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不尋常!Bybit突開放中國用戶註冊,未說明原因引內部員工不安

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中國在 2021  年 9 月宣布禁止加密貨幣,並宣布與其相關的所有交易都是非法的。但 Bybit 卻突然允許中國用戶進行用戶一級 KYC 身份認證、且這一決定未經公開解釋,讓部分員工和市場參與者感到不安。
(前情提要: 香港證監會將Bybit列可疑交易所名單,官方澄清:Bybit香港已申請VASP牌照
(背景補充: Telegram錢包爆災情,Notcoin空投NOT爆量導致!Bybit遲領另推補償計畫

密貨幣交易所 Bybit 長期以來受限於中國對加密貨幣行業的嚴格監管立場,因而全面禁止所有中國用戶註冊和使用。然而,最近 Bybit 卻突然對中國用戶開放了註冊和身份認證。

吳說區塊鏈報導 ,中國大陸身份證已可正常通過該平台的一級 KYC 身份認證。根據 Bybit 在 6/5 更新的服務 條款 ,中國也已經從被排除司法管轄區名單中挪出。

Bybit 不向少數排除司法管轄區的用戶提供服務或產品,包括美國、英國、香港、新加坡、加拿大、北韓、古巴、伊朗、烏茲別克、俄羅斯控制的烏克蘭地區(目前包括克里米亞、頓涅茨克和盧甘斯克地區)、敘利亞或我們可能不時自行決定終止服務的任何其他司法管轄區。

Bybit 6/5 更新的服務限制地區
圖源:吳說區塊鏈
此前中國是列入 Bybit 排除名單的|圖源:吳說區塊鏈

內部員工也感到不安

吳說引用知情人士報導,Bybit 並未對內部進行通知或解釋這一變化,導致部分員工感到不安。至於 Bybit 突然對中國市場開放的具體原因以及是否會再次封閉這一通道,目前仍無定論。

據 CoinGecko 數據 顯示,Bybit 近 24 小時的交易量達到近 40 億美元,是全球第二大加密貨幣交易所,僅次於幣安。業內人士分析,Bybit 業務的快速成長,特別是其現貨業務一度超越老牌交易所 OKX,表明其可能尋求進一步拓展新市場。然而突然對中國市場開放的行為與 Bybit 管理層一貫的謹慎風格不符,使得外界感到困惑。

根據區塊鏈分析公司 Nansen 的 數據 ,Bybit 平台上的客戶持有的資產總值超過 70 億美元。截稿前,Bybit 尚未對此事進行公開回應。

Bybit 稍早撤回香港牌照申請

今年 1 月底,Bybit 透過其香港實體(Spark Fintech Limited)向香港證監會 正式遞交 虛擬資產交易平台的牌照申請。然而到了 5 月 31 日,Bybit 香港實體和許多交易所皆 撤回 了香港牌照的申請,並按照規定停止在香港營運。

延伸閱讀: 香港「Web3之都」夢碎?交易所 OKX、Huobi、Gate..紛紛撤回牌照申請

3 月,香港證監會首次將 Bybit 列入 可疑虛擬資產交易平台 的警示名單,並將其加密產品列為 可疑投資產品 。證監會發表聲明指出,Bybit 在多個司法管轄區提供加密貨幣交易服務給香港投資者,包括各種交割合約、期權、槓桿代幣、雙幣投資等產品,並明確表示 Bybit 旗下任何實體均未在香港取得「受規管活動」的牌照或註冊。

公告中還特別指出 bybit.com 網站由位於塞席爾的 Bybit Fintech Limited 營運,而 bybit.com.hk 則由香港實體 Spark Fintech Limited 經營,並未涉及前者提供的相關加密產品。簡言之,香港證監會不允許當地用戶使用 Bybit Global 的衍生產品,而 Spark Fintech Limited 的 Bybit HK 取得牌照後,將可合法向香港用戶提供特定加密產品,但目前其也已撤回牌照申請。

當時香港證監會在 Bybit 香港實體已申請相關牌照的情況下,將其離岸主體列入警告名單,實屬首例。

延伸閱讀: 香港證監會將Bybit列可疑交易所名單,官方澄清:Bybit香港已申請VASP牌照

圖源:香港證監會

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