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据《韩国时报》报道，首尔中央海关对目前正在调查的33人采取措施，他们涉嫌参与了价值1.69万亿韩元(14.8亿美元)的非法海外加密货币交易。
这些人是在一项泛政府调查中被抓获的，据称他们犯有欺诈和洗钱等金融犯罪。目前有14名嫌疑人被起诉，15人被罚款，另有4人仍在接受调查。
可疑的海外交易
根据这份报告，调查人员将总计价值8122亿韩元(约合7.107亿美元)的加密货币交易归类为“非法外汇交易”。另外7851亿韩元(6.876亿美元)被用于交易，这些交易还涉及伪造海外汇款记录以购买加密货币。
最后，嫌疑人使用韩国信用卡在海外提取了954亿韩元(8350万美元)，并用这些钱在海外购买加密货币。
“严禁以贸易、旅行或学习费用为幌子进行虚拟资产转移。违反者将受到刑事起诉或罚款，”首尔中央海关的一位发言人表示。
据报道，其中一名嫌疑人自己在韩国拥有一家外汇公司。据称，应海外客户的要求，他通过17000笔本地加密货币交易所的交易，转移了总计3000亿韩元(2.628亿美元)。
结果，该嫌疑人从这一活动中获得了约50亿韩元(440万美元)的资本利得。他和他的三名同伙目前正因违反《外汇交易法》而被起诉。
1050万美元的罚款
在另一个案例中，一家韩国贸易公司的所有者将不得不支付120亿韩元(合1050万美元)的罚款。据报道，他通过使用伪造发票和提货单进行的海外比特币交易获得了100亿韩元(约合870万美元)的资本收益。
此外，一名大学生被罚款16亿韩元(140万美元)，因为他通过向海外汇去400亿韩元(3500万美元)并用这些资金购买加密货币而获得了20亿韩元(170万美元)的资本收益。
值得注意的是，韩国在海外转账方面有非常严格的法律。正因为如此，比特币和其他加密货币在韩国交易所的价格有时可能比世界上其他任何地方都要高得多，这种现象被称为“泡菜溢价”。
因此，尽管该报告没有透露任何额外细节，但至少有一些嫌疑人在韩国以外购买比特币，然后在当地交易所转售，以利用这种溢价造成的价格差异获利。
