Web3诈骗之王：正在领导Pudgy Penguin走向灭亡

原文作者：Horlomite Research

原文编译： Block unicorn

Luca Netz 在当时以 750 ETH（价值 250 万美元）收购 Pudgy Penguins ，几乎是通过一系列的抛售、操纵进行收购，他和他的合伙人都参与其中。

在本文末尾，您将看到链上的证据，显示 Luca 贡献的 99.06% 来自他从六个不同的抛售操作中获得的份额。这些项目筹集了数百万美元，承诺提供动画系列、漫画书、BAYC 抽奖等各种好处。然而，这些好处都没实现，唯一的好处就是数百万美元流入了 Luca Netz 的各个钱包。您将看到，这些人是一群连环诈骗犯，涉及多个不同的行业中的欺诈行为。

 

 

Luca 的早期岁月

在涉足 NFT 之前，Pudgy Penguins 的首席执行官 Luca Netz 曾经有过一系列引人注目、公开且常常夸大其词的企业和计划。他给自己取的名字“博柏利劫匪”非常贴切。我们将详细介绍他在加入 Pudgy Penguins 之前是如何创建多个 NFT 骗局的，他的恶意营销策略，他的付费交易群，他声称 ”教你如何赚钱“，在这个行业还炒作了数十种代币和被他砸盘代币，他多次被捕，将他的朋友变成了一个假冒的专家并利用他销售课程，犯下了多次证券欺诈和电信欺诈行为等等。您将了解到，Luca 在欺诈手册中的每一个伎俩都做过。

 

Microsoft YaHei,WenQuanYi Micro Hei,sans-serif;">为了更好地了解他，我们将从探讨他早期的犯罪生涯开始。Luca 的一些最初的犯罪行为包括从当地商店偷东西，然后在 16 岁辍学，承认当上了毒贩。他早期的一些其他冒险包括欺骗房产业主，租给他大型仓库，他会在毫不知情的情况下举办非法派对。尽管他被多次逮捕，但因为当时他还未成年且签署的合同不具有约束力，所以他避免了监禁。因此，他的行为责任落在了业主身上。引用 Luca 的话：“相信我，在这些街头，在洛杉矶这些街头，成为一个年轻的冒险者……现在我甚至不能谈论我所做的事情。”

在 2017 年，他开设了他的第一家公司，取名为“ LA Gold Cartel, LLC”，他至今仍担任 CEO 职务

 

他利用新成立的公司开始销售假珠宝、仿冒的 Airpods 和其他设备，并利用像'Supremepatty'这样的影响者来宣传他们的假冒商品。该公司在销售假冒商品的同时使用了正版苹果产品的宣传图片。这些物品被宣传为免费，但在进行结账时，会添加一项超过行业标准的高昂运费，以获取利润并欺骗顾客。

如果卖家故意通过声明物品是免费的，同时将运费膨胀以覆盖物品的实际价格，这将被视为加利福尼亚州法律下的欺骗性或欺诈性商业行为。更不用说出售仿冒商品，还在网站上使用它们的正版产品图片是多么的欺诈了。

 

以下是 Luca 的一句引用：“ 我开始了我的第一家面向消费者的业务，销售假金链和立方氧化锆钻石，为那些想要和说唱歌手佩戴一样首饰的人出售这些假货商品。

就像其他专业的骗子一样，Luca 开始购买与他自己有关的虚假报道，以营造虚假的信誉印象。我们找到了 10 篇文章，都是在 2021 年 4 月和 5 月之间写的，而且所有这些文章都使用了此前未曾见过的 Luca 的照片。其中包括 Sun Nigeria，我们认为甚至伪造了文章的日期为 2016 年，而使用的照片却是在 2021 年拍摄的。这些媒体经常被骗子和骗术专家利用，骗子用来发布虚假、欺诈性的的文章。以下是一份售卖新闻文章的清单，由另一名骗子 Riachu 提供的服务，几乎所有 Luca 的文章都包括在其中，价格从 200 美元到 1200 美元不等。

此外，您还可以看到一篇旧的虚假新闻报道，报道中 Luca 与他的好朋友、长期合作伙伴 Nick Von 一起。稍后我们将详细介绍 Nick 如何在过去几年中欺骗了数十人数百万美元。为了说明一些涉案人员的恶意程度，您将看到 Nick Von 的受害者包括他的女朋友和他的祖母，他欺骗他们 60, 000 美元。以下是虚假新闻文章的清单。

这里是 Nick 在 Luca 的播客中，视频标题为“NICK VON 如何在 DOGECOIN 中赚了 500 万美元!!!”（剧透：他没有赚这么多钱）

 

具有讽刺意味的是，其中一篇文章将 Luca 误认为是同名的德国足球运动员。我们给 Luca 的建议是，下次他想通过购买假新闻来操纵自己的公众形象时，他应该在卖家发表之前校对一下关于他的文章。

我们认为他购买这些文章是为了增强自己的信誉，因为他正准备执行他迄今为止最大的欺诈行为，而这个欺诈行为在 Pudgy Penguins 收购后一直试图掩盖。

Netz Trade

Luca 的下一个尝试始于 2021 年，他将其称为 Netz Trade，这是一个只对订阅者开放的 Discord 群组，提供交易建议和“自动交易信号”。大约在这个时期，他还推出了一门价值 1700 美元的代销课程。通过这门课程，我们能够看到 Luca 如何取得成功的早期迹象，因为他教导学生购买拥有大量粉丝的 Instagram 账号，购买假的点赞，并创建虚假评论。最终，他甚至开始提供体育博彩信号。

