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波場TRON、Tether與TRM Labs攜手成立T3聯盟，合力打擊區塊鏈金融犯罪

廣編頻道2024-09-10 16:00:00

波場 TRON 合規化再迎重大進展，攜手 Tether 與 TRM Labs 成立打擊鏈上金融犯罪小組
（前情提要：專訪孫宇晨：TRON將成比特幣L2生態的聯通中心、「無Gas費」穩定幣轉帳引爆加密支付新時代）
（背景補充：路透：波場(TRON)成恐怖組織首選「洗錢加密網路」，孫宇晨：首要任務是去中心化代）

本文為廣編稿，由波場 TRON 撰文、提供，不代表動區立場，亦非投資建議、購買或出售建議。詳見文末責任警示。

近日，波場 TRON、泰達公司（Tether）與領先的區塊鏈情報公司 TRM Labs 聯合宣布，成立 T3 打擊金融犯罪小組（T3 FCU），這項舉措標誌著加密貨幣產業在打擊鏈上金融犯罪方面取得重大突破。

T3 FCU 旨在透過公私合作，淨化波場 TRON 網路，打擊涉嫌非法使用 USDT 的行為，有效地防範洗錢和恐怖主義融資等違法行為，保護金融系統的穩定和安全。

波場 TRON 創辦人孫宇晨表示：

「波場 TRON 一直秉持科技向善的理念，希望科技能造福全世界所有人。波場TRON 希望與 TRM Labs 和泰達公司攜手保障區塊鏈技術得以妥善應用，同時我們也要釋放明確信號，表明非法活動在區塊鏈行業中沒有立足之地。」

此次合作融合了三方優勢，致力於為所有用戶打造一個更安全的加密貨幣社群。 TRM Labs 身為領先的區塊鏈情報公司，具備打擊金融犯罪的專業能力；波場 TRON 作為全球主要的區塊鏈和 DAO（去中心化自治組織），具備強大的技術實力；而泰達公司則作為數位資產產業的巨頭，提供外部調查團隊的支持。

根據此合作安排，TRM 將持續為波場 TRON 和泰達公司提供支持，以識別與恐怖主義、規避制裁、盜竊、駭客攻擊、網路犯罪和詐欺等涉嫌非法活動相關的交易。 TRM 將藉助其專有技術和全球調查專家網路產生相關情報，協助波場 TRON 與泰達公司打擊犯罪活動，並為全球各地的執法行動提供支援。

透過合作偵別並打擊非法活動，T3 FCU 將致力於維護整個波場 TRON 網路及其他生態系統的安全與繁榮。

目前，TRM Labs 利用其先進的區塊鏈情報技術，為執法機關、國家安全機構、金融機構及加密貨幣企業提供全面的偵查支持，有效發現、調查並幹預涉及加密貨幣的詐騙與金融犯罪行為。 TRM 的區塊鏈情報平台包含一系列措施，如追蹤資金動向，識別非法活動，建構案例，以及繪製威脅方的操作圖譜等。

TRM Labs 執行長 Esteban Castano 指出，這項工作是與波場 TRON 長期合作關係的延續。

「我們是第一家開始在波場 TRON 上識別標註非法活動的區塊鏈情報公司，我們在 2019 年就開始在這一領域進行合作，但這項倡議更進一步，」他說。「波場 TRON 正在投入大量資金來追蹤非法活動，雖然沒有披露財務承諾，但重點很明確。因此我們正在提升調查能力。」

TRM Labs 負責全球調查業務的主管 Chris Janczewski 則表示：「隨著穩定幣的不斷普及，行業先鋒們必須積極完善自身對抗犯罪活動的能力，從而維護整個行業的安全。TRM 很榮幸能夠與波場TRON 、泰達公司、執法部門等其他各方合作，攜手讓區塊鏈產業變得更加安全。

在 T3 FCU 倡議啟動的幾週內，已取得顯著成果。團隊與執法部門緊密合作，成功凍結了超過 1200 萬 USDT 資金，這些資金涉嫌與敲詐勒索、投資詐騙等非法活動有關。目前，警方已確認 11 名相關受害者，更多受害者資訊正在進一步核實中。

Chris Janczewski 強調了此次合作的規模：「我們成功應對的前三次行動涉及英國、美國和澳洲的機構。因此，我們已經看到，在許多此類情況下，需要全球共同努力，我認為，人們齊心協力提供幫助將在未來幾個月和幾年產生巨大影響。

身為業界最大、最透明、流動性最強的穩定幣發行商，泰達公司致力於為欠發達的社區打造可靠且永續的基礎設施。泰達公司也運用先進的區塊鏈和點對點技術，專注於彌合傳統金融系統與去中心化金融潛能之間的鴻溝。

泰達執行長 Paolo Ardoino 對本次合作評論道：

「泰達公司始終將維護區塊鏈生態系統的安全視為首要任務，這也是我們作為數位資產領域重要參與者必須承擔的責任。這項使命促使我們積極採取措施，維護區塊鏈生態的安全性和可信度。非法活動的堅定決心，我們的目標是為所有用戶創造安全的使用環境。」

Paolo Ardoino 也強調了該系統應對犯罪的速度。

「在區塊鏈上凍結資產只需要幾分鐘。想像一下，有人從銀行盜取錢財，將其轉移到不同的司法管轄區，透過傳統司法途徑解決這一問題需要很長時間。」他說，「T3小組是三方合作，區塊鏈分析公司、區塊鏈開發者和穩定幣發行者聯手創建一個聯盟的例子，該聯盟將專注於區塊鏈安全，並減少我們從收到第一部分資訊到執行行動之間的延遲。

USDT 等穩定幣是數位資產產業的重要支柱，既提供了穩定的價值儲存方式，又能實現跨平台的資金無縫流通。目前，USDT 市值超 1,170 億美元，其中波場 TRON 網路上的 USDT 供應量佔其全網流通供應量的一半以上，充分顯示了 USDT 在促進交易和增強流動性方面的關鍵作用。

然而，波場版 USDT 因其低費用、高穩定性和易用性等特點同樣也吸引了從事詐騙、恐怖主義融資等違法行為的不法分子的注意。在高吞吐量和低交易成本的加持下，波場 TRON 越來越受歡迎、用戶數量持續成長，但也使其更容易被不法分子所利用。

T3 FCU 的成立，標誌著加密貨幣產業在防範洗錢等金融犯罪的鬥爭中取得了重要進展。這項措施不僅強化了波場 TRON 網路對非法金融活動的防禦能力，而且在維護整個區塊鏈生態系統的誠信與安全方面起到了重要作用。

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