Telegram黑市涉84亿美元加密资金,朝鲜黑客赃款洗钱链条曝光
来源: FreeBuf
自2022年以来,一个名为“新币担保(Xinbi Guarantee)”的Telegram交易平台促成的交易金额不低于84亿美元,成为继汇旺担保(HuiOne Guarantee)之后被曝光的第二大黑市平台。区块链分析公司Elliptic报告显示,该平台商户公然兜售技术工具、个人数据及洗钱服务。
"泰达币(USDT)是主要支付方式,该市场迄今已处理84亿美元交易,"报告指出,"部分资金可追溯至朝鲜黑客窃取的赃款。"
犯罪服务一站式供应
与汇旺类似,新币平台为东南亚诈骗团伙提供服务,包括实施"杀猪盘"的犯罪集团。这种诈骗模式已成为近年最暴利的网络犯罪形式之一。
这些犯罪市场的显著特点是完全依托Telegram运营,提供从技术工具到洗钱服务的全流程解决方案,使网络诈骗达到产业化规模。据Elliptic披露,新币担保拥有23.3万用户,商户业务涵盖洗钱、星链(Starlink)卫星设备、伪造证件及用于锁定受害者的个人信息数据库。
部分商户甚至提供境内跟踪恐吓、代孕中介乃至性交易等非法服务,显示其犯罪生态远超网络诈骗范畴。
与朝鲜黑客的关联
Elliptic特别指出:"该市场增长迅猛——2024年第四季度首次实现单季度交易量突破10亿美元。交易规模远超第一代基于Tor的暗网市场。"
新币宣称自己是注册于美国科罗拉多州的"投资资本担保集团公司",注册人为Mohd Shahrulnizam Bin Abd Manap。科罗拉多 州政府记录显示,该公司因未按时提交定期报告已被标记为"违规"。
调查还发现,去年7月印度交易所WazirX遭黑客攻击后,朝鲜通过新币和汇旺平台清洗赃款。2024年11月12日,有22万美元USDT转入新币控制的钱包地址。
监管打击与后续影响
作为应对,Telegram已关闭两家平台的数千个频道,瓦解了这两个累计处理超350亿美元USDT交易的最大黑市。
此前美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)已将柬埔寨汇旺集团列为"首要洗钱关切对象",以限制其接入美国金融体系。
参考来源:
Xinbi Telegram Market Tied to $8.4B in Crypto Crime, Romance Scams, North Korea Laundering
https://thehackernews.com/2025/05/xinbi-telegram-market-tied-to-84b-in.html
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