 

为了诱使人们购买这些服务，他展示了可疑的交易结果，显示出巨额利润，同时还炫耀了他自己的代销店的业绩。在他的网站上，他使用了他购买的虚假新闻文章的标识，以增加自己的可信度，经典的欺诈者方式是“as seen on”。毫不奇怪，当时雅虎和商业内幕都没有发表过任何关于他的文章，他只是在所有虚假文章之间插入了欺诈宣传。

我们提出的问题是，为什么一个既“精通”交易又是一名“ 8 位数代销商”的人，需要销售不止一个付费群体和多门课程。

可以说，某些商业课程可以提供价值，物有所值。在评估了他的一些课程后，我们可以得出结论，它们并没有什么特别之处，我们认为在 YouTube 等平台上有更好的免费课程可供选择。然而，出现问题的是当你开始向人们兜售梦想时，告诉他们“加入并立即开始赚钱”，当你过度承诺并交付不到位时，当你教导你的“学生”恶意商业策略，而他们将继续使用并伤害消费者时，当你最终抛弃他们时，就会出现问题。

此外，为什么一个希望帮助人们、对那些为了一门据称能使他们获得财务自由的课程支付了数千美元的人有良好的意图，会鼓励那些付费的人参与赌博呢？以下是来自 Luca 的 Discord 群组管理员之一发布的“体育信号”频道的消息，他鼓励会员进行赌博，并在这样做时使用他们的推广链接。他正在引诱他们参与一场数学上注定会失败的事情，这已经毁了无数人的生活，并且居然还大胆地分享他的推广链接，记住，只有在他们介绍的人输钱的情况下，赌场才能支付他们的佣金。

 

拯救考拉的骗局噱头

在他售价为 1700 美元的高级课程中的一个部分中，Luca 正在教授学生知晓 “ 秘密内幕的方法 ”。该课程详细介绍了品牌建设、运营广告活动和文案写作等策略。

焦点产品是一系列从中国供应商处以最低成本购买手链和项链，并以高于购买价格的五倍标价出售手链和项链。他的营销手法是，出售这些首饰似乎是为了保护濒临灭绝的澳大利亚考拉免受野火侵害的一项慈善举措。根据他的宣传说法，每次购买都将捐出部分利润以拯救和保护这些动物。是的，你没看错，他的整个课程都是教人如何欺骗那些对澳大利亚考拉充满同情心的人，因为那时候澳大利亚发生了森林火灾，考拉正在遭受火灾的折磨。

尽管我们强烈怀疑 Luca 除了为了保护自己免受法律责任外，根本不会捐出利润的一部分，即使他捐出了一半的利润，这仍然是一种非常可疑的赚钱方式，几乎可以说是欺诈行为。更糟糕的是，他教了成千上万的人，可能创造了一支小小的“博柏利劫匪”军队，通过利用人们的同情心来欺骗人们。

 

在该课程的另一个部分，Luca Netz 讨论了如何通过制造一种对一款随机中国产品的虚假价值感来赚取大量钱。他通过在自己的网站上列出一些著名品牌的高端产品并标记为售罄，只留下自己的产品可供购买来实现这一目标。他还提到他的朋友曾尝试过这种策略，但他认为他的朋友失败是因为“没有人花精力去获取 Instagram 粉丝，购买点赞，伪造很多东西，做类似的事情...”。他还继续向人们展示了在哪里可以购买假粉丝、评论和关注者，以便更容易欺骗他们的客户。

在 2022 年中期，Luca Netz 显然因他的 Netz Trades 和课程而受到了 Twitter 用户的公开批评。然而，据报道，批评他的推文受到了很少的关注，并且后来被删除，因为 Luca 威胁提起法律诉讼。有关这些声明的真实性尚未在文章中得到完全确认，作者正在寻求更多来自发布该推文的人的信息。

请注意，所提供的信息基于您分享的内容，其准确性可能需要验证。

 

我们认为这让 Luca 意识到他迅速需要远离 Netz Trades 和 Netz Commerce，于是他这样做了。他迅速关闭了 netztrades.com 和 netzcommerce.com 网站，并删除了它们的社交媒体账户，多亏了 Web 存档，我们仍然可以看到这些网站的原貌

这个月度的利润对 Luca 来说太诱人了，以至于他决定将 Netz Trades 和 Netz Commerce 合并成“Internet Accelerator”，他甚至懒得向他的会员发出通知，他们不得不去咨询支持代表为什么 Discord 服务器的名称已经变更。

 

一些成员认为这是 Luca 对 Andrew Tate 的 Hustlers University 的回应，他们怀疑他创建了一个多合一的套餐来与他竞争，在这个套餐中，您可以跟随他们的交易建议，使用他们的自动交易信号，成为像 Luca 一样的八位数跃迁者，并查看他们的每日体育博彩建议。

尽管这个新的多合一套餐似乎确实像 Luca 会尝试的新骗局之一，而且这很可能是他的主要动机之一，但我们仍然相信重新品牌定位的主要原因是为了远离自己。

Luca 大约 7 个月前在 Discord 上发布了他的最后一条消息，自那以后，该 Discord 一直在逐渐衰落，活动越来越少，但仍然有数百名付费会员。另一个大问题是许多人购买了年度订阅或他的价值 1700 美元的 Netz Commerce 套餐，这些套餐赋予他们终身访问这些群组的权限，但 Luca 决定完全抛弃他们，几个月都没有发过一条消息，其中许多人都是 Luca 的铁杆粉丝，我们认为他们比任何 Pudgy Penguin 的持有者都要更加热爱 Luca，因为他们相信了他所向他们兜售的梦想，然而他的行为表明他对他们（他的用户）根本不在乎。

