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拆解NFT新型骗局：能上OpenSea榜单的「NFT貔貅盘」

金色-区块律动BlockBeats2022-08-04 02:50:06

原文作者：0xLaughing

OpenSea 的月交易量和日交易量（ Ethereum ）（图源：Dune @rchen8）

自 Luna 暴雷引发连锁反应，整个加密市场暴跌， NFT 市场也一夜进入寒冬。据报道，8 月 1 日 Dune Analytics 数据显示，OpenSea 的 7 月交易量仅为 5.28 亿美元，相比 2022 年 1 月的历史最高值（48.57 亿美元）下跌 89.12%，创一年以来新低。

在当下的熊市里，一方面 NFT 投资者要忍受此前下跌造成的资产大规模缩水的事实，另一方面层出不穷的诈骗项目也让他们防不胜防。

然而， NFT 市场的不景气和交易量持续走低，不法分子通过刷量来「打榜」，以极低的成本快速登上 NFT 交易平台的交易量排行榜，这让 OpenSea 等 NFT 交易平台正在成为滋生新型 NFT 诈骗项目的温床。

诈骗流程详解

本节将通过最近流行的新型 NFT 诈骗项目之一 Geometric birds 的诈骗流程，拆解它如何一步一步引诱 NFT 投资者上钩的。

制造假象

拆解NFT新型骗局：能上OpenSea榜单的「NFT貔貅盘」

Geometric birds 在Uniq.cx上 24 小时交易量排名第 6

如果你在周二打开 OpenSea 主页，很容易就会注意到在其 24 小时交易量排行榜上有一个名为 Geometric birds的项目位居前列（现已被 OpenSea 下架）。

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OpenSea 上关于这个项目的简介

当你点进这个项目主页仔细浏览，会发现它其实是一个以 Moonbirds 为原型进行二次创作的一个 NFT 仿盘项目，总量 1.5k，共有 576 个持有者，人均持有 2.6 个，这个比例偏高但也还算正常， 总交易量在 24 小时里达到了 323E，地板价最高曾达到过 1.3E，后来维持在 1E 左右。

短短上线 1 天时间，就能把地板价维持在 1E 的高价，你开始思考这会不会是下一个蓝筹项目，于是打开 Twitter 开始搜索关于它更多的信息，殊不知你正在吃下它的幕后黑手丢下的第一块「含毒面包屑」，诈骗引诱才刚刚开始。

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Geometric birds 官推呈现的信息

根据 Geometric birds 官推的描述：这个 NFT 项目由一个 John Wilson Clinton 工作室发起，John Wilson Clinton 是匈牙利当代著名的几何立体抽象画家，他使用几何元素创作了一系列独特的艺术作品，其中他的画作《匈牙利公主》在佳士得秋季拍卖会上以 400 万欧元成交。另外，8 月 12 日在匈牙利国家美术馆 B 馆会有他的专场艺术展览。

在你浏览过它的官推和 OpenSea 后，你可能会对这个项目有了一个大致的画像：它是由匈牙利著名的艺术家创作，这位艺术家甚至在国家级的美术馆有个人专场艺术展览，同时它的 NFT 市场价格表现不凡，1.5k 的总量证明了它的稀缺，1E 的地板价代表了市场对其价值的认可。

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Geometric birds 在一天内的价格点图

于是你心动了，认定这是一个尚未被各大 Alpha 群组发掘的「潜力股」，可能你会在随后的上涨趋势中看涨而追高，或是在下跌中因「抄到了底」而沾沾自喜。总之，你一旦购买，那就彻底中了这个「NFT 貔貅盘」的圈套。

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有人发布推文称购买 Geometric birds 后无法出售

在随后，当你想要挂单交易时，发现它并没有买盘，甚至有人在 Twitter 上发文称它挂单的这个 NFT 被转移了。这时你恍然大悟，原来地板价维持在 1E 是因为那些挂单在 1E 以下的 NFT 都被转移了。

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现在 Geometric birds 在 OpenSea 上的页面已经显示 404

终于在近 24 小时后，Geometric birds 在 OpenSea 被下架，其官推也再没有任何新的动态。

真相：通过刷量交易「打榜」

实际上，Geometric birds 的幕后黑手是通过刷量交易来实现登上 OpenSea 交易榜来行骗的。

什么是刷量/清洗交易（wash trading）？

根据 Investopedia 的定义，传统上清洗交易是交易者买卖证券的过程，向市场提供误导性信息来获利。

对于 NFT 的刷量是为了让一个 NFT 看起来比实际更有价值，方法可以是将同一个 NFT 在两个或多个钱包内以高价反复倒卖，最终达到使整个 NFT 项目的地板价、交易量上升的目的，营造了一种「虚假繁荣」的景象。而由于以太坊地址的匿名性，多个参与刷量的钱包账户往往隶属于同一个实体。

Geometric birds 的刷量交易

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与 Geometric birds 相关的地址的交易图谱（图中显示地址并不完全）

通过部署 Geometric birds 的智能合约的钱包地址（以下称地址 D）追根溯源，可以直观地看到这些地址之间有着千丝万缕的联系。

转账给地址 D 的母地址像是一个中间节点，在这期间曾归集过来自多个钱包的转账，也曾向其他多个地址进行分发转账，同时还有一笔来自 Tornado 混币器的转账来源。

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Geometric birds 最高交易单价 28E（图源：NFTGo）

正是以上这些地址之间来回对 Geometric birds NFT 进行交易，使得这个 NFT 系列在不到 24 小时里交易量超过了 300E，最高交易单价 28E，此外还有多笔以极高价格成交的大额交易。

最终，以 Geometric birds 在 OpenSea 上约 320E 的总交易量和 2.5% 的交易手续计算，这次诈骗的成本约为 8E（不包含 Gas Fee），即只要有 8 位受害者以 1E 地板价购买了他们的 NFT 就能收回成本，具体受害者数量目前尚且不得而知。

或者说， Geometric birds 这个「NFT 貔貅盘」仅仅只交付了 8E 的手续费，就登上了 OpenSea 这个最大的 NFT 交易市场的广告牌。

怎样才能不被刷量的「NFT 貔貅盘」所骗？

1. 充分调研

以 Geometric birds 为例，实际上它的官方推特中的艺术家 John Wilson Clinton 是虚构的，只需要搜索一下就会发现互联网上并没有这个「著名艺术家」的任何信息，关于他的艺术展的信息也是检索不到的。

2. 去查看那些进行大额交易的钱包是否真实

以 Geometric birds 为例，它的钱包是在上个月刚刚创建的，交易记录寥寥无几，刚刚创建的钱包就对一个新的项目花大手笔，可能就要引起警惕了。

3. 检查合约代码

以 Geometric birds 为例，受害者发文称在将 NFT 挂单后，这个被挂单的 NFT 就被转移到其他钱包去了。实际上，Geometric birds 在合约代码中设置了 Batch Burn 函数，它将会授权转移 NFT，以此来达到 NFT 的地板价不会被其他持有者拉低的目的。因此可以在交易 NFT 前花时间提前检查一下它的合约代码，以防踩坑。