BTC暴跌 疑似大户砸盘吸筹|深度分析

从8月8日开始，BTC已连跌两日，48小时跌幅达11.5%，数字货币市值缩水12.4%。很多人将此次大跌原因归结为“SEC将比特币ETF的决定日期推迟至9月30日”。

据coindesk消息，美国证券交易委员会（SEC）推迟了对拟议比特币ETF的决定，将其最终决定推迟一个多月。 在8月7日发布的一份命令中，SEC的官员写道，他们给自己更多的时间来审议，是否批准在美国首次交易所交易的产品。这也许并不令人惊讶，因为在过去，SEC官员利用该机构的法定权力推翻过去比特币ETF的决策。 正如该机构写道：“因此，委员会指定2018年9月30日，即委员会批准或不批准的日期，或提出程序以确定是否反对拟议的规则变更。”

（图片来源：核财经快讯）

然而，SEC推迟ETF决定日期只是消息面的影响，至于属于利好利空其实也是见仁见智：看多者会认为这是SEC需要综合考虑各种因素，出台更完善的细则，才会最终出台比特币ETF；看空者则认为SEC根本不看好比特币ETF，所以推迟最终的决定日期。

在这里我们需要知道一个知识点，任何消息面的讯息，必须配合实际的交易行为才能产生影响。哪怕消息是利空的，只要市场主力在做多，依然可以上涨，只是难度较大；消息如果是利空的，主力只要稍微做空，就会带来市场恐慌，引发新一轮抛售盘。

而此番下跌，SEC的消息其实只是导火索，真相可能是BTC大户借机砸盘吸筹。

为了阅读方便，我们将接下来出现的BTC地址用代号简称，相关地址如下：

3JL6FwvpGc1rensTJ1bjpP5YtxWUFLpLk8（代号“A”）

3EP4xyWmB8u6ZDmMQHFv1oYPEETUjwMrQV（代号“B”）

36mwH1Jg3AMVsEQqVaDSe9YFBTGebaHR1A（代号“C”）

3EC6GCRBCbLGBTHL3xJNUeDeQMELmZsUcD（代号为“D”）

3R1hBCHURkquAjFUv1eH5u2gXqooJkjg4B（代号为“E”）

3AX7T8fd6F2LsZyPdk6e6M1ddbzd5ZPbek（代号为“F”）

3CVAYcmD4J2HAi5eiApXFi2AN4YL3e3hSL（代号为“G”）

事情还要从一笔BTC大额转账说起。经《核财经》App查证8月6日晚22:00左右，BTC出现一笔大额交易，地址A一次性转出了13376.44枚BTC，转入了地址B。按当时比特币价格计算，交易额逾9300万美元。其中，地址A在比特币富豪榜上排名第80，地址B被标记为Xapo.com-2。

（图片来源：核财经快讯）

地址B在收到BTC之后，仅仅过了2天，8月8日晚20:35，地址B就将13376枚BTC分拆进入地址C（2000枚）、地址D（11389.67枚）。

（地址B转账图）

地址C立即将BTC进行拆分，分成上百个小额账户，如下图所示：

（地址C转账图）

晚上23:23，地址D又将11389.67枚BTC拆分，其中4000枚转入地址E，剩余 7389.74枚又转回地址B。值得一提的是，地址E在BTC富豪榜上排名30。

（地址D转账图）

今天凌晨5:51，地址B又将7389.74枚BTC转入地址F（6639枚）、地址G（750枚），地址F收到BTC后并未出现大额交易，地址G收到BTC后又进行了分拆，将其分散到若干个地址中，每个地址10枚BTC，该地址现在余额为0。

(地址B转账图）

上面说的这些是不是已经把你弄晕了，没关系，下面一张图告诉你真相。

上图显示，在经过最初的一笔大额转账后，BTC主要被被拆分成4大份，其中4000枚BTC流入富豪榜排名第30的地址E，转入地址C和G的都被拆分成更小份额的BTC，地址F中约6600枚BTC此后并未出现大额异动。

此外，最早在媒体和各大监测机构暴露的地址B——现在并未剩余BTC，它和地址C以及G一样，都只是用于转账的临时账户。

回看整个事件，如果不考虑最后的转账流向——即4000枚BTC流入富豪榜排名第30的地址E，我们会认为这就是一起简单的大户套现事件。毕竟一次性转移13000多枚BTC，通常会认为由于市场表现不佳，主力准备套现出逃。

这里有几个疑点出现了：

1. 大规模转账不仅不利于套现，还会过早暴露投资动向，这点BTC大户们难道不知道？为什么不进行拆分出售？

2. 当前熊市买入意向并不强烈，一旦市场出现大量卖盘，短时间内价格必然暴跌，然而观察8月6日行情，并未出现这种情况，甚至于8月7日市场小幅反弹；

3. 通过查询，我们发现地址A在转账前不是BTC持仓大户，其所持BTC是通过多个账户转移而来，值得注意的是，这些转移资金似乎都是程序化操控。

（地址A)

4. 通过查询，地址B根本不是交易所地址，而是一个钱包地址，该钱包就是Xapo。这里要说明一点，钱包地址和交易所地址不是一码事。转账到钱包，说明可能不是线上交易，不会影响币价，更不用说砸盘了，因此有可能只是虚晃一枪。

（Xapo钱包）

5. 地址B昨晚23点半大规模转账，今天0点BTC暴跌；地址G进行拆分，BTC出现常常的下影线；此外，地址F还有6600枚BTC并未交易，是否在等待什么计划？

6. 地址E在BTC富豪榜排名第30，并且在过去2周内，其所持有BTC从19000枚增长到35899枚，在熊市环境下增长率约90%，着实诡异！

（富豪榜排名第30）

针对上述种种问题，我们有了一个大胆的推测——此次比特币暴跌，其实是BTC大户砸盘吸筹。

很早之前，大户手中就握有诸多BTC地址，这对于他们来说并不困难。他们会通过多个账户进行拆分套现，同样的也可以将众多分散的比特币集中起来，汇集到一个账户，然后再用账户大规模转账到自己某个钱包地址，既可以不影响币价（自己不会损失太大），又可以引起市场恐慌，让散户主动砸盘。

如果时机不成熟，没有消息面配合，就多转几次，主动制造消息，或者干脆等待时机。而这次恰好遇到“SEC推迟ETF决定日期”，这时候只需要稍微助推一下，抛售2000多个BTC，就可以带动市场恐慌情绪，促使币价暴跌，从而借机吸筹。至于并未转移的资金（地址F），也许是在等待下一次的砸盘。

通过查询比特币富豪榜前10名单，我们发现第二、第三近期内持有BTC数量都增加了约1万个。

（富豪榜排名第2）

（富豪榜排名第3）

排名前30的富豪并未有人减持BTC，也就是说，主力资金其实并未出逃，仍然在蛰伏等待牛市来临。

这个冬天也许很长，如果你没被洗盘赶下车，未来可期。