 

Luca 像传统的大师一样，让他的订阅者很难取消订阅，如果他们想要取消订阅，他们必须与客服联系，而客服的响应时间会相当长。

如果您正在阅读此内容，那么很有可能 Luca 已经删除了 Internet Accelerator 的网站，

我们相信，只是时间的问题，他和他的合作伙伴会像他们对待其他似乎不够赚钱的事情一样，抛弃 Pudgy Penguins，然后转向下一个骗局。

诈骗大师

Luca 尝试的另一个骗局是利用他的朋友 Noah Tucker，让他成为他课程背后的面孔。他计划教他如何假装成为课程大师，这意味着他和他的朋友将通过声称他在电子商务方面取得了成功来欺骗人们，他将让他展示虚假的结果，并让人为他撰写虚假的文章，就像他自己一样。

引用 Noah Tucker 的话：“这是我们一起制作课程时，我不知道你是否还记得，当我们开始那门课程时，我真的一分钱都没有，我什么也没赚到”，所以让我们再思考一下，一个一文不值的人将要推出一门课程，教别人如何赚钱！他们实际上推出了这门课程，它持续了一段时间，他们进行了广告宣传，但最终放弃了，Luca 继续启动了 Netz Trades 和 Netz Commerce，

Noah Tucker 还有一篇关于他的文章，我们怀疑是付费的。文章声称他在 20 岁时成为了一名代购百万富翁，我们提出的问题是，为什么一名百万富翁需要 Luca 的一笔小额投资来启动他的新业务呢？

几个月后，Luca 和 Peter Lobanov（Pudgy Penguins 的股东）投资了 Noah 的新公司 SocialSnowball。

 

NFT 诈骗

很少有人知道的是，在收购 Pudgy Penguins 之前，Luca 实际上启动了几个其他 NFT 项目。这些项目秘密由 Luca 和他的团队成员运营。以下是我们收集到的证据。

Pudgy Penguins 的收购资金是由 Luca Netz、Lorenzo Melendez（又名0x LoMel）和 Cowboy Labs 的 Ulysses Atkeson（又名 UnLink、CowboyUly）以及 Charles Kieu（又名 ICanPlug、evaded、evaded.eth）共同提供的。在 Pudgy Penguins 购买公告的当天，这个地址收到了资金，大约有 68% 的资金随后被发送到了 Coinbase 的存款地址，这个地址之前已经多次被 Pudgy Penguins 的部署者使用。用于购买的钱包是/曾经由 Luca 控制，因为后来的交易将资金发送到了 Luca 拥有的未标记的替代钱包。

由 Luca 和 Cowboy Labs 团队提供的资金可以直接追溯到多个抛售项目。具体来说，Luca 和 Cowboy Labs 的 Spooky Boy Country Club (SBCC)、它们的姐妹系列 Spooky Boy Mansion Party (SBMP)、Demi Gods Universe (DGU)、 Donut Shop (DS)和 Cookies N’ Kicks (CNK)。所有这些项目，部分或全部，未能兑现其最初的承诺和路线图。

SBCC 似乎是 Luca 首次担任项目创始人或者根据 SBCC 网站的团队页面称为“董事会成员”的职位。然而，当查看 SBCC 部署者钱包的链上活动和部署者资金来源时，Luca 作为董事会成员的身份受到质疑。

 

SBCC 部署者的资金钱包，0x a 0 ce（SBCC Funder），是 Luca 的早期个人钱包之一。这个联系很容易建立，原因有两个。第一个是 SBCC Funder 将 BAYC #9608 的“销售”转让给了 Luca 的当前公共钱包0x 3 f 8 c，该销售的收益被发送到 Coinbase 的存款地址。这个 Coinbase 存款地址曾收到了来自 SBCC Funder 和已确认的 Luca 替代钱包的存款，这个联系在某一情况下得以加强，即该存款地址仅相隔 13 秒内收到了来自这两个之前提到的钱包的资金，仅一个以太块（Tx 1 ，Tx 2）。与 Luca 有关的替代钱包在过去两年里曾经互相发送和接收 ETH，从 2021 年 9 月 4 日到 2023 年 4 月 9 日都有记录。证明这个钱包属于 Luca 的第二个联系其实很简单，SBCC Funder 在过去两年里既接收又发送了资金到 Luca 的主要钱包和替代钱包（Tx 1 ，Tx 2 ，Tx 3. Tx 4 ，Tx 5 ，）。

在从 SBCC 合同中提取铸币资金后，SBCC 部署者将资金分发到十个主要钱包和其他一些收到少量资金的钱包。其中的八个主要钱包可以通过链上活动确认属于 Luca。这八个钱包包括 Luca 的主要钱包、SBCC Funder 以及 Luca 未来抛售项目 DGU 中使用的一个钱包。剩下的两个钱包是 cowboylabs.eth 和 minecraftco.eth。Minecraftco.eth 似乎属于与 Luca 合作过一些早期项目的合作者，似乎是一位市场总监；该地址与已知的市场营销服务提供商有多笔交易，包括 Snow Promotions。有趣的是，似乎这是 Luca 与 Cowboy Labs 团队开始合作的地方，从 SBCC 部署者发送了大约 76 ETH 到 cowboylabs.eth。

