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逆轉！ACE虛幣詐騙案主嫌潘奕彰、林若蕎及林耿漢「交保改收押」

Ting2024-09-11 16:00:00

ACE 王牌交易所案件再度迎來反轉，檢方日前因不服主嫌潘奕彰、林若蕎及林耿漢三人的「重金交保」判決，再度向高院提抗告成功，發還北院更裁，而北院合議庭同日再度開庭，認定三人有羈押必要，當庭諭知收押，但不禁見。可抗告。
（前情提要：柯文哲藏加密貨幣賄款？檢方派出「區塊鏈金流高手」曾偵辦ACE虛幣詐騙）
（背景補充： ACE虛幣詐騙案最新》檢追加起訴潘奕彰等133人(新增102名業務＋4名分會長)建請從重量刑）

台北地檢署在今年 4 月 26 日宣布偵查終結 ACE 王牌交易所 22 億垃圾幣詐騙案，依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪，起訴詐團首腦林耿宏、ACE 王牌交易所前後任負責人潘奕彰、知名律師王晨桓…等 32 人，並對主嫌 4 人求處超過 20 年有期徒刑的重刑。

全台最大案》 Ace交易所涉垃圾幣詐騙完整事件追蹤

潘奕彰、林若蕎及林耿漢三人重金交保改「收押」

全案移審北院後，除詐團首腦林耿宏外，其他 3 名不認罪的在押主嫌潘奕彰、林若蕎及林耿漢 3 人，均在 8 月中二度開羈押庭後交保：

分別裁定潘奕彰交保 2,000 萬元、林若蕎 3,000 萬元、林耿漢 800 萬元
繼續限制出境及實施電子監控
法院要求三人每日以個案手機定時報到，並不得接觸證人或其他被告
如有違背規定，北院將再予以羈押
該案仍可抗告

延伸閱讀： ACE虛幣詐騙案最新》主嫌潘奕彰、林若蕎等3人5800萬元重金交保，鎖上電子腳鐐

然而時隔不到一個月，案情再度迎來翻轉，據《太報》今日報導，檢方對北院最新判決仍然不服，再次向高院提出抗告。檢方主張：

本案的犯罪所得將近 8 億元台幣，目前查扣 6 億 1153 萬 5894 元，截至 7 月底，已報案的告訴人及被害人高達 1590 逾人，詐騙金額上看 10 億餘元，並且被害人及詐騙金額仍持續增加。

三人面臨高額求償及重刑，顯然極可能逃亡。而且三人都是犯罪集團組織、「IMBA直銷組織」的高層人員，有反覆實施犯罪的風險，加上林若蕎也曾犯類似前案被判8年，更證明有反覆實施之虞。此外，讓他們交保在外，很可能會勾串尚未到庭的共犯或證人。

對此，高院認為潘奕彰是「王牌交易所」創辦人及2023年6月前的實際經營者、林若蕎為「IMBA直銷團隊」理事長，全都是本案核心共犯，林耿漢則是主嫌林耿宏的胞弟，負責管理及藏匿不法所得，3人犯罪嫌疑重大，也有高度逃亡疑慮，原審裁定的交保金是否妥適，也應該再斟酌。

最終，高院日前發回北院再度更裁後，北院合議庭同日旋即開庭，經傳喚潘奕彰、林千蕎及林耿漢後，認定 3 人確有羈押原因及必要，當庭諭知收押，但不禁見，可抗告。

檢方追加起訴 4 名分會長及 102 名業務員

另外，據動區先前報導，在案件審理期間，又有 302 名被害人提出告訴，台北地檢署調查後本週追加起訴 133 人。其中除了林耿宏、潘奕彰、林若蕎等第一波已被起訴的集團主嫌外，另外新增 4 名分會長及 102 名業務員，以涉犯《組織犯罪條例》、《刑法》詐欺等罪嫌，依法追加起訴。

檢察官建請法官對林耿宏等人及 102 名業務員從重量刑，另外對於 15 名分會長，則從重量處 12 年以上的有期徒刑。

另外據《太報》報導，檢方在這波的偵查行動中，還查出 Ace 王牌交易所的創辦人潘奕彰，向公司財務人員謊稱利用他個人名下 WhaleFin 交易所理財商品利率較王牌交易所帳戶高，可以取得較高投資利得為由，將王牌交易所保管的虛擬貨幣錢包移轉到個人持有的錢包，以此侵占王牌交易所的虛擬貨幣折合台幣約 4 億 3,199 萬 1,735 元。

直到金管會檢查局查核發現問題，才返還 2 億 4,632 萬 8,291 元，最後造成公司損害 1 億 8,566 萬 3,444 元，檢察官認為潘奕彰另涉犯《刑法》業務侵占罪，也依法追加起訴。