2万美金买入BTC体验70%跌幅的快感，都不如泰国明星组团诈骗5500个BTC来的刺激！

在两万美金的单价买入比特币是一种什么样的体验？很多人说不上来感觉吧！

1、2万美金买入BTC体验70%跌幅的快感

登过雪山吗？

如果没有的话电视上看过攀登上喜马拉雅山顶的那些视频影像么，对基本上就是那样被套在了世界最高峰。恭喜你成功的在比特币的最巅峰时期买入，算起来也是比特币牛市的见证者。

当前比特币的价格基本上在6500元附近晃悠，相对比于接近2万美元的历史最高价，跌幅达到70％。很多人喜欢抨击比特币为击鼓传花的游戏，其实本质上我也认可。

这本来就是一个资金博弈游戏，运气和实力以及眼光都决定了你的前途，你买入的时机决定了你的利润当然这个利润很有可能是个负数。 其实并不用抱怨，玩这种高风险的金融游戏一定要学会及时的止盈和止损。

绝大部分人做不到止盈往往是失败的关键，人性的贪欲是每个进入这个市场投资者都必有的特性，如果不想一夜暴富像李笑来那样财富自由，吃饱了撑的跑来投资比特币？

然后就是仓位的止损，一般持有的现货仓基本上亏损率10%以上就应该考虑割肉了，然后正确的选择是判断大趋势选择在一个低点抄底再次入场，我想应该很少有人在19000美元的山顶买入比特币一直持有到现在6000美元附近的吧？

不过，话说回来，买比特币被套总好过买那些空气传销币被套，前者只需要你等待时机牛市再起之时就会上山顶解救你，而后者你可以直接死心了。远离空气币远离传销币，珍爱生命远离杠杆。

2、组团诈骗的明星团队最终被逮捕

《曼谷邮报》日前报道了一则新闻：22岁的芬兰人Aarni Otava Saarimaa在泰国遭遇投资欺诈，损失了超过5500枚龙币”(Dragon Coin DCSD)提起诉讼。负责此次调查的副指挥官Pol Col Chakrit Sawasdee表示：“这个案件很复杂，不得不仔细检查文件，追查钱的踪迹。”

最终，CSD相关调查组与反洗钱办公室合作，经历了近7个月的收集证据与调查后发现，这不是简单的诈骗而是涉及多名嫌疑人的连环诈骗洗钱案件。CSD报告称，Saarimaa转出的5564枚比特币从未用于投资，而是被尽数清算为价值7.97亿泰铢，折合约为 2400万美元 ，并被分别存入7个银行账户。

7月26日，CSD锁定了7名犯罪嫌疑人，收集了“聚众洗钱”的罪证后，刑事法院依据泰国1989年《预防和打击洗钱犯罪法》第3(5),5(1) (2), 60条以及《刑法》第8条的规定，发出逮捕令，罪名为“聚众洗钱罪”。

犯罪嫌疑人中包括一名 泰国90后明星Jiratpisit Jaravijit ，当初Saarimaa就是将比特币转到他名下钱包中的。调查组怀疑他参与了这场骗局，并进行了“洗钱”。Jiratpisit有一个艺名叫Boom，91年出生，毕业于一所知名大学的电气工程专业，毕业后进入娱乐圈，做了模特、明星，曾为一些杂志拍摄过平面。Jiratpisit在泰国不算家喻户晓，Instagram也只有490个粉丝，Jiratpisit拍了一部主流些的警匪剧《卧底风云》，饰演一名海军，虽然不是主角，但Jiratpisit也收获了“演技颜值在线”的评价。

8月9日泰国惩教署收到情报称，Jiratpisit会在曼谷Chatuchak地区Phahonyothin路的一个购物商场进行拍摄，于是便带队赶到并实施了逮捕。

这位本来演艺前途可期的小鲜肉，因为卷入这场比特币诈骗洗钱案而 未红先凉 ，不过也是因为此案，让Jiratpisit第一次获得多国媒体关注、报道、曝光......但Jiratpisit仅是第一环，调查组发现他的哥哥Parinya Jaravijit和姐姐Supitcha Jaravijit也参与了该案。逮捕令要求逮捕涉嫌洗钱的行为人以及所有涉案嫌疑人，其中还包括Jiratpisit交易比特币的交易所，以及他的哥哥和姐姐。

