一名24岁的加密货币交易员因庞氏骗局诈骗500万美元在美国被捕
PANews 1月27日消息,美国当局对一名加密货币交易员提起刑事诉讼,称此人诈骗投资者超过500万美元。
他挪用新投资者的资金偿还其他投资者,以维持其计划顺利进行,这是典型的庞氏骗局。
据Cointelegraph报道,美国司法部周二宣布逮捕了24岁的Jeremy Spence。2017年至2019年,他以“Coin Signals”的名义运营了一个加密货币投资计划,主要是通过推特和Discord招揽投资者。
美国联邦调查局副局长William Sweeney Jr声称,Spence通过向投资者提供关于“其投资平台成功”的虚假信息来吸引投资者。
此外,Spence声称通过加密货币交易所BitMEX的永久合约获得高回报,但事实并非如此。2018年11月,他伪造了基金中持有大约1000枚比特币的证据,但实际上持仓数从未超过11枚比特币。Spence将因商品欺诈和电信欺诈分别面临10年和20年监禁。
PANews在此提醒,请谨防以数字货币名义的各种理财和诈骗行为。
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