 (FBI) 注意到 Giguiere 与另一个人 Oliver Lindsay 频繁联系，由于他们被指控的大部分谈话都是在 WhatsApp 上进行的，联邦机构正在请求允许搜查两人的手机，以获取进一步的电子通讯，作为潜在内幕交易和证券欺诈的证据。

文件还说，Giguiere 并非 Lindsay 联系的唯一对象。另外与 Lindsay 互发信息的还有一个叫做 “Eric W” 的联系人 ，他们的谈话信息中曾涉及到“拉高出货”。提交搜查令的 FBI 特工说，根据案件中的其他证据，Eric W 实则就是 Eric Watson。 公开资料显示，Watson 是长岛冰茶的主要投资者。

另一个嫌疑人则是 Julian Davidson，Lindsay 给他同样发了 WhatsApp 短信。 虽然还未有证据证明二者之间的勾结，但值得注意的是，Davidson 当时是长岛冰茶集团的执行主席，且曾在长岛冰茶转型区块链的前几天离开了公司。

由此， FBI 特工在搜查令中得出结论，根据迄今为止的调查结果，可能有理由怀疑 Lindsay 和包括 Giguiere 在内的不少人“相互串通，并在非公开的重要信息的基础上交易 LTEA 证券” ，违反了多项法律。

原创文章，作者：芦荟

来源：星球日报

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