SBCC 的姐妹系列 SBMP 在 36 天后被部署，筹集了约 575.5 ETH。合同最初部署后的六天内，绝大多数铸币资金将分发到了 Luca 的七个钱包，包括四个备用钱包、他的主要钱包和 SBCC Funder。其余资金将发送到一个未标记的 Cowboy Labs 地址、minecraftco.eth 以及其他各种杂项钱包。第三个收藏品 SpooKeys 也发布了，但对于现有的 SBCC 和 SBMP 持有者来说，这是免费领取的。

通过注意这些备用钱包与 Luca 的主要公共钱包之间的简单 ETH 转账、与已确认属于 Luca 的其他钱包共享交易存款地址，或者与已确认属于 Luca 的备用钱包有后续活动，可以追溯到所有 Luca 的备用钱包。

 

2022 年 1 月 9 日，Luca 创建了一个与他的合作伙伴 Nick 以及一个提供 NFT 推广服务的人的群聊，他们询问了他提供的服务。当被问及他们要推广哪些项目时，Nick 回答说：“Demigods Universe 和 CNK World”。他们正在寻求购买“电报宣传”服务。提供这些截图的消息来源要求匿名。

 

通过与他的一些同事联系，我们已经确认这是 Luca 的电话号码，当我们将这个号码添加到我们的 WhatsApp 联系人中时，Luca 出现在头像中；当我们在 Telegram 上搜索时，它有一个 Pudgy 的头像。在下面的图片中，您可以看到这个号码的大部分，我们不想泄漏整个号码，以免违反 Twitter 的准则，但我们只留下了一部分，以便所有拥有他号码的人可以自行验证这确实是他。此外，Netz Trades Discord 的一些成员也怀疑 Luca 是在 Demigods 的 Twitter 空间上发言的人。

通过在 Telegram 上搜索他朋友的号码，我们找到了一个账号@nicholasravid，他在个人简介中声称自己是 Pudgy Penguins 的联合所有者。

 

Luca 还是 Demigods 的第五大持有人，持有 9 枚 CNK

 

Demi Gods Universe

Luca 的下一个拉盘项目是 Demi Gods Universe（DGU）。DGU 似乎是 Luca 和 Cowboy Labs 之间的第一个“正式”合作项目。这可以通过 cowboylabs.eth 为 DGU Deployer 提供初始资金来证明。在合同部署后大约五天，从 DGU 合同中提取了 272.28 ETH，在两笔交易之间，并分发到 Luca 控制的钱包（该钱包还接收了他从 SBCC 获得的铸造资金），属于 Luca 的 Coinbase 存款地址，Luca 的替代钱包，minecraftco.eth，未标记的 Cowboy Labs 地址以及一个 Gnosis Safe 。

这个 Gnosis Safe 短暂地收取了 DGU 系列的版税（该 Gnosis Safe 很快被清空，资金被发送到一个很可能由 jay 724.eth 控制的钱包）。总的来说，Luca 从 DGU 的铸币收益中获得了大约 63% 。在收到他的铸币资金份额后的九分钟内，有 5 ETH 被发送到前面提到的 Coinbase 存款地址，确认它确实属于 Luca。

Luca 从 DGU 铸币中获得的大部分资金将汇总到一个钱包中，这个钱包将近 50 天没有动用；在该钱包的首笔出款交易 41 天后，提供了 250 ETH 以购买 Pudgy Penguins。

 

这个项目于 2021 年 12 月 21 日启动，共铸造了 3120 个 NFT，每个 NFT 的价格为 0.1 ETH，为 Luca 和 Nick 带来了 312 ETH 的利润，当时价值 137 万美元。

根据最后 10 个售出的 NFT 的平均价格，它们的价格已经下跌了惊人的 99.84% ，每个 NFT 仅价值 0.74 美元，而铸造价格为 0.1 ETH。

他们决定关闭他们的 Discord 和他们的网站，但借助 Web 档案，我们能够查看他们的网站在当时的外观，以及调查他们所做出的全部承诺。

 

以下是一系列的承诺：

“( 2021 年第四季度) - 所有铸造的人将获得在 Discord 中的独家访问权限，并将开始从这个宇宙中获得利益。”——Discord 自那时以来已经关闭。

“( 2021 年第四季度) - 一旦所有的迷你神祇都由宇宙赋予了他们的道路，并被分到了他们的派别，每个派别都将空投一个秘密武器。这个秘密武器将用作我们的 Demi Gods Universe DAO 中的投票机制，Demi Gods 将能够在永恒的战争中使用它们。秘密武器让 Demi Gods 选择他们想要在永恒的战争中如何战斗。” ——DAO 从未启动，没有“永恒的战争”，武器没有实际的用途。

“( 2022 年第一季度) - Demi Gods Universe 的第一个漫画系列将发布。Demi Gods 的持有者将从漫画中获得巨大的利益。Demi Gods 的持有者将获得来自我们独家 Demi Gods 漫画书销售中收取的 30% 的份额。在漫画书中使用的特征还将获得额外的 40% 销售份额，加上分配给持有者的 30% 。此 40% 取决于每个漫画系列中的角色、特征和派别。此外，如果您是唯一的持有者，您将每个季度总共获得漫画书铸造的 5% 。” ——漫画系列从未发布，持有者没有收到任何报酬。

