虚拟资产港企必读合集--百科全书​

写合规快写了一个系列了，本文会cover香港虚拟资产管理公司所需具备的合规资质。

 1号牌 & 7号牌 

香港证监会关于监管虚拟资产管理公司的发牌条件

为了规范虚拟资产市场，证监会制定了巨严格的虚拟资产监管条款，从财务稳健到市场规范，从合规审查到资产安全，均悉数定义。

香港证监会虽然不是第一个亚洲监管虚拟资产的政府部门（日本政府曾在早些年修改了《资金结算法》，将虚拟资产交易机构纳入监管范围），但SFC此次专门为监管虚拟资产而出台的《适用于虚拟资产交易平台运营者的发牌条件和条款》在亚洲也绝对算是史无前例，监管力度堪称史上最严。

申请牌照如同参加一场考试：向SFC递交持牌申请，充其量只能算是报了个名；最后每个人考多少分，能不能通过考试，还是要看'考生'自身准备的是否充分。

想要“通过考试”，必须通过以下文章中提到的所有规定的考核：

·币圈资管早知道 | SFC政策声明的正确打开方式

·准备上考场了么? --详解SFC立场书 I & II

·备考必读 --详解SFC立场书 III & IV

·币圈资管早知道 | 公告书附录详读：V  & VI

·币圈资管早知道 | 公告书附录详读：VII & VIII

·币圈资管早知道 | 公告书附录详读：XIII & XIV

 MSB & MSO 

金钱服务经营者牌照

MSB牌照是全球金融行业统一公认的金钱服务经营资质，但是企业在不同国家申请MSB牌照需要遵循不同的反洗钱政策及法律法规。MSB和MSO其实同一个牌照，只不过不同地区需要遵循当地的反洗钱条例，在香港，MSB叫MSO。

香港MSO牌照是Money Service Operator的缩写，意为金钱服务经营者。获得香港MSO牌照，标志着该企业正式获得开展货币兑换与跨境汇款业务的许可。

办理香港MSO牌照能够在香港地区给全球客户提供包括货币兑换和跨境汇款等金融服务，香港海关在2012年，开始推行相关条例，规定：所有从事货币兑换、汇款经营的个人和单位，都需要向香港海关提出香港MSO牌照办理的申请。

MSB相关文章：

·币圈资管早知道 | 解读香港MSO牌照

·币圈资管早知道 | 解读各国MSB牌照下的反洗钱条例

 TCSP 

信托或公司服务提供者牌照

香港TCSP牌照是Trust or Company Service Providers的缩写，意为信托或公司服务提供者。

办理TCSP牌照能够在香港经营信托或公司服务业务。为保障香港的金融体系及维护香港作为国际金融中心的声誉，香港施行了打击洗钱及恐怖分子资金筹集活动的国际标准，以阻止和侦查不法资金的进出。香港积极参与打击该等活动的国际组织，包括自1991年起成为财务行动特别组织的成员，以及自1997年起成为亚洲／太平洋反清洗黑钱组织的创始成员。

公司注册处负责受理TCSP牌照的申请以及执法工作，其中包括注册成立公司及登记公司交付的法定报表、执行《公司条例》（第622章）的规定、执行信托或公司服务提供者发牌制度并监督及确保信托或公司服务持牌人遵从《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（第615章）所载的客户尽职审查及备存纪录规定。

信托服务相关文章：

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