华尔街日报：SBF或在FTX相关欺诈指控中表示不认罪

本文来自 Decrypt ，原文作者：Andrew Hayward

Odaily 星球日报译者 | 念银思唐

据《华尔街日报》援引知情人士的话 报道 ，FTX 创始人 Sam Bankman-Fried（SBF）预计将于下周提出“无罪抗辩”，目前他在纽约南区 面临八项与他的加密货币交易所倒闭有关的联邦指控 。

SBF 预计将于 1 月 3 日在曼哈顿亲自提出无罪抗辩。

在 FTT 代币被抛售和交易所流动性紧缩之后，FTX 于 11 月崩溃，该交易所曾利用汤姆·布雷迪（Tom Brady）和拉里·大卫（Larry David）等名人来提升其形象。到 2022 年初，其估值飙升至 320 亿美元。

据报道，该交易所允许同样由 SBF 创立的交易机构 Alameda Research 利用清算规则的“秘密豁免” 获得充足的流动性。据称，今年夏天 Terra 垮台后，Alameda 利用数十亿美元的 FTX 客户资金来填补其资产负债表上的漏洞。

在 FTX 破产后的多次采访中，SBF 将流动性危机归咎于失误和管理不善，但否认故意违反法律或误导投资者。

“在我的职业生涯中，我从未见过如此彻底的企业控制失败，如此完全缺乏值得信赖的财务信息，”FTX 新任首席执行官 John J. Ray III 在 11 月的一份破产申请中写道， 详细描述了该公司之前管理层的各种缺陷 。根据此前一份向美国特拉华州破产法院提交的 文件 ，FTX Ventures 既投资于公司又接受投资，将其资金分散在 Clifton Bay Investments LLC、FTX Ventures Ltd、Island Bay Ventures Inc 和一些潜在的附属公司。在这些集团中，Clifton Bay Investments 和 FTX Ventures 是唯一编制季度财务报表的实体。根据 John J. Ray III 的说法，甚至还没有找到 Island Bay Ventures 的财务报表。

12 月 13 日消息，据 John J. Ray III 的听证会证词讲稿 显示 ，FTX 的“很大一部分”资产仍然“失踪、被挪用或无法获得”。团队正在继续艰苦的取证工作，以查明所有资产去向。他的新团队迄今为止已经获得了超过 10 亿美元的数字资产，尽管这只是 FTX 欠客户和其他债权人数十亿美元的一小部分。FTX US 并非独立于母公司 FTX.com 运营，因此对 FTX US 申请破产保护是必要的。FTX 缺乏安全控制，允许 Alameda“在没有任何有效限制的情况下”借用 FTX 的资金，缺乏可靠的财务报表和独立治理。

此外，他还证实，FTX 在各种投资和收购上花费了约 50 亿美元，另外 10 亿美元作为贷款和其他付款流向内部人士，特别是这些收购和投资可能不再具有最初的价值。

与此同时，John J. Ray III 还在听证会上 透露 ，于 FTX.com 的客户而言有一个坏消息，其中许多人将无法收回因公司陷入破产而损失的资金，该公司也将无法弥补这些用户的所有损失；预计 FTX.com 的用户情况会比 FTX US 差，因为美国交易所 FTX 的客户数量和交易量远小于 FTX.com。他还表示，他们可能会发现更多可归结于这家美国公司的资产。

SBF 最终于本月早些时候 在 FTX 总部所在地巴哈马被捕 ，并被美国检方指控犯有八项欺诈罪。

他被控的罪名包括：串谋对客户实施电信欺诈；对客户进行电汇欺诈；串谋对贷款人实施电信欺诈；针对贷款人的电信欺诈；串谋实施商品欺诈；串谋证券诈骗；串谋洗黑钱；串谋欺诈美国，违反竞选财务法。

这位曾经的加密巨头还 面临着美国证券交易委员会（SEC）的指控和商品期货交易委员会（CTFC）的诉讼 ，CTFC 还起诉了 FTX 和 Alameda。SBF 上周被引渡到美国，纽约法官 Gabriel W. Gorenstein 批准 SBF 以 2.5 亿美元保释 。法官表示，SBF 下次出庭时间为 2023 年 1 月 3 日。

据悉，保释金由 SBF 父母在加利福尼亚州帕洛阿尔托的房子作为担保，保释要求还包括 SBF 不得进行超过 1000 美元的金融交易，不能开设新的信贷额度。

SBF 在离开法院后，将被要求佩戴电子监控手环。保释后，他将被软禁在其父母在加州的家中。

本周，与 Alameda Research 相关的钱包发生了一系列神秘转账和代币兑换。对此，SBF 在 Twitter 上 否认 自己在这些交易中扮演的角色。

“这些都不是我（做的），”SBF 自 12 月 12 日在巴哈马被捕以来发布了第一条推文，并附上了一篇有关 Alameda 相关转账的媒体报道的链接。“我没有、也不可能转移这些资金；我再也无法接触到它们了。”

据悉，与 Alameda Research 相关的钱包中价值超过 170 万美元的加密货币通过交易所和混币器兑换并转移。混币器被用来掩盖加密资金在钱包之间的移动，这意味着这些资金不太可能是由清算人转移的。

截至周五，这些资金仍在流动，匿名链上数据分析师 ZachXBT 指出，比特币已被转移到 Wasabi，这是以比特币为中心的钱包，可以将交易组合在一起，以隐藏它们的来源。

目前还不清楚是谁在从这些钱包中转移资金，不过许多加密观察人士指出是 SBF，因为他现在保释在家，显然能够使用互联网。尽管他否认了这一点，但许多著名的加密货币建设者、投资者和名人很快就 回复 了 SBF 的推文，称他是骗子。

“FTX 的各种合法分支很可能有能力获得这些资金；希望这就是目前正在发生的事情。”SBF 在他最初的否认推文上 发表 了自己的理论，“如果监管机构需要，我很乐意在这方面提供建议。”