根据泰国皇家警察的调查报告，Jiratpisit收到Saarimaa转出的比特币后，将其转换成了泰铢，而之后将这些钱转给了他的哥哥Parinya。 警方查出，Parinya的银行账户里有330万美元，而Supitcha银行账户里大约有420万美元。而Jiratpisit本人的银行账户则拥有64.9万美元。团伙其余成员银行账户金额则在200万到490万美元之间。

相关转账情况如下 ：

1. 未知男子146,309,884泰铢

2. CH先生162,994,510泰铢

3. 给Phamchai Jiravitcha先生111,938,265泰铢

4. Suphatchai Charoentingy女士140,184,665泰铢

5. Jiratchanit Jarusvittayakul先生21,687,603泰铢

6. P. 先生66,542,948泰铢

7. Chatchada先生96,125,883泰铢

所有未结账户总计为745,783,761泰铢

但Jiratpisit否认了对他的指控，他表示自己是 被哥哥“坑”了 。在接受审讯时，Jiratpisit一直拒绝认罪，他坚持宣称自己是无辜的，是他的哥哥Parinya使用了他的银行账户，并表示只希望通过法院解决问题。不过在11日，Jiratpisit已经以200万泰铢(约合6万美元)被保释，同时他也被禁止出境。

同时表示被哥哥Parinya“坑”了的还有Jiratpisit的姐姐Supitcha。CSD副指挥官Chakrit Sawasdee透露，Supitcha已于今日上午7点在律师陪同下向打击犯罪部门自首，面临指控。Supitcha在接受采访时表示，Prinya被怀疑是该计划主谋，而她收到了哥哥Prinya的钱。

在Parinya的Facebook个人简介中，他称自己曾担任曼谷Witech International Public Limited公司的CEO，目前是创业者，成立了公司Onss Corporation。他也是在去年6月游说Saarimaa的几名泰国人之一。

据《国家报》报道，目前Parinya仍在逃，有线索指向其从泰国经由韩国逃往美国，泰国惩教署正与美国当局合作追查他的下落。

3、诈骗BTC的主要目的是用来洗钱

如今， 兄妹三人均面临密谋洗钱的指控 。

此外，警方通过对转账账户的追查，还发现另一个关键嫌疑人，一名知名股票投资者Prasit Srisuwan，他与案件中部分嫌疑人共同经营一家企业，任大股东，警方搜查了他及其他嫌犯的住所，没收了一些文件。

在此案件中，泰国反洗钱办公室还没收了多块据信是用诈骗所得所得的土地的地契。Pol Col Chakrit称，随着对该计划的调查进行，到目前为止，总共有51个银行账户被冻结，14块价值1.76亿泰铢的土地被冻结。目前，警方主要集中力量在追查案件中涉及洗钱的线索上。而对于一些报道称有一群政客涉嫌参与此案，Pol Col Chakrit表示，惩教署进行了检查，没有发现任何违规行为。

这不是第一起波及娱乐圈的与加密货币诈骗、盗窃等相关犯罪有联系的案件。此前，一位宝莱坞明星的丈夫Raj Kundra就被指控参与庞氏骗局团伙，骗取了价值3亿美元的BTC。

明星无疑是让数字货币概念继续下沉的利器，他们拥有粉丝、名气，谋取信任更容易。因而不少明星正成为一些发币项目割韭菜的理想目标噱头，项目可靠与否与他们的声誉紧紧联系在一起，但明星犯错的代价更大，当他参与到骗局的操作中，就几乎代表给自己的明星生涯画下句点。

至于Jiratpisit到底是自己走上歪路的，还是真的被哥哥“坑”了，还需要等警方的调查结果。不过，值得一提的是，Jiratpisit曾在自己的Facebook中这样写道：

很多人都花很多时间工作，赚了很多钱，而对于比他富裕的人，这笔钱只能买他的几秒钟。

筹谋这起诈骗和洗钱案件的人，正是太想要成为Jiratpisit说的后者，追求财富本无可指摘，但用时间换财富的重点是在创造价值，而不是单纯当做被比较和利用的两个维度，从此禁锢人生。