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重磅!KuCoin交易所及兩位創辦人,遭美司法部起訴違反銀行保護法、反洗錢

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加密貨幣交易所 KuCoin 今晚被美國南區紐約地區檢察官辦公室起訴,違反美國反洗錢規範、和未經許可的貨幣傳輸業務。
(前情提要: 幣安認罰43億美金之後,加密貨幣市場的信心回來了嗎?
(背景補充: 交易所裁員潮》Kucoin大砍300人!退出美國、加拿大市場衝擊營收

 

間重大消息,根據美國司法部 官網 ,全球排名前十大的加密貨幣交易所 KuCoin 及其創辦人 Chun Gan 和 Ke Tang,因違反美國反洗錢規範、和未經許可的貨幣傳輸業務,被美國南區紐約地區檢察官辦公室正式起訴。

美國檢察官達米安·威廉斯表示:

如今日的起訴書所指控,KuCoin及其創始人故意隱瞞大量美國用戶在KuCoin平台交易的事實。

事實上,KuCoin利用其龐大的美國客戶群,成為全球最大的加密貨幣衍生品和現貨交易所之一,日交易額達數十億美元,年交易量達數萬億美元。但像 KuCoin這樣的金融機構,在享受美國提供的獨特機會時,也必須遵守美國法律,協助識別和根除犯罪和腐敗融資計劃…但 KuCoin 選擇了不這樣做。

KuCoin 官方也在 23:40 分時回應:

KuCoin運作良好,我們用戶的資產絕對安全。我們已經注意到相關報導,目前正在透過我們的律師調查詳情。KuCoin尊重各國的法律法規,嚴格遵守合規標準。

 

 

 

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