“( 2022 年第二季度) - Demi Gods Universe 将与另一个 NFT 合作，我们将在我们的漫画书中展示它。这将允许新的 Demi Gods 加入宇宙，我们将通过合作提供更多的实用性。持有者将获得与以前相同的利益，Demi Gods Universe 的指挥官将确保合作是战略性的，以确保宇宙及其持有者获得最大的价值。” ——没有发生任何事情。

“( 2022 年第三季度) - Demi Gods Universe 计划出版纸质漫画书籍！我们将与最好的出版社以及最好的漫画书艺术家合作，推出我们的纸质漫画书。持有者将获得全球漫画书销售的 5% 份额，并将被邀请参加我们的正式发布派对！” ——持有者没有获得任何销售百分比，正式发布派对也没有举行。

根据提供的信息，这些人显然通过误导性陈述参与了证券欺诈，这些欺骗性承诺，包括未能实现的与漫画书销售的一定比例相关的财务利益和潜在的货币回报，以及其他好处。因此，可以明显看出，他们的行为已经违反了法律和道德底线。

Luca 和 Nick 还在他们的 Twitter 上公开宣布，每个购买他们 NFT 的人都将自动参加一场价值 25 万美元的 Bored Ape Yacht Club （BAYC）赠品活动。然而，这次赠品活动从未发生过，他们实际上欺骗了所有参与 NFT 购买的人。这涉及了多项美国法律的重大违规行为，很可能构成欺诈陈述和电信诈骗，我们希望相关的美国当局将会采取相应的行动。

 

请注意，我不是律师，这些信息不构成法律建议。建议您咨询专门从事此类事务的法律专业人士，以获得具体的指导。

我们还发现这个项目在某种程度上复制了《神圣无政府主义》（Divine Anarchy ），这两个项目都采用了相似的动漫风格设计，都承诺推出漫画书，都承诺了类似的福利，它们都提到了一场永恒的善恶之战，并且都计划空投一些物品，以帮助它们在这些“战斗”中对抗。《神圣无政府主义》空投了动物，而《Demigods Universe》则空投了武器。

更有趣的是，《神圣无政府主义》是由 Luke Belmar 发起的，由于一个有问题的铸造合约而在短时间内被放弃，导致了 300 万美元的损失，Luke Belmar 也是 Pudgy Penguins 的股东，是 Luca Netz 的长期朋友，我们稍后会对此进行调查。

CNK World

Luca 与 Cowboy Labs 合作的最后一个项目是 Cookies N' Kicks（CNK）。在由 cowboylabs.eth 资助后的第一天，CNK Deployer 从 CNK 合同中提取了 234.08 ETH，并将这些资金分成两部分，一部分存入 Cowboy Labs 拥有的 Kraken 存款地址，另一部分存入一个用于进一步分散资金的中间钱包。这些资金主要分配给了 Luca 的主要钱包、Luca 的替代钱包、Luca 拥有的一个用于支付 Pudgy Penguins 收购的整合地址，以及两个很可能属于 Luca 的 Coinbase 存款地址。剩下的资金，大约 30% ，将分配给由 Luca 不控制的各种其他钱包。

在我们完成对 CNK 的研究时，我们发现了一个 YouTuber 已经发布了两个关于这个诈骗的视频。在这些视频中，并没有提到 Luca 和他的其他诈骗之间的联系，它们主要集中在第二个所有者 Eli Hyman 身上，但无论如何，如果您感兴趣，我们建议您观看这些视频。

 

CNK 代表 Cookies and Kicks，这是位于洛杉矶 Melrose Ave 的运动鞋店，其合伙人之一是 Luca Netz。他公开多次谈论自己与这家店的参与，根据我们分享的文本，我们可以看到他在咨询 CNK 的营销服务。他甚至曾经参加过一个题为“Luca Netz - Cookies N’ Kicks 背后的 Shopify 巨头”的播客。

 

除了 Demigod 诈骗之外，Luca 还决定利用他的运动鞋店 Cookies N’ Kicks 的品牌来推出这个 NFT 诈骗项目，CNK World。

到目前为止，关于 CNK World 的任何提及都已经从 Cookies N’ Kicks 的社交媒体上删除。他们的 Twitter 账号已经被删除，用户名在二月份被其他人使用，他们的 Discord 中的所有讨论渠道都被删除了，Instagram 页面上的所有帖子也被删除了。今天，只有他们的网站 cnkworld.io 还在。

 

我们怀疑他们可能在我们的研究发布后删除他们的网站.

为了推广这个 NFT 项目，他们从 Instagram 页面和 TikTok 影响者那里购买广告，以下是他们发送给 TikToker 询问费用的电子邮件：

 

其中一则付费广告具体谈到了 CNK 的迅猛增长，以及他们在 Discord 中迅速获得了 8 万名成员。考虑到 CNK Discord 成员中只有 0.43% 是活跃的，我们认为 Luca 购买并添加了虚假成员和虚假粉丝到他的社交媒体页面，以营造可信度和价值的假象，就像他在他的课程中教授的那样（教授客户如何制造虚假营销）。

 

CNK World 的 NFT 首次发售是在 2022 年 2 月 9 日，铸造价格为 0.1 ETH，共铸造了 3150 个 NFT，从中获得了 315 ETH 的利润，当时价值约为 961, 000 美元。

根据最近出售的 10 个 NFT 的平均价格，它们每个以惊人的 9.1 美元进行交易，这是铸造价格的 97% 下跌。

以下是他们做出的一些承诺：

 

