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重磅！KuCoin交易所及兩位創辦人，遭美司法部起訴違反銀行保護法、反洗錢

Joe2024-03-26 16:00:00

加密貨幣交易所 KuCoin 今晚被美國南區紐約地區檢察官辦公室起訴，違反美國反洗錢規範、和未經許可的貨幣傳輸業務。
（前情提要：幣安認罰43億美金之後，加密貨幣市場的信心回來了嗎？）
（背景補充：交易所裁員潮》Kucoin大砍300人！退出美國、加拿大市場衝擊營收）

晚間重大消息，根據美國司法部官網，全球排名前十大的加密貨幣交易所 KuCoin 及其創辦人 Chun Gan 和 Ke Tang，因違反美國反洗錢規範、和未經許可的貨幣傳輸業務，被美國南區紐約地區檢察官辦公室正式起訴。

美國檢察官達米安·威廉斯表示：

如今日的起訴書所指控，KuCoin及其創始人故意隱瞞大量美國用戶在KuCoin平台交易的事實。

事實上，KuCoin利用其龐大的美國客戶群，成為全球最大的加密貨幣衍生品和現貨交易所之一，日交易額達數十億美元，年交易量達數萬億美元。但像 KuCoin這樣的金融機構，在享受美國提供的獨特機會時，也必須遵守美國法律，協助識別和根除犯罪和腐敗融資計劃…但 KuCoin 選擇了不這樣做。

KuCoin 官方也在 23：40 分時回應：

KuCoin運作良好，我們用戶的資產絕對安全。我們已經注意到相關報導，目前正在透過我們的律師調查詳情。KuCoin尊重各國的法律法規，嚴格遵守合規標準。

#KuCoin is operating well, and the assets of our users are absolutely safe. We are aware of the related reports and are currently investigating the details through our lawyers. KuCoin respect the laws and regulations of various countries and strictly adheres to compliance…

— KuCoin (@kucoincom) March 26, 2024