五年过去了，“门头沟事件”将会怎样结尾？账面留下的14万比特币会再掀波澜吗？

编者按

下月14日，Mt.Gox（中译名：门头沟）将向法院提交对债权人的偿付计划，并预计在年中执行。历经5年的门头沟事件，将在今年落下帷幕，其账面留下的14万个比特币也将流回市场。数量如此庞大的比特币或许会在今年再掀波澜……

门头沟交易所背景

门头沟交易所由Jed McCaleb(也是Stellar及Ripple项目创始人)创立于2010年，域名Mt.Gox的本意是“Magic：the Gathering Online Exchange”，在早期被用来买卖名为《Magic》的卡牌；后来，听说了比特币的McCaleb将网站改为提供比特币交易的平台，并于同年7月18日正式上线。

2011年3月，无暇照顾网站的McCaleb将其转手给域名托管公司Tibanne，该公司的老板便是后来门头沟事件的被告 Mark Karpeles 。

当时，加密货币市场刚刚兴起。由于币种少，单价低等因素， 门头沟交易所凭借起步较早的优势独占全球80%的比特币交易额 。随着大量比特币爱好者涌入一家独大的门头沟， 比特币 也从几美元暴涨至两位数，甚至三位数， 在2013年迎来了第一个牛市。

门头沟事件时间线还原

在Mark Karpeles接手交易所后，门头沟平台各种技术漏洞逐渐浮出水面，并多次受到外部攻击：

2011年6月19日 ，黑客利用交易所访问权限将比特币价格调至1美分一个，并转走了大量比特币；造成了约875万美金的损失；

2011年10月 ，由于共识机制的漏洞，门头沟的2609个比特币被转到无效地址，无法复原；

遗憾的是， 这些攻击并未引起Mark的重视 ；或者说，正迅速扩张其交易帝国的Mark根本无心处理网站漏洞。毕竟，与网站不断涌入的用户跟现金流相比，被盗的损失不值一提。时间进入2013年：

2013年3月 ，比特币区块短暂分叉，门头沟暂停比特币充值。当日凌晨2点开始，币价迅速下跌至37美元；

2013年4月 ，超过70%的比特币交易在门头沟上完成。至5月中旬，门头沟的比特币日交易量达到15万个，成为世界第一的比特币交易所。比特币价格也突破了100美金；

2013年5月 ，美国国土安全部（US Department of Homeland Security）向在线支付服务商Dwolla发出警告，称门头沟在美国境内的转账业务没有获得批准，要求其暂停向门头沟提供服务，并冻结了门头沟账户中的500多万美元。这是 门头沟第一次因业务不合规受到监管部门的制裁，它不得不暂停了美元提现服务 ；

2013年6月 ，门头沟宣布获得了美国金融犯罪网络（FinCEN）颁发的转账及支付牌照（Money Services Business Licence）并在网站公告美元提现业务恢复。但直至9月，平台上完成的提现业务寥寥无几；

据美国Wired Magazine在2013年11月的报道，门头沟用户提现都有几周到几个月不等的延迟，怀疑门头沟已因合规问题被美国银行系统“雪藏”（forzen out of the U.S. banking system）。BitcoinTalk、Coindesk等论坛上对门头沟上美元提现业务延迟的投诉越来越多，相关话题多达3300个。从这时起，经历了短暂辉煌的门头沟便开始走下坡路：

2013年11月4日 ，注册在中国的比特币交易网站—— 比特币中国的日均交易量超过门头沟 ，一跃成为世界第一的比特币交易所；

2014年2月7日 ，门头沟声称遇到“技术问题”，暂停了比特币提现业务。比特币价格在当日直接跌破800美元；

2014年2月10日下午1点 ，门头沟发布官方声明，坚称比特币挖矿软件和协议机制有根本性漏洞，导致黑客可以修改交易记录，造成用户交易延迟或故障；这份声明被包括Coindesk在内的众多媒体解读为“无限期暂停提现”；

