交易挖矿再鸣丧钟!报告例证虚假交易,交易量已腰斩
编译 | PANews 来源 | 独家合作媒体CryptoGlobe
加密货币数据提供商CryptoCompare11月6日发布了《十月交易所审查报告》,主要使用交易量、订单量和网络流量等数据来评估“交易数据的完整性”。
尽管审查报告保留了对交易所的评论,但CryptoGlobe还是强调了某些类型交易所数据的出入,例如交易挖矿(Trans-Fee Mining)交易所,数据显示,交易挖矿交易所实际拥有很少量的订单,如果跟其他交易量大的交易所对比,他们网站的流量也异常的低。
审查报告指出交易挖矿交易所通常会称,“交易费用会通过他们交易所的代币100%返还给交易者”。
Binance创始人赵长鹏曾在接受CryptoGlobe采访时表示,交易挖矿型交易所对整个加密货币生态是“有害”的,但对Binance的商业模式“不构成威胁”。如今的报告数据也印证了赵长鹏的评论。
实际订单少,币价“轻松”变动
订单是按平均价格组成的订单买卖的电子列表,并且审查报告深度分析了订单数据,以确定每笔交易的准确性。下图显示了平均10%的订单深度与平均24小时的交易量的比率。换句话说,该比率显示了将市场价格下调10%所需的每日交易量的百分比。比率越小,就越容易向市场注入或抛出资金。
例如,ItBit交易所每天需要40%的交易量才能将价格下调10%,而在交易挖矿类交易所CoinBene上则只需要每日交易量的0.3%,交易挖矿型交易所的比列整体都在图表的右侧, Coinbene、CoinEx、ABCC和BigONE的比率都低于2%,这表明他们的订单非常少,因此这些交易所的币价可以轻松变动。
低访问量却有高交易额
报告将来自网站流量排名网站Alexa的显示的每日独立访客量的平均值,与每日交易量进行比较。从下图中可以发现,FCoin,EXX,Coinbene,CoinEx这类交易挖矿型交易所,尽管每日用户访问量相对较少(红色),但仍然具有大量的交易(蓝色)。EXX每天的交易额约为1.6亿美元,而平均每天只有375个独立访问,值得一提的是,报告也指出,Alexa对小网站的流量数据监测并不完全可靠。
另一个较为知名的韩国交易所Bithumb,也出现了类似的数据,但其在交易数据表中,高达2,750美元的平均交易规模很大程度上对这种情况做出了解释。
相反,美国数字货币交易所Coinbase的每日独立访问量与交易量的比率最高,他的平均交易规模为700美元,此外,由于 Coinbase不仅仅用于交易还有其他产品,因此可能会增加用户的访问量。
大额交易者并不青睐交易挖矿
CoinEx是一家较为知名的交易挖矿型交易所,位列交易频率最高,交易规模最低的前25名。其每天交易总量为176,000次,而平均交易规模仅为125美元。
相比之下,Bithumb和HitBTC的平均交易规模大约为2,750美元,而每天交易量不到15,000次。报告并未深入研究为什么会出现这些差异,但它着实印证了,大额交易者可能更青睐Bithumb和HitBTC而不是CoinEx这类交易挖矿型交易所。
虚假数据对行业有何危害?
交易挖矿型交易所一直备受争议,许多业内人士均认为这是一种不可持续的、破坏生态系统的商业模式。该报告也确实表明,交易挖矿交易所往往拥有最少订单和最低的访客量与交易比。
尽管本报告中提供了异常数据,但由于“虚假交易量”的定义具有高度主观性,因此认定交易挖矿交易所具有“虚假交易量”非常棘手。这些交易所采用的激励模型肯定会增加交易量,并提供较差的流动性,因为它们的订单少,使交易所不稳定。但交易挖矿是否会对行业构成威胁?
谈到交易挖矿交易所时,赵长鹏向CryptoGlobe表示:“已经尝试过的交易所的交易量都下降了......供需规律告诉我们,由于总有更多的平台币被发行,你几乎可以看到,价格会随着时间的推移而下降。所以,它的方式是不正确的。”
下图显示,前五大交易挖矿类型的交易所曾短暂占据了总加密量的37%市场份额。然而,自7月14日高峰以来,交易挖矿类型交易所的全球市场份额稳定在6-12%之间。
而挖矿交易所的代币也不容乐观, 分别在CoinBene和CoinEx的平台币已经下跌了80%以上,这两家分别在6月和7月进入市场。
两个平台币CONI和CET价格急剧下跌
由于极少的订单和平台币价格的下降,交易挖矿交易所没有为交易者们提供更好的解决方案,这也从他们不算下降的市场份额中得到验证。
毋庸置疑,交易挖矿交易所曾经引发了轰动——短暂地获得了全球37%的加密市场,但即使这样,它的优势着实也正在减弱。
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