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美國砸盤19.6 億鎂比特幣!絲綢之路轉出3萬枚BTC, 部分已在 Coinbase 出售

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今日凌晨,美國政府轉移約 30,175 枚比特幣,其中 2,000 枚比特幣(價值約 1.3 億美元)已轉至 Coinbase,這與今年 1 月底,美國政府宣布將出售從絲綢之路案件中沒收的比特幣數量相當,引發了出售的猜測。
(前情提要: 美國政府料將拍賣10億美元比特幣,會影響市場嗎?沒收的BTC總共有多少?
(背景補充: 美國政府高點拋售1.5萬枚BTC?沒收比特幣價值狂飆至120億美元

國政府從 Bitfinex 駭客案、絲綢之路等相關案件中,沒收了大量的比特幣,目前是全球第 6 大的比特幣巨鯨,持有超過 21 萬枚比特幣,現價約 139.7 億美元。長期以來,美國政府如何處理這些扣押的比特幣,一直是市場關切的話題,任何拋售都可能影響幣價。

美國政府疑出售 1.3 億鎂 BTC

就在今日凌晨,美國政府轉移了 30,175 枚比特幣(現價約 19.6 億美元),其中有 2,000 枚比特幣(現價約 1.3 億美元)被轉移至 Coinbase,該紀錄顯示很可能美國政府已經出售一部分比特幣。

具體的轉帳紀錄,據加密貨幣情報平台 Arkham 數據 顯示,美國司法部所查封的絲綢之路 BTC 相關地址(bc1qf)先是將 0.001 BTC 發送至了 Coinbase Prime 地址( 3KrZ ),並將約 3 萬枚比特幣轉移至新地址(bc1qk),這可能是美國政府在進行大額轉帳至 Coinbase 前的小額測試。

轉移 0.001 枚 BTC ($65.09) 至 Coinbase

新地址(bc1qk)在收到 BTC 後,接著將其中 1999.999 枚 BTC(價值約 1.31 億美元)轉移至與上述相同的 Coinbase Prime 地址( 3KrZ ),而據動區聯繫專家表示,根據交易所運作邏輯,這個新地址(bc1qk)可能為交易所專門給客戶發行的收款地址,顯示美國政府可能已經將款項入金到了交易所,為出售做準備。

接著其餘 2.98 萬枚 BTC(價值約 19.6 億美元)則再度轉移至新地址( bc1qj ),目前該地址還未進行任何轉移,但也不排除僅是交易所內部對客戶持有的大額比特幣做整理,後續是否賣出,仍需持續關注其 BTC 是否會移至交易所集中錢包。

再轉移 1999.999 枚 BTC($1.31億) 至 Coinbase

1 月底宣布將出售 2,858 枚 BTC

這次轉移至 Coinbase 的比特幣數量與今年 1 月底,美國政府宣布將出售與絲綢之路案件有關,沒收的 2,858 枚比特幣相當,這加大了美國政府出售比特幣的可能性。不過,預計美國政府將採取分批慢慢出售或 OTC 的方式,而不是一次全部出售,此前美國法警局曾表示,會盡量防止對市場產生不利影響。

根據 1 月底的 公告 ,美國政府計劃出售兩批比特幣:第一批約 2,800 枚 BTC、第二批約 58 枚 BTC。這些比特幣都是當局沒收而來,分別源自:

  • Ryan Farace 與他的父親被判透過比特幣洗錢。這些 BTC 最初是用於販毒,後來被檢方發現試圖將超過 2,874 枚比特幣轉移給第三方,以便將資金轉移到外國銀行帳戶。他在去年因共謀洗錢罪被 判處 54 個月監禁。
  • 前美國特勤局(FBI)特工 Shaun Bridges,原本是絲綢之路特別工作組成員,但於 2015 年被發現在調查期間 私自盜竊 比特幣而被判處六年監禁。

    根據認罪時的供述,布里奇斯承認使用私鑰訪問屬於美國政府的數位錢包,隨後將比特幣轉移到只有他有權訪問的其他比特幣交易所的其他數位錢包中,

Farace 父子都被命令沒收他們的比特幣,而 Bridges 則同意將被盜的比特幣移交給美國 FBI。

近年來美國政府出售比特幣的行動,是去年 3 月時在 Coinbase 上出售了從絲綢之路案件中扣押的 9,861 枚比特幣。

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