就像这些骗子参与的其他项目一样，他们在 2022 年 5 月 12 日宣布他们正在放弃这个项目。

以下是 CNK 的联合所有者 Eli Hayman 在 Discord 通告频道发布的消息，提出了两个选项给他们的 NFT 持有者。选项 A 是他们将引入一个新的团队来取代他们，选项 B 是他们将所有权转让给社区。完整的消息如下：

 

相当讽刺的是，在这条消息中，他们说“我们绝对没有消失的意图，也没有停止为将这个项目置于未来成功所需的位置而采取必要措施的打算。我们绝不是 Rug-pull（指的是一种欺诈行为，项目方突然退出并带走投资者的资金）”。然而，他们确实这样做了，他们的 Discord 上最后一次通告和社交媒体上的最后一次活动都是在 11 个月前。

甚至这家实际的运动鞋店也已经关闭，显然，在员工们意识到所有者们进行的欺诈行为后，大多数员工决定离开。

 

这种放弃项目的行为，在这些人背后的每个项目中都发生过，当我们研究这个团队的更多欺诈行为时，你会看到更多这方面的例子。这就是为什么我们认为这些人不适合经营 Pudgy Penguins 或任何其他业务，而且只是时间问题，他们将放弃这个项目并在此过程中欺诈更多人的钱财。

收购 Pudgy Penguin

用于购买 Pudgy Penguins 的资金几乎完全是通过欺诈数千名投资者获得的，这些投资者曾被卷入 Luca 之前的各种欺诈项目中。这些项目包括由 Luca 拥有和指导的项目，如 SBCC、SBMP、DGU 和 CNK，以及他在其中提供建议或其他帮助的项目，包括 Skulltoons 和 DS。这些项目的收益可以直接与链上活动联系到用于从 Cole 那里购买 Pudgy 的地址。

可以轻松确认 Pudgy Penguins 收购地址已被用于购买，因为来自各种交易所以及 Luca 拥有的各种钱包和 Charles Kieu 拥有的钱包发送了总值 220 万美元的 ETH 到该地址。接下来的 10 分钟内， 662.75 ETH 将分别分配给 Coinbase 存款地址和另一个 EOA，分别接收 33% 的 67% 的资金。

Coinbase 存款地址之前由原始的 Pudgy Penguins 部署者钱包以及 jonahtj.eth 使用过。这个 EOA 很可能属于 Cole，因为相同的地址曾用于 MyFuckingPickle 的 Blur 空投，他是该项目的创始人，以及 CryptoFoxes，他协助推广了该项目。分割资金后的 23 分钟，官方的 Pudgy Penguins Twitter 帐号和 Luca 会发布关于收购的推文。

第一个向收购钱包发送资金的地址是 Pudgy Payer 0x 82 Ad。该地址作为 Luca 的 SBCC 和 DGU 支付的整合地址，以及 Luca 0x 59 B 8 的整合地址，这两个钱包已经相互交互，并且已经向 Luca 的主要钱包或 SBCC Funder（我们之前已经确认是 Luca 拥有的）发送或接收过资金。Pudgy Payer 还接收了来自 Luca 的主要钱包和 CNK 中间钱包的资金。第二个向该地址发送资金的是 Skulltoons 的中间钱包。

该地址是铸造资金的主要接收方，ETH 被分散到各种钱包，包括四个 Luca 替代钱包（还有其他与 Luca 相关的钱包），总计 41.81 ETH，以及总计 100 ETH 的 Pudgy Payer。

20 小时后，Luca 的主要钱包通过两笔交易向收购地址发送了总计 19 ETH；一个小时后，一个由 Luca 资助的 Skulltoons 和 DS 的替代钱包发送了总计 31.75 ETH。

 

The Assetbender

Luke Belmar，或者他喜欢自称为“The Assetbender”，是 Luca Netz 的长期朋友和商业伙伴。他曾担任 Pudgy Penguins 的前首席营销官（CMO）和股东，我们相信大部分来自交易所的 Pudgy Penguins 购买贡献的资金是他的，使他成为 Pudgy Penguins 的 30% 股东。与 Luca 一样，他还推出了一个 NFT 项目，拥有一个付费会员群体，并提供多个关于跨境电商的课程和电子书。

 

如果你在 Google 上搜索他，会出现一个 LinkedIn 搜索结果，我们可以看到他声称自己是 Pudgy Penguins 的股东兼前首席营销官（CMO）。这已经从他的 LinkedIn 资料中删除，但仍然显示在 LinkedIn 搜索结果的元数据中，让我们看看他的一些创业项目。

 

在 2021 年中旬，Luke 推出了 Capital Club，这是一个每月 40 美元的订阅服务，可以让人们访问他的私人 Instagram 故事。他声称只允许 400 人加入，如果我们相信他所说的，那意味着他每个月可以从中获得 16000 美元的利润。

Luke 承诺在他的私人故事中分享“价值”和“秘密方法”，但他还承诺会将订阅费的 100% 用于资助 Capital Club 应用程序的开发。这个应用程序原本应该是一个一站式的平台，会员可以在其中进行讨论，他还声称他将邀请一些最优秀的健康专家、财务专家和律师加入这个应用程序。早期订阅者被承诺更低的价格和一些额外的福利。

已经过去了两年多，Luke 仍然没有推出这个应用程序，也没有向订阅者提供任何更新或解释。与 Luca 一样，他也让取消这个订阅非常困难，需要通过电子邮件联系客服并经历一个漫长的流程才能取消。

