BTC链上数据周报：链上数据开始回落，交易所大额交易频繁

北京链安，聚焦区块链安全与数据服务，以下是基于北京链安链上数据监测系统，就上周数据发布的链上数据周报。

在过去一周（10.28-11.03），从主要链上数据来看，交易额总量比前一周（10.21-10.27）有所提升，但是在下半周已经开始回落。

交易额：

10.21-10.27：7315544.32 BTC

10.28-11.03：9894794.12 BTC

较之前一周上涨：35.26%

详细数据图如下：

交易数：

10.21-10.27：2215193

10.28-11.03：2051887

较之前一周下降：7.37%

详细数据图如下：

活跃地址数：

（主动发起交易的地址被认为是活跃地址）

10.21-10.27：3109160

10.28-11.03：3125525

较之前一周下降：0.53%

详细数据图如下：

大额转账数：

（单笔交易发起额大于100BTC的被认为是大额转账）

10.21-10.27：11060
10.28-11.03：10079
较之前一周下降：8.87%
详细数据图如下：

币安交易所BTC流向数据

流入：

10.21-10.27：65008.33

10.28-11.03：47228.27
较之前一周下降：27.35%
详细数据图如下：

流出
10.21-10.27：60118.83

10.28-11.03：43492.01
较之前一周下降：27.66%
详细数据图如下：

净流入

10.21-10.27：4889.5

10.28-11.03：3736.26
较之前一周下降：23.59%
详细数据图如下：

综合来看，随着相关消息热度下降，币安进出的比特币数量有所下降，但是币安作为头部交易所，比特币必然保持周净流入状态，依然是投资者信赖度最高的交易所之一。

大额转账方面，上周北京链安率先报道的 “沉睡”4年之久的暗网Agora关联比特币地址发生巨量归集，进而大额转账操作。对此，我们进行了持续的监控，在过去一周该地址依然保持一种“有节制”的活跃。

可以看到，该地址拆分成几个大额地址后，不断拆分成数十到数百的BTC份额进入新的地址，但是整体节奏并不频繁，基本平均每天操作若干次。

北京时间10月29日，05:30，交易所Bittrex发生了一笔48571枚BTC的转账，这笔巨额BTC从交易所冷钱包转入到Bittrex主力热钱包后，于凌晨06:13将43652枚BTC转入一个于9月23日创建的Bittrex控制的地址，接着其主力热钱包又将5000枚BTC转入3QiX3x开头地

址，从该地址行为表现来看应为服务于用户提币的热钱包，这一系列行为也是Bittrex正常的钱包管理策略。

此前交易所官方渠道已经通知了相关信息，事实上在公告后几个小时，Bittrex其它币种也发生了多次大额转账，都属于正常的交易所行为。

北京时间10月31日，14:27:13，比特币网络上同时发生10笔巨额转账，其中最小发起额度为6400枚BTC，最大发起额度为9142.77枚BTC，总额高达70576.34枚BTC。这些交易不但发生时间相同，而且在将巨额BTC分别转账到新的地址同时，均向同一地址打入了额度较少的BTC，由此可见应为同一机构发起的批量操作，经北京链安溯源技术发现，其中大量BTC均来源于比特币托管机构Xapo。

北京时间11月2日凌晨，比特币巨额交易频繁，其中，凌晨05:10:38，著名数字货币托管机构Xapo发起5笔巨额转账，最高单笔额度2万枚BTC，总额高达65822.01枚BTC。

而这些BTC很多来源于当日凌晨03:19:49、03:32:12，比特币链上的数笔Xapo归集产生的4999到10000枚BTC的转账。值得一提的是其中一笔37whD5开头地址发起的5000BTC转账，其主要BTC来源为Bitstamp交易所，此前，该交易所宣布了其托管商将切换为BitGo，并在10月15日已经进行了一轮超过11万枚BTC的巨额转账。

凌晨04:53:20，3AdpZc开头地址发起一笔5000BTC的转账到交易所Poloniex，经分析，其来源可上溯到2016年3月Poloniex归集的BTC。

通常，机构的巨额转账出自其业务本身或客户需要，有时候也只是计划内的钱包整理工作，从今年情况来看，大部分发生于北京时间凌晨。

由于近期消息面刺激，比特币价格波动频度和范围都可能增长，各种流言和对链上数据的曲解也可能频繁发生，这里也请各位投资者注意客观谨慎的对待。同时，伴随数字货币活跃的提升，诸如黑客攻击，违法资金洗钱的等活动也可能顺势增加，也请广大投资者和交易所、钱包等机构提前做好安全方面的准备。