同日下午4点 ，世界最大的比特币咨询网站 Coindesk将门头沟从BPI（比特币指数价格）中移除 ；

2014年2月11日 ，比特币挖矿软件的开发者Jeff Garzik和Gavin Andresen回应门头沟声明，指出门头沟对软件和协议漏洞的指责根本是无稽之谈。此时，比特币价格在600美金左右波动；

2014年2月17日 ，门头沟再次发布声明，披露技术人员针对目前的“安全问题”已采取的措施。声明中仍然没有提到恢复提现的具体日期；

2014年2月20日 ，门头沟的比特币价格跌至135美元，低于其他平台约20%，大部分用户已对门头沟丧失信心，两名比特币爱好者来到门头沟东京总部办公室进行抗议；

同日 ，门头沟发表声明：因为“安全”原因，将搬离东京的办公室，回到涩谷办公；

2014年2月23日 ，门头沟CEO Mark从比特币基金会董事会辞职。门头沟官方推特（Twitter）的所有帖子被清空；

2014年2月24日 ， 门头沟暂停全部交易 ，网站在几小时后下线。之后，其他6家交易所发布联合声明，谴责门头沟，并指出“这只是一家公司的丑陋行为，不应影响比特币的价值”；

2014年2月15日 ，一份名为“危机应对草案”(Crisis Stategy Drafy) 的门头沟内部文件从网上流出，指出门头沟被盗744，408个比特币；

同日下午 ，门头沟发布官方声明，声称该文件基本属实，并 正式关闭交易所 。根据当天的消息，业内人士普遍认为，门头沟已经破产；

2014年2月26日 ，门头沟收到来自纽约法院的传票。日本当局迫于压力，开始进行调查；

2014年2月28日 ，门头沟正式向日本法院递交破产申请，申请了《民事再生法》的倒产流程。门头沟的申请中称平台共丢失85万比特币，其中用户的有75万，其他属于公司；申请免除65亿日元（约6360万美金）的债务。按照当天均价，门头沟因比特币被盗损失约4.75亿美元；

2014年3月9日 ，门头沟在美国申请破产；

2014年3月20日 ，门头沟宣布在公司的旧钱包中找到19万9999个比特币，丢失的比特币降为65万个。

至此，门头沟事件暂时告一段落，但它给整个比特币社区带来的影响却远远没有结束。 曾经将比特币价格推向顶峰的门头沟，也使比特币价格坠入深谷 ：2014年2月到3月，比特币价格跌幅高达36%，比特币市场进入寒冬期。这一寒冬期维持了整整两年，在此期间，比特币的交易量和价格都疯狂缩水。同时，社区用户的信心也已崩塌，无数投资者在门头沟办公室外举牌维权， 曾经建立的“去中心化”的信任机制早已不复存在 。

门头沟事件的疑点

疑点1 ：2013年，在门头沟申请破产后，其官网、CEO Mark的个人博客及Reddit账户被黑客攻破。黑客声称，门头沟网站的资产表显示该公司仍持有951，116个比特币。即，破产申请中丢失的比特币有可能仍然存在（持有方式和位置未知），并被Mark暗中操控。黑客还将读取的数据公开在Mark的博客中供人下载，但Mark是否 监守自盗 至今并没有得到证实。

疑点2 ：2015年，Mark因涉嫌侵占和挪用公司资产被日本警方拘捕，并被指控操纵他个人在门头沟的账户。有消息称，在2013年9月至12月，Mark将属于门头沟用户的3.4千万日元（约316万美元）转入自己账户。但后来因为这项指控缺少有力证据，Mark于2016年7月被保释出狱。在2018年的审判中，Mark的辩护团称Mark当时的转账行为是公司的业务所需，并没有侵占公司财产，再一次否认了 挪用公款 的指控。