以下是一个之前的会员与我们分享的收据：

 

几个月后，Luke 感觉到 NFT 浪潮即将来临，因此决定将重心转向推出一个 NFT 收藏品。这个收藏品后来被 Luca Netz 复制，他推出了 Demigods，我们无法确认 Luke 是否参与了 Demigods 项目。

于 2021 年 11 月 6 日，Divine Anarchy 被推出，他们以每个 NFT 0.09 ETH 的价格售出了整个 10, 000 个 NFT 的收藏品，带来了 900 ETH 的利润，当时价值约为 4 百万美元。

 

他们的铸造合约存在缺陷，而不是事先检查可用的数字或编写一个简单的 require 语句来检查供应是否已经耗尽，合同被设计成不断尝试生成随机数字并检查是否已分配。然而，在所有的 10, 000 个 NFT 都被铸造后，这些数字显然已经被分配了，这导致合约中发生了无限循环，一直运行到所有的 Gas 都被消耗完，给试图铸造的人们造成了超过 300 万美元的损失。在铸造当天，Divine Anarchy 项目负责收取了 30% 矿工费。

尽管他们从铸造中赚取了 400 万美元，他们决定不退还受影响的人的任何款项，其中许多人在 Gas 费用上花费了数千美元，却什么都没有得到。他们只是承诺推出另一个 NFT 收藏品，这是 Divine Anarchy 的延申，并将其空投给受影响的人。

不久之后，Luke 决定放弃这个项目，并将其移交给团队的其余成员，这一模式与他的其他朋友一样。

那个团队似乎继续致力于这个项目，他们开发了一些功能，并向受到有缺陷合同影响的人空投了一批 NFT 收藏品。但不幸的是，这些 NFT 实际上毫无价值。

在放弃了自己的项目后，Luke 决定进入一个新的欺诈行为。他利用从销售 Divine Anarchy 项目中获得的收益，与 Luca 一起购买了 Pudgy Penguins。他还推出了一个“红丸”（red-pill）的 YouTube 频道，并利用他新近积累的观众正在重新推出 Capital Club，但是不，他仍然没有提供他承诺的应用程序，而是在 Discord 上推出。

 

Faiz Warsani

Faiz Warsani 是 Luca 的亲近朋友之一，他也推出了一个 NFT 项目，有一门跨境电商课程，还创建了自己的交易群。到目前为止，我们可以看到一个重复的模式。

与 Luca 一样，Faiz 也购买了虚假新闻来营造可信度的假象。以下是我们发现的 6 篇虚假新闻文章，这些文章是从一些以销售这种服务而闻名的媒体机构发布的，而且都是在一个月内发布的。

 

他的课程网站已经下线，但通过 Web 存档，我们可以看到他的网站是什么样子的，以及他的课程价格为 500 美元

Donut Shop NFT

Donut Shop 是 Faiz Warsani 与 Cowboy Labs 合作，得到 Luca 和“Laboratory 721 ”的支持推出的项目。NFT 发售发生在 2022 年 2 月 6 日，比 Luca 的 CNK World NFT 提前 3 天。与每个其他项目一样，Donut Shop NFT 未能按照其路线图和承诺交付。

 

在部署两天后，Donut Shop Deployer (DS Deployer) 从 Donut Shop 合同中提取了 673.64 ETH，并将 84.5% 的资金分发给了各种由 Faiz Warsani 控制的钱包， 5% 分给了 Luca，约 7% 分给了 Cowboy Labs，约 2% 分给了 Laboratory 721 ，其余约 1.5% 分给了各种其他钱包。Luca 从 DS 铸造资金中获得的份额将分为 Coinbase、他的主要钱包和他的替代钱包，其余资金用于人为提高他的下一个收藏品 Cookies N’ Kicks 的底价，该收藏品将于第二天发布。

Faiz 的一部分资金被用来通过购买 50 个 DS NFT 来推高 DS 的底价。

他们以每个 NFT 0.12 ETH 的价格售出了 5432 个 NFT，带来了 652 ETH 的利润，当时价值 196 万美元。

根据最近出售的 10 个 NFT 的平均价格，它们每个以惊人的 19 美元进行交易，考虑到这是 CNK 交易价格的两倍，相当令人印象深刻。但不幸的是，这相对于铸造价格下跌了 95% 。

 

根据仅有大约 3% 的 Discord 成员在线的事实，我们怀疑 Faiz 也购买了虚假的 Discord 成员和虚假的社交媒体粉丝来伪造可信度，就像 Luca 在他的两个项目中所做的一样。

 

当然，这个项目在推出几个月后被放弃了，没有一个承诺得到兑现，网站被关闭，最后一条 Discord 通告是在 10 个月前发布的。

 

具有讽刺意味的是，他们最后一次的通告中写着 “我们快到了，快到了！” 然后他们决定在接下来的 10 个月里保持沉默。

除了是 Luca 的好朋友之外，让我们看看还有什么将 Faiz 与 Pudgy Penguins 联系起来的因素。

Bureaux 是一家由 Peter Lobanov 拥有的设计公司，他是 Luca 的商业伙伴、童年朋友、创意总监和 Pudgy Penguins 的联合所有者。

 

Bureaux 负责开发网站和为 Faiz 的公司 sweetdreams.io 创建产品模型，他们在 Faiz 的 NFT 推出之前与他合作，继续在推出后与他合作。这让我们强烈怀疑 Bureaux 也开发了 Donut Shop 的网站，网站的设计风格与这家设计公司的风格非常相似，所有这些都可以在他们的网站 bureaux.inc 上看到。

