追更SBF庭审W2：FTX总工程师爆内幕，涉及希拉里、小李子、库里等名人联系

 

编译 | Odaily星球日报

整理 | jk

 

美国当地时间周一 10 月 16 日，SBF 一案已经进行到了法庭上的第二周， FTX 的前工程部首席，即管理所有软件工程的总监 Nishad Singh 出庭作证。作为本案的第三位明星证人，他的证词更多的涉及到了 FTX 的内幕，包括政治献金、挪用资金等丑闻。

Odaily星球日报在此补充前情提要：

FTX 交易所前实际控制人 Sam Bankman-Fried （SBF）卷入了一场重大的法律风波。在最近的法庭上，一系列证人， 包括 FTX 的联合创始人和首席技术官 Gary Wang 以及 Alameda Research 的前高管 Caroline Ellison ，提供了对 FTX 和 Alameda Research 内部运作的证词。他们揭露了可能的非法活动和不当行为，包括在 SBF 的指示下挪用 FTX 客户资金以及 Alameda 提交虚假财务报表的指控。据证词显示，SBF 可能利用其在这两家公司的地位，从事涉及数十亿美元的不透明和违规的金融交易。

Gary Wang 和 Caroline Ellison 详细描述了一系列复杂的交易和决策过程，据称这些过程中，FTX 的客户资金被不当用于支付 Alameda 的债务和开支。此外，他们也点出了 SBF 与其他高管和员工的私人关系，包括其与 Ellison 的关系，可能在这些决策中扮演了角色。 在第六日的庭审过程中，明星证人 Caroline Ellison 就 Alameda 挪用 FTX 客户资金的问题、Alameda 的虚假财务报表、CZ 发的 Twitter 的回应等数个方面详细陈述了 SBF 是如何在经营 FTX 的过程中违法的 ，还在第七日提及了她的新男友和收入。随着庭审进入第二周，本案的最后一位明星证人 Nishad Singh，也是 SBF 小圈子里的工程组首席开始上庭作证，首日由检方律师提问。

