PandaLY安全团队解析全球视野下的加密监管动态

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编号：链源 Hotspot Insights Broadcast No.001

我们 PandaLY 安全团队深知全球加密货币监管对区块链行业健康安全的发展至关重要，因此我们运营部门投入了大量精力进行详细调查，后续将持续跟踪和更新国际监管变动。以下这些综述是总结了基于监管机构、行业联盟、专业协会、银行、政府和其他实体发布的最新新闻、更新、指南、立法和框架，并分析了它们对全球加密行业产生的影响。

重点概述

美国财政部和国税局（IRS）

宣布在财政部和国税局发布相关法规之前，企业不必像报告现金收入一样报告数字资产收入。这一决定为加密企业提供了一定的喘息空间，同时也反映出未来监管细则的不确定性。财政部和 IRS 的这一举措显示出他们在平衡监管需求和企业负担之间的努力。

美国证券交易委员会（SEC）

扩大了“交易商”的定义，以包括定期在交易和市场活动（包括数字资产证券）中提供大量流动性的市场参与者。新定义可能会涵盖某些加密企业，这些企业需要在 SEC 注册，成为自律监管机构（SRO）的成员，并遵守联邦证券法。这一变化表明，SEC 正试图加强对数字资产市场的监管，确保市场的稳定性和透明度，同时也可能增加某些企业的合规成本。

美国能源信息署（EIA）

获得紧急许可，可以对在美国运营的某些加密矿业公司的电力消耗信息进行临时调查。EIA 计划从 2024 年 2 月到 7 月开始每月收集数据。这一举措反映了监管机构对加密矿业环境影响的关注，并可能预示着未来更多的环境法规。这不仅是对加密行业能源使用的直接监管，也是对其环境可持续性的一种关注。

美国商品期货交易委员会（CFTC）

指控数字资产平台 Debiex 涉嫌使用 romance scam（杀猪盘）策略挪用 230 万美元客户资金用于数字资产商品交易。CFTC 的客户教育和外联办公室发布了警告公众注意人工智能骗局的报告。CFTC 的积极执法行动表明，其致力于保护投资者免受欺诈行为的侵害，同时也在不断提升公众对新兴诈骗手段的警惕性。

美国国会（US Congress)

参议员们提出了《通过伙伴关系阻止非法金融行为的 2024 法案》，制定计划让政府和私营企业共享有关非法金融行为的信息。怀俄明州参议员 Cynthia Lummis 等提出了推翻 SEC 员工会计公告（SAB） 121 的决议，这些立法和决议表明，立法者正在探索新的方法来打击非法金融活动，同时促进公共和私营部门的合作。

美国司法部（DOJ）

公布起诉书，指控一名白俄罗斯和塞浦路斯国民与 BTC-e 交易所有关，该交易所为全球网络犯罪提供了便利。DOJ 还指控三人与 SIM 卡劫持骗局有关，诈骗金额超过 4 亿美元。最近，DOJ 还指控了两名加密诈骗嫌疑犯，并获得了另一位嫌疑人的认罪，他们与一个名为 HyperFund 的全球加密庞氏骗局有关，涉案金额高达 18.9 亿美元。这些案件展示了司法部在打击加密货币相关犯罪方面的决心和行动力。

国际动态

包括欧盟、德国、卢森堡、韩国、泰国、阿联酋和英国在内的多个国家和地区的监管机构发布了与加密资产相关的重要更新和行动计划。例如，欧盟通过了一项新的反洗钱方案，加密资产服务提供商在进行金额为 1000 欧元或以上的交易时必须进行客户尽职调查措施。德国警方在有史以来最大规模的加密货币查获行动中，查获了 50, 000 个比特币，价值 21.7 亿美元。韩国当局逮捕了加密货币收益平台 Haru Invest 的三名高管，他们涉嫌窃取价值约 8.28 亿美元的加密货币。阿联酋的 OKX 迪拜子公司获得了虚拟资产服务提供商（VASP）牌照。英国央行和财政部发布了对数字英镑咨询文件的回应，尚未决定是否发行数字英镑，但承诺隐私作为“核心设计特征”。

结语

本期加密监管更新涵盖了广泛的政策和法规变化，涉及多个国家和地区。美国财政部和 IRS 的声明对数字资产收入报告要求的变化，SEC 对交易商定义的扩展，以及 CFTC、EIA 等机构的动态，将对加密行业产生深远影响。国际上，欧盟、韩国和其他地区的监管动作也表明，加密监管正在全球范围内迅速发展。PandaLY 安全团队认为，保持对这些变化的关注和理解，将有助于加密建设者和投资者更好地应对监管环境的变化，确保其业务的合规性和可持续性。

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