 

Faiz 在过去的两年里还与 Peter 一起制作了两个播客节目，最近一个甚至包括了 Luca，

 

在一次播客中，Peter 戏弄了一下 Faiz 关于 Donut Shop 的事情，你可以查看下面的视频看看他看起来有多不自在，

此外，他还参加了最近的 Pudgy Penguins 活动。尽管我们无法验证 Faiz 是否是 Pudgy Penguin 的股东，但根据我们发现的信息，我们强烈怀疑他可能是。

Faiz Trade

正如之前提到的，Faiz 曾经开始了自己的付费 Discord 群组，但由于没有太多人加入，他关闭了它，转而加入了 Netz Trades，担任新的“股票与期权管理员”，并分享了利润。

 

此外，下面您可以看到一张 Luca、Faiz 和 Mikey 的合影，Mikey 是他们的另一个亲密的欺诈朋友，他也是一个跨境电商专家。他最近也参加了 Pudgy Penguins 的活动，但这次我们不会深入讨论他，这里有一个 Coffeezilla 在将近两年前制作的关于他的视频

 

Nick Von 又名 Louis Vuitton Don

认识一下 Nick，这是这个团伙中的另一个骗子，是 Luca 的长期朋友和商业伙伴。与 Luca 一样，Nick Von 推出了付费交易群，并参与了无数的加密货币欺诈行为，如果这还不够，他还欺骗了数十人，包括他的女友和甚至他自己的祖母。

 

首先，让我们进入最引人注目的部分。最近，Nick 的女友一直在曝光他，指责他利用她的钱、汽车、房子，甚至衣物来在社交媒体上炫耀，然后利用从炫耀中获得的知名度来欺骗数十人。

她制作了很多关于这件事的视频，以下是一些示例，要查看更多视频，请访问她的 Twitter，他们确实令人难以置信

正如您所看到的，她精心装饰了那些 Nick 用来炫耀的汽车。

 

像他的许多其他朋友一样，Nick 也购买了很多虚假新闻，以下是我们发现的 10 篇虚假文章。

当我们与他的女友交谈时，她声称他从她那里拿走了大约 10 万美元，并说他正在用这笔钱交易 NFT，他还告诉她他有关于"Pudgy Penguins 的内部信息"，我们怀疑他参与了收购，因为在宣布收购之前，交易量出现了大幅增加，很可能他和他的朋友们利用了内幕信息购买了 NFT，然后再将其抛售。

以下是她的一句话：“最初，我打算揭露他是一个假百万富翁，揭示他在 TikTok 上的炫耀，只不过是装模做样。然而，当我深入挖掘时，我揭开了 Nick Von 在背后编织的欺诈和欺骗网络。原来他多年来一直在背后运营着一个大规模的骗局，与他的两名同谋一起。在过去五年中，受害者开始站出来，提供证据证明 Nick Von 从他们那里骗取了从 6, 000 美元到 60 万美元不等的金额，总共有 20 多名受害者和超过 500 万美元。我并不知道他一直在利用我提供给他的资产来支持他的欺诈行动。”

 

在一条 Nick Von 发给他女友的语音消息中，我们可以听到他谈论他的长期朋友（Luca）邀请他创建一个交易群的事情，他认为这是个绝佳的主意，可以让 Nick Von 展示“他的”资产，然后使用 Luca 提供的交易成果，当作是自己的成果，吸引人们加入并为该群组付费。我们建议您查看并听听他的表述方式，尽管我们无法验证他是否参与了收购，但以下是我们强烈怀疑的原因：

• Nick Von 已经是 Luca 的商业伙伴超过 5 年，他们一起启动了多个业务，声称已退出估值 1800 万美元的业务。

• Luca 投资了 Nick Von 的电子邮件代理 inboxprofits.io，据称因为 Nick Von 欺骗了其中一个客户而关闭。

• Nick Von 的女友声称他拿了她的钱购买 Pudgy Penguins，基于“内部信息”，

• 他在社交媒体上宣传了它们。

• 他是 Netz Trades（教人如何交易股票的诈骗社区）团队的成员，除了我们展示的语音消息，他还担任着一个名为“Netz Team”的角色。

 

在他的网站上，除了其他虚假陈述，他曾在 2021 年 7 月声称实现了 5 千万美元的销售额，仅仅 1 年后的 2022 年 4 月，他将这个数字增加到了 5 亿美元的销售额。

Nick 欺骗了数十人，骗取了数百万美元，以下是其中一些受害者的例子和证词。首先，这里是一份针对 Nick 的美国联邦调查局报告。

 

一些受害者关于他们如何被 Nick 欺骗的证词：

 

以下是 Nicks 的女友解释他如何欺骗他的祖母的视频链接。

另外，关于 Luca 的 Discord 频道促进了数十次“垃圾币”（shitcoin）的操纵和抛售。成员们会创建一个“垃圾币”，然后前去侵袭其他 Telegram 和 Discord 频道，大量发送他们的 Telegram 邀请链接。当然，这些成员只会在币的预售期购买，然后在币上市后将其抛售给其他人。

许多 Netz Trades 管理员也自行推出了大量的“垃圾币”和 NFT 项目。

Cxesar 是 Netz Trades 的管理员之一，负责推出了许多垃圾币和 NFT 项目。他还是“ Yummy ”垃圾币背后的人之一。