解读MakerDAO多链战略和路线图,概述Layer 2生态系统及机遇
原文标题:《A Multichain Strategy and Roadmap for Maker》
原文来源:Derek,MakerDAO
原文编译:Kyle,巴比特
5 月 28 日,MakerDAO 核心单元推动者 Derek 发文《Maker 的多链战略和路线图》。介绍了 MakerDAO 在快速发展的多链生态中的机遇以及其中的潜在风险。
本论坛帖子的目的是概述Layer 2生态系统以及存在的各种机会。 通过介绍我们对多链格局的见解,我们希望能够
(1)指导并与更广泛的社区就此特定主题进行交流;
(2)收集有关各种发展机会的反馈,以及
(3)调整技术和开发资源以达成关于MakerDAO应该如何适应这个新的复杂环境的策略的共识。
这种方法将有助于我们集中关注现有的 Layer 2 优先级——具体而言,哪些 Layer 2 可在增长,敞口和安全性之间取得适当的平衡,以保护 DAI 作为跨多个链的稳定币的完整性。我们欢迎社区的反馈,并计划在接下来的几周内主持一系列的 AMA /讨论,以巩固未来几个月的战略和路线图。
当前的多链环境
我们目前处于两个问题的交叉点:
「DeFi 将如何发展?」
「流动性将流向何方?」
DeFi 的快速发展使我们难以回答这些问题。会是一链独大吗?会是一 Layer 2 实现独大吗?流动性会集中在一个或多个地方吗?似乎在这个新生阶段,由于各种生态系统中发生的创新和发展,不可能集中在任何一个特定的地方。
以太坊很可能会成为全球结算层(将其视为加密货币的曼哈顿中心),在这种情况下,假设每个人都将适应房地产价格飞涨的单个“城市”是不合理的。相反,具有日益增长的DeFi需求的人们将通过创建自己的岛屿来建立新的,繁荣的社区。Haseeb Qureshi还在ETH2城市,郊区,农场中提出了这种思路,在那里,“区块链城市规划”和分片将被用来满足需求。
应用可能会根据其保持密切通信联系的需求而聚集到Rollup,链或侧链中,这与人口倾向于在区域和城市中聚集的方式相同。
扩展来讲,没有理由认为人们不会去那些生活成本更低或工作更好的地方生活——类似地,在DeFi的情况下,人们将被吸引到收益最高的地方。 因此,我们需要捕获存在于这些不同区块链环境中的价值,并允许以DAI计价的价值在它们之间安全地流动。 在某些情况下,价值不太可能从城市(Solana,BSC等)流出,因此我们有竞争优势,可以抓住价值所在的地方。 多链环境是一个不断发展的多样化生态系统:
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这是一个不断发展的环境,不仅生态系统在变化,而且跨链桥和技术实施方式也决定着它们在其中运行的规则。
代币的这种移动引入了必须针对不同的Layer2解决方案进行评估的技术风险。
更深入的探讨:扩展和可扩展性/安全性的权衡
无需深入讨论什么构成“真正的” Layer2 可扩展性解决方案的语义讨论,可扩展性难题仍然适用于声称提供“更好的可扩展性和更便宜的交易”的每条链。 DAI独特而强大的原因在于,它建立在当今最去中心化的智能合约平台(即以太坊)上,从长远来看,它将在不损害去中心化的前提下努力实现规模化(以及随之而来的安全性)。 。鉴于DAI不可升级,因此它会从基础层以太坊继承许多安全性和属性(例如,抗审查性)。可以说,每个扩展解决方案(包括Rollup)都增加了MKR持有者,DAI持有者和Vault用户应注意的额外安全风险。
同样,应从金融和技术风险的角度来查看每种新的抵押品类型。要将MakerDAO协议扩展到新链,需要对这些新链或Rollup引入的安全性假设和风险进行全面分析。在以太坊上,我们倾向于忽略与以太坊本身相关的非常实际的技术风险(例如,如果以太坊崩溃了,包括MakerDAO在内的整个DeFi生态系统都会崩溃——因此我们可以认为这是我们只能接受的系统性风险)。当我们考虑在其他链上转移DAI或铸造DAI时,这些风险变为现实,MKR持有者不能忽略。
这些风险的例子包括:
1. zk Rollups中使用的新的,可能未经测试且难以审核的加密原语
2.新的AVM虚拟机在Arbitrum上的复杂性,以及在Optimistic Rollup平台上处理Optimism硬分叉的策略复杂性
3.基于Plasma的MassExit问题
4.DPoS系统中的卡特尔集团问题
5.大多数平台上的可升级性和对MultiSigs的依赖