疑点3 ：2017年，美国警方以涉嫌 比特币洗钱 超过40亿美金的罪名通缉俄国人Alexander Vinnik，而后他被希腊当局抓捕。据美国警方称，Alexander Vinnik持有大量比特币，其中一部分的来源可以追溯到门头沟事件。Alexander Vinnik也被日本比特币安全公司WizSec认为是门头沟事件的最大嫌疑人。但在希腊法院审理此案时，Alexander Vinnik否认了所有指控。

门头沟事件依旧笼罩着层层疑云，丢失的比特币到底去了哪里，恐怕只有当事人才清楚。然而从目前形势来看，控方并不打算轻饶Mark。尽管在日本法律中，非法挪用公司资产最高只会被判5年有期徒刑，但控方正在向法院申请以“挪用公款，篡改数据”等罪行判处Mark 10年监禁。今年3月15日，法院将会正式定罪，这个曾风光一时的比特币大亨也将迎来迟到的判决。

门头沟事件对监管的影响

毋庸置疑，比特币是金融及科技史上的一次创举。但在门头沟事件发生的2014年，比特币交易并没有受到各个国家职能部门的监管和保护。区块链技术去中心化的特质，也大大增加了追查损失的难度。

门头沟事件后，相关监管部门的质疑也越来越多：美国参议院银行委员会委员，民主党参议员乔·曼钦 (Joe Manchin) 就在该事件后向联邦立法机构和美联储主席耶伦写信建议立法禁止比特币继续流通。

值得庆幸的是， 大多数国家的立法部门没有选择完全禁止这一革新的发明，而是逐步完善现有的制度，以更好的管理加密货币市场和保护投资者的权益。

在2014年，该事件后，日本金融厅（FSA）开始拟定对加密货币的监管办法并成立了针对“支付及处理的复杂性（sophistication of payment and settlement operations）”的研究小组。这个小组的研究报告中指出：

1. 需要设立加密货币交易所注册系统；

2. 加密货币的交易或转账需要受到反洗钱条令的监管；

3. 需要建立保护加密货币投资者的系统。

这份报告在交到金融厅后，政府随即向国会提交了修改现有支付法案的提案（Bill to amend the Payment Services Act）；支付法案在2016年完成修改，2017年正式生效。

新的支付法案不仅详细定义了加密货币的性质，更使得所有在日本成立或在日本运营的交易所可以在政府监管下更加合规的运作 ：除了向日本金融厅注册并每年提交平台财务数据和年报外，交易所也需要遵守反洗钱条例核实平台用户的身份，并及时向金融厅报告可疑交易。

日本政府开创了加密货币监管的先河，让日本市场成为更多加密货币投资者的选择。 不可否认的是，门头沟事件在行业的规范进程中起到了至关重要的作用。

门头沟事件的后续

根据门头沟受托人小林明信（Nobuaki Kobayashi）发布在官网（mtgox.com）的报告显示，他在2018年3月前共出售了价值5亿美元的比特币和比特币现金以满足早期债权人提出的索赔金额；在之后的3月至6月，小林明信再次出售了价值2.5亿美元的代币用于支付诉讼和附带索赔的费用。截止2018年9月25日，门头沟账面共有约6.4亿美元，14.16万个比特币以及14.28万个比特币现金。

按照破产时每位用户的账户余额（共计75万个比特币），当年损失的每个比特币都可获得约660美元以及0.18个比特币的赔偿。

门头沟债权人的赔偿申请已经于2018年10月22日截止。检方将在2019年1月31日至2月7日受理所有申请，而 门头沟的赔偿计划也会在今年2月14日提交给法院并于年中执行 。除去未提交申请的债权人，门头沟事件中的1万多名受害者终于将在5年后的2019年迎来曙光。

对于债权人来讲，5年的强制持币无疑带来了颇丰的利润；但当数量如此庞大的比特币流回市场后，又会造成怎样的影响呢？ 或许在2019年，门头沟会再一次在加密货币市场中掀起波澜。