一男子为毒贩提供加密通信设备并参与洗钱 获刑9年

近日，美国司法部公布一起案例。为了防止通信被窃听、解密和审查，一男子为跨国暴力贩毒组织量身定制加密通信设备，为了保护用户的匿名性并从中清洗收益，其使用包括比特币在内的加密数字货币进行金融交易。

当前，该案件已宣判，该男子被判处9年监禁，法院还命令没收其犯罪所得8000万美元，以及一些其他资产，包括国际银行账户、房地产、加密货币账户和金币。

为跨国毒贩提供加密通信设备用数字货币洗钱

“Ramos将入狱，因为他为暴力贩毒组织提供了高科技工具，使他们能够在灰暗地带组织犯罪。”美国检察官罗伯特·布鲁尔说。

在Ramos的认罪协议中，他承认，他和同谋者通过向毒贩提供一种名为Phantom Secure的安全加密通信设备，为包括美国、澳大利亚、墨西哥、加拿大、泰国和欧洲在内的世界各地分销可卡因、海洛因和冰毒创造了便利。Ramos宣称Phantom Secure的产品不受解密，窃听或第三方检查的影响。

为了使通信不受执法部门的影响，Ramos和其同伙在巴拿马和中国香港搭建了Phantom Secure服务器，并使用虚拟代理服务器隐藏其服务器的真实物理位置，其可以远程删除或“擦除”已被执法部门查封的设备。新客户想要购买Phantom Secure设备，Ramos和他的同谋者要求对方必须提供一位老客户的个人推荐才行。为保护用户的匿名性并从Phantom Secure中清洗收益，Ramos使用包括比特币在内的数字货币来完成Phantom Secure的金融交易。

作为他认罪的一部分，Ramos同意接受8000万美元的没收资金判决，并同意被没收数千万美元的已识别资产，包括全球银行账户、房屋、一辆兰博基尼、加密货币账户以及金币。此外，Ramos同意被没收其服务器许可证和150多个用于操作Phantom Secure网络基础设施的域名，犯罪分子正是利用这些来发送和接收加密消息。

根据一份法庭文件，Ramos的一位客户Owen Hanson(之前曾被判处21年监禁)只使用六台Phantom Secure设备协调，便把超过一吨的可卡因从墨西哥运输到美国。政府保守估计，当Ramos被捕时，至少有7000个Phantom Secure设备正在使用，这意味着“Phantom Secure通过向全球罪犯提供设备和服务来帮助和教唆运输的毒品数量太高了。”

Phantom Secure不仅仅是被用来贩毒，其还被用在帮助暴力犯罪上。根据另一份法庭文件，据2014年3月5日的报道，由于嫌疑人使用Phantom Secure设备来组织杀戮事件，因此警方对黑帮谋杀案的调查受到了阻碍，Ramos写道，“这是我们最好的案例。9年来我们一直也这么强调，这是对我们工具有效性最权威的认证，没有比这个认证更权威的了。”

截止当前，除了Ramos被判刑外，其还有四名同伙仍然是国际逃犯。

律师：交易平台有反洗钱义务

那么，普通人在进行加密货币交易的过程中，需要防范哪些可能遇到的法律风险？有没有可能无意中参与了非法洗钱？应该如何避免呢？

中国网财经就以上问题采访了中伦文德律师事务所高级合伙人、互联网金融专业委员会主任陈云峰律师，他表示，2013年12月5日，中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，明确比特币可以作为个人的合法财产使用，但是不能作为货币，特别是不能作为法定货币在市场上流通和支付。

根据2017年10月份已经生效的《中华人民共和国民法总则》，“公民合法的网络虚拟财产受法律保护。”由此可见，对于数字货币的交易我国监管部门持限制态度，司法实践中，各地司法机关对于数字货币交易相关纠纷的处理尚未统一。因此，普通人加密货币交易的中主要存在如下法律风险：

第一，政策风险。由于分散化程度低，数字货币价格很容易受到大户买卖行为影响，也容易被投机者操控。在各国对比特币政策不一致的情况下，各种监管政策的出台都可能引起涨跌，因此对于交易双方来说，其交易价格、市场不稳定也将对数字货币交易有一定影响。 此外，由于我国政府对于数字货币的监管政策仍然处于不确定的态度，在司法实践中，由于我国对于数字货币交易的定性尚不明确，因此各地法院对于数字货币交易相关纠纷认定不一致，投资者应当了解此类风险，慎重做出投资决策。

第二，救济缺位风险。数字货币交易中，一旦发生纠纷，交易各方往往会面临取证和举证的诸多困难，从而在交易中处于不利地位，在高某与刘某不当得利纠纷一案中，就是由于一方错误转账比特币给另一方的情况下，法院认定，“比特币在我国不受法律保护，对于比特币这种不合法的物，其交易亦不受法律保护，当事人通过比特币交易平台误将自己的比特币汇入给他人账户，但该种交易行为在我国不受法律保护，其行为所造成的后果属风险自担。”

陈云峰律师还表示，对于数字货币交易服务提供方来说，其制定并履行反洗钱制度尤为必要。《关于防范比特币风险的通知》规定数字货币交易平台具有反洗钱义务，应当在数字货币交易的过程中切实履行反洗钱义务，包括客户身份识别、大额资金交易报告和可疑交易报告、保存客户身份资料和交易记录等，以避免犯罪分子利用数字货币进行洗钱活动。数字货币交易平台未履行反洗钱义务导致他人财产损失的，应当承担过错责任，就财产损失进行相应赔偿。

因此，数字货币交易所由于交易的匿名性，在经营过程中存在较大的洗钱风险，企业应当按照我国关于金融机构及特定非金融机构的反洗钱法律法规要求履行反洗钱义务。