6.与数据可用性有关的风险
7.跨链桥运营商的安全性以及冻结/扣押资金的相关风险
8.与使用侧链而不是继承以太坊安全性的L2 Rollup方案的相关风险
根据风险评估框架,Maker持有人可以选择以下任一种:
通过允许使用这些抵押品直接铸造DAI来支持上述链,或者
支持(承保)不同的桥梁,以平滑DAI从以太坊到这些链的传输,从而使最终用户在这些链上更便宜,更安全地使用DAI,或者
完全避免在协议级别上直接支持这些链,从而让社区来决定如何在这些链上使用DAI(大多数最新的侧链如BSC,Polygon,Klaytn等就是这种情况)。
跨链桥类型
大多数最终用户倾向于将DAI从一个链转移到另一个链,就像将USD从一个银行帐户转移到另一银行一样。 也许有一个更好的比喻是将DAI存入中心化加密交易所,其中DAI从用户的钱包中消失,信用出现在用户的交易帐户中。 可以在Loopring和dYdX(均为ZkRollups)等平台上提供类似的用户体验,在该平台上只有一种存储和提取代币的方式。
但是,在每个人都可以部署自己的跨链桥的无许可的区块链上,用户更有可能拥有多个桥可以选择,如下图所示:
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在此示例中,每个跨链桥(桥A和桥B)将在子链上创建其自己的DAI“版本”,这些DAI的不同版本将不可替代(类似于wBTC与renBTC)。 此外,如果MakerDAO社区无法控制DAI品牌的叙述,最终用户可能会在自己的钱包中拥有许多不同的DAI不可替代版本,从而造成潜在的混乱。
可以在multichain.xyz (以太坊-Fantom桥上的两个版本的DAI)或Polygon(取决于使用PoS或Plasma的两个不同版本的不可替代DAI)上看到此示例。
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此外,更重要的是,与旨在通过沉积诱使用户进入虚假的安全感的骗局相比,每个跨链桥可能具有不同的功能和安全模型,成为完全无许可的不可升级的桥(其行为得到正式定义和验证),与旨在通过放置用户代币来诱使用户产生虚假的安全感的骗局相比,该骗局只是为了在以后通过升级机制来窃取用户。
在允许所有人部署任何代币和跨链桥的无许可链上,社区将最终达成共识决定子链上的“真正”DAI是什么。 MakerDAO社区可以创建和支持自己的桥(在下面进行更多介绍),也可以简单地认可现有的一种桥。同样,在UI级别上,我们可能会看到中心化的UI偏爱DAI的一个“版本”而不是DAI,或者UI开发人员通过标准化工作和具有社会共识的代币列表,围绕哪种代币是“真实”代币——在所有意图和目的上——可从“原始”产品中替代,并且应视为一种封装/合成资产。
Maker的机遇与挑战
不断发展的多链生态系统为Maker协议带来了机遇和挑战,这些都需要得到认识和讨论。
MakerDAO具有独特的优势,可以通过以下方式利用不断发展的生态系统:
- 为当前因高gas费用而导致无法购买的用户提供廉价的Rollup和侧链DAI访问。 这样,零售用户对DAI的需求将增加。
- 允许使用这些链上可用的任何抵押品直接在L2和其他链上铸造DAI。 这将促进DAI总体供应量的增长。
- 铸造DAI可为快速提现跨链桥,链到链通信通道(请参阅Connext,Hop )和其他可能遭受流动性紧缩的协议提供几乎无限的流动性
- 使用其他链所固有的抵押品,包括FTM,SOL,AVAX等基础代币,而无需桥接并将它们封装在以太坊上
多链世界的复杂性带来了新的挑战和风险,包括:
- DAI的许多版本在社区中造成混乱,尤其是在零售用户中
- 如果铸币商受到损害,则在L1以太坊之外的DAI的铸币权会产生严重的攻击向量(可以挖出数量不限的L2 DAI并撤回至L1)
- DAI可能被盗/卡在桥的L1部分(通过将DAI发送到跨链桥的用户错误或跨链桥本身中的错误)
- L1上目前用于铸造DAI的抵押品可能会越来越多地转移到各种L2或其他链中,以寻求从当前金库中流出的更好的收益机会,从而减少了L1以太坊上可用于铸造DAI的抵押品总量
- 抵押清算和全球结算的复杂性将大大增加
Maker协议需要抵押品来铸造DAI。如果越来越多的抵押品转移到其他链,以太坊可能最终成为这些链/Rollup的全球结算层,而大多数实际的DeFi交易将发生在L2上。