更多细节，详见《 SBF 庭审证人：一文总结关键证人的证词内容 》《 SBF 庭审第六日：前女友 Caroline Ellison 劲爆证词合辑 》。

（注：在庭审记录中，被告代表 Sam Bankman-Fried ，AUSA 代表美国助理检察官。）

综述

AUSA（美国助理检察官）：去年你在哪里工作？

Nishad Singh：FTX。我是首席工程师。

AUSA：你犯过罪吗？

Singh：欺诈...以及竞选资金违规。

AUSA：你与谁共谋？

Singh：Sam Bankman-Fried、Caroline Ellison、Gary Wang 以及其他人。

AUSA：你第一次遇见 Bankman-Fried 是什么时候？

Singh：我和他的弟弟 Dave 是亲密的朋友。

AUSA：你在哪所大学上学？

Singh：UC Berkeley，然后是 Facebook。2017 年底，我开始在 Alameda Research 工作。Sam 和 Gary 在管理它。

AUSA：你在 Alameda 的职位是什么？

Singh：我是一名软件工程师。

AUSA：你见过 Caroline Ellison 吗？

Singh：是的，她是个交易员。然后我去了 FTX。Sam 和 Gary 负责管理。

AUSA：Bankman-Fried 做了什么而 Gary 没有做？

Singh：代言协议。

AUSA：Gary 参与了风险投资吗？

Singh：我不这么认为。那是 Sam。

AUSA：你和被告住在一起过吗？

Singh：是的，在 Albany 的顶层公寓。

AUSA：在哪里？

Singh：在巴哈马。

AUSA：你怎么描述你和 Sam 的关系？

Singh：我曾经受到恐吓……

SFB 的律师：反对！

法官 Kaplan：基于什么原因？

SBF 的律师：这使用了猜测。

法官 Kaplan：驳回。

Singh：Sam 是一个令人敬畏的角色，我开始不再信任他。

AUSA：你的身价是多少？

Singh：我是亿万富翁。

AUSA：公司给过你贷款吗？

Singh：是的。

AUSA：你用交易所的钱进行了大额购买吗？

Singh：是的。还有捐赠。

AUSA：谁负责管理 Alameda？

Singh：Trabucco 和 Caroline。但最终，是 Sam Bankman-Fried。

AUSA：你怎么知道的？

Singh：他的其中一个电脑屏幕上显示的是 Alameda。SBF 会单方面地使用 Alameda 的钱。他告诉我他曾威胁要解雇 Caroline。

Sam 是如何处理捐款和赞助的？

AUSA（美国助理检察官）：你怎么描述被告的花费方式？

Singh：过度。

AUSA：你告诉过被告你的观点吗？

Singh：我是在事后知道的花费情况，我会抱怨。

Singh：我会抱怨过度和炫耀，这与我们建立公司的目的不同。他会说我不懂，他在与人交往。我认为我们被骗了 2000 万美元，他说我在播种怀疑。

AUSA：我们来谈谈 K5 （Odaily星球日报注：一个证物代号） 。被告说了什么？

Singh：他们与名人有联系，很重要。

Singh：Sam 告诉我，在 LA 的超级碗派对后，他在 Michael Kives 的家里遇到了他所见过的最令人印象深刻的人。

AUSA：参加名单上还有谁？

Singh：Hillary Clinton，她是一位总统候选人。

SBF 的律师：同意。

Singh：Sam 提到的超级碗派对的参与者名单上还有 Orlando Bloom 、 Kate Hudson 、Kamala Harris 的丈夫、Leonardo DiCaprio。

AUSA：让我给你看一个 FTX 交易的电子表格。你看到 FTX Arena 了吗？

Singh：是的。1.35 亿美元。还有 2800 万美元给 Steph Curry。

AUSA：Steph Curry 是谁？

Singh：一个伟大的篮球运动员。

（Odaily星球日报注：名单还包括 Kevin O'Leary， 1400 万美元。）

AUSA：还有 Tom Brady 和 Gisele Bundchen？

Singh：一个四分卫和一个模特。

AUSA：Larry David 呢？

Singh：来自《Seinfeld》……

AUSA：所有这些交易加起来是多少？

Singh： 13 亿美元。

法官 Kaplan：我们休息一下。

AUSA（美国助理检察官）：你告诉被告购买顶层公寓的事情了吗？

Singh：我对他表示这太过华丽。他说他会花 1 亿美元来解决这个问题。

AUSA： 2022 年 6 月，你参与了一个涉及 Alameda 余额的项目吗？

Singh：是的。

AUSA：你提到了一个 bug。你能解释一下吗？

Singh：这个 bug 导致 FTX 账户中的法定货币不能正确核算 - 错误增加到 80 亿美元... 我无意中听到 Gary 和 Adam Yedidia 之间的一次关于这个问题的谈话。