Maker协议将需要追逐以太坊流出的价值,同时适当地管理风险并维护整个多链领域中所有DAI的基础分类账。最终,当多链生态系统成熟后,在ETH 2.0之后的世界中,可能值得考虑将Maker的分类账(VAT)转移到流动性最高(可组合性)的Rollup或自己的Rollup(执行速度和低成本的预言机更新)。
多链生态系统的Maker策略
各种协议对多链生态系统采用了不同的策略。 这些不同于:
构建侧链/Rollup:
- Compound Cash
- 路印交易所
- dYdX (StarkDEX 上的 zkRollup)
- ImmutableX(StarkDEX 上的Validium)
选择特定的可扩展性解决方案/rollup。 该策略将赌注押在特定的可扩展性解决方案上,最终将其用户与之联系起来。 例子包括:
- 基于Optimism的Synthetix
- 基于Optimism的Uniswap(现在Uniswap也可能会运行在 Arbitrum 上)
部署在多个链上(Polygon、BSC、Fantom、Avalanche 等...):
- Aave,Curve,1inch,SushiSwap,mStable,PoolTogether,Franx Finance,bzX,Augur on Polygon
没有一种单一策略可以适合所有情况。对一个项目(例如,可能想要部署在不同链上的 DEX)有意义的东西将不适合其他项目(例如,可能想要选择一个特定 Rollup 的 NFT 发行平台或游戏)的需求。
我们建议 MakerDAO 社区关注两个主要用例:
- 将源自 L1 的 DAI 桥接到其他Rollup/链,以便最终用户使用 DAI 便宜。
- 评估使用其他链上可用的抵押品直接在其他链上铸造 DAI 的可行性。为此,必须制定适当的风险评估和框架。
理想的解决方案旨在使桥接的 DAI 和铸造的 DAI 完全可互换,因此对于最终用户而言,这是相同的 DAI。这最终只有在 MakerDAO 控制用于将 DAI 转移到其他链/Rollup的桥时才有可能。与第三方桥接的 DAI 应始终被视为“封装的”DAI(参见例如 Klaytn 上的 KDAI 或 xDAI 上的桥接 DAI)。此图显示了由第三方“Uni Bridge”创建的“封装 DAI”与“Maker Bridge”创建的 DAI 的概念,后者可以与直接在 L2 上铸造的 DAI 互换:
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社区讨论的拟议路线图
注:Optimism DAI 桥已获得社区批准
- 创建风险框架来评估不同的可扩展性解决方案。
- 设计一个在 L2 上铸造 DAI 的蓝图,同时仍然跟踪“Vat”L1 基础合约中所有铸造的 DAI。这可能包括实施一种特殊的类似类型,允许铸造一定数量的 DAI(取决于给定 L2 的安全风险)。该 DAI 将立即锁定在桥中,以便直接在 L2 上铸造 DAI 并希望将其移动到 L1 的用户可以使用它。
- Optimism
- 部署可升级的 Maker 桥,让 DAI 尽快可用
- 实施快速提款计划
- 允许直接在 Optimism 上铸造 DAI
- 建立一个类似 PSM 的合约,允许用户交换将由第三方桥创建的封装 DAI 与通过 Maker 桥铸造的 DAI(如果这样做是安全的)
- Arbitrum - 根据最近的公告,Arbitrum 计划在 5 月 28 日启动他们的主网。由于他们的架构与 Optimism 非常相似 ,我们提出了与 Optimism 相同的步骤
- 继续与 Starkware 和 zkSync 合作创建特定路线图,旨在使 DAI 在这些链上可用,未来将允许在那里直接铸造 DAI
- 探索 Non-Rollup 可扩展性解决方案(Polygon、Klaytn、Avalanche、BSC 等……)——鉴于它们的安全性要弱得多(它们不继承以太坊的基础层安全性,如 L2 Rollups),主要与集成和增长团队合作,以适当和安全地提供帮助桥接 DAI 并跟踪 DAI 流动性
另外感谢协议工程团队,特别是 @bartek 、@hexonaut 和 @krzkaczor 一起记录我们的想法。 作为一个团队,我们欢迎社区提出问题和反馈,并将跟进即将举行的 AMA/讨论,以深入了解后续步骤并分享我们的 L2 进展。 谢谢!
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