AUSA：Alameda 如何可能有这个负余额？

Singh：是"Allow Negative"功能。

法官 Kaplan：解释一下什么是这个功能。

Singh：这是一个是或否的选项。这样，它允许有负余额。

AUSA：当你参与创建"Allow Negative"功能时，你是怎么理解的？

Singh：这是为了让 FTX 恢复获得 FTT 的锁定形式的能力。Sam 和 Gary 在我写代码的那天告诉了我这一点。

AUSA：所以在 2022 年 6 月，当你看到 Alameda 的负余额为 28 亿美元时，你怎么想的？

Singh：我很担忧。

AUSA：你是否了解使用客户资金是否合适？

Singh：这是不合适的。

AUSA（美国助理检察官）Roos：你还记得参与关于可能关闭 Alameda 的讨论吗？

Singh：是的。Sam 给 Gary 和我发了一个 Google 文档。我读了大部分，但没读完。

Singh：我提议在 FTX 上关闭 Alameda——关闭一些流动性不足的市场，重整 OTC 系统……

AUSA：到 2022 年，Alameda 是否需要"Allow Negative"功能来做市场做市？

Singh：从根本上说，不需要。

AUSA：你有没有问 Caroline Ellison 关于在 FTX 上关闭 Alameda 的可能性？

Singh：是的。她回答说，那是不可能的。

AUSA：你是怎么回应的？

Singh：我感到震惊。

AUSA：聊天中有谁？

Singh：Gary、Sam、Caroline 和我。

Singh：Gary 说 Alameda 从 FTX 借了 130 亿美元。我希望我听错了。FTX 本身就没有那么多钱。

AUSA：被告是如何回应的？

Singh：我坐在他旁边。他看起来并不意外。他为逃避找了一个假借口。

AUSA：你在哪里和被告说话？

Singh：在顶层公寓的阳台上。我知道这需要非常私密。

AUSA：是白天还是晚上？

Singh：晚上。

AUSA：你在阳台上和被告的对话持续了多久？

Singh：一个小时，一个半小时。我说，Caroline 对 NAV 的情况很担忧。Sam 说，我们在交付物上稍微短缺了一点。

Singh：Sam 说，我很担心这个。也许我今天早上不应该传播这个文档。人们会感到害怕……我感到被背叛，我为此付出了五年的心血和泪水，结果变得如此糟糕。

AUSA：你为什么没有离开？

Singh：如果我的离开导致了结束，我怎么原谅自己？在阳台上，Sam 说他会先和 Remnik 去纽约，然后和 Scaramucci 去。

AUSA：Scaramucci 是谁？

Singh：我认为他的名字叫 Anthony。他是和 Trump 在一起的工作人员。

AUSA（美国助理检察官）: 他的 Skybridge Capital 呢？

Singh: 那是 Anthony Scaramucci 的公司。

AUSA: 这是在你们谈话之后的九月份吗？

Singh: 是的... 在这次里，Sam、Gary 和我应该接受贷款，然后把它交给 FTX US ，这只是纸面上的。

Singh: 我名下有一些政治捐款，钱来自 Alameda。

AUSA: 大部分情况下你参与了什么？

Singh: 很少。我尽量保持不参与。有一个名为“Donations Processing”的 Signal 聊天。

Singh: Sam 让他的兄弟 Gabriel 去做这个。Ryan Salame 可以进入我的帐户。我的任务就是点击按钮。

AUSA: Ryan Salame 是谁？

Singh: 他负责法定货币交易。他会登录我的 Prime Trust 帐户并给候选人或超级 PAC 捐款。然后他会联系我。

屏幕上显示：Keenan Lantz 要求“Salams”从 Singh 的银行帐户中取出 2 万美元捐给特拉华州民主党。

AUSA: Keenan Lantz 是谁？

Singh: 他为 Gabe Bankman-Fried 的 GAP 工作。

AUSA: 那是什么？

Singh: 守卫防疫（Guarding Against Pandemics）。

Singh: 之后他们使用了我的 Wells Fargo 帐户。他们问我是否可以用我的名字为多名民主党候选人捐款。我同意了。

Judge Kaplan（卡普兰法官）: 什么是 At Blue？

Singh: 一个给民主党捐款的平台。我当时应该签很多支票。

AUSA: 这些资金是从哪里来的？

Singh: Alameda 把 FTX 客户的资金发给了我。

AUSA: 为什么要用你的名字捐款？

Singh: 是为了形象。最终的接收者知道这些钱实际上是来自其他人。

AUSA: 你的协议， 3501-2 - 你面临的最高刑期是多少？

Singh: 75 年。我希望不会入狱。

AUSA: 你的心理状态是什么？

Singh: 我有几天都有自杀的念头。

AUSA: 没有其他问题了。

明天将开始辩护方质询，Odaily 将持续跟踪报道。