“政府之眼”Chainalysis : 大多数比特币混币交易属合法交易

尽管混币服务经常被认为与“非法活动”有关，但据“政府之眼”Chainalysis分析表示，目前多数比特币混币交易其实被用于合法目的。

这家区块链分析公司在最近一次题为“加密货币类型：你应该知道区块链上发生的重要交易都是什么”的网络研讨会上表示，用户使用混币服务大多是出于隐私原因。相比之下，很多暗网用户会直接通过交易所来发送相关资金。

“很多人使用混币服务只是为了个人隐私目的，” Chainalysis数据高级产品经理Hannah Curtis在网络研讨会上解释说，“但我们知道，很多非法资金会使用到混币服务。”

近一半混币交易来自于交易所

Chainalysis网络研讨会对区块链使用案例进行了广泛的概述，其中包括混币器和暗网市场的区块链分析，以及矿池、ICO、托管钱包、勒索软件等。而一个可能令人惊讶的结论是，比特币混币服务（包括中心化和去中心化版本），似乎更多地应用于隐私目的，而不是用于非法活动。

具体来说，Chainalysis认为所有混币交易中有8.1%是与盗窃相关，而只有2.7%的混币交易是用于暗网市场。因此，每11个BTC混币交易当中，只有不到1BTC是被认定为用于非法目的。此外，1.9%的混币来自于赌博网站，根据区域监管规则，这可能是非法的。

相比之下，几乎一半的混币交易是从交易所发出的，这包括传统交易所（40%）和点对点交易所（7.7%）。超过四分之一的混币交易来自其他混币服务。

然而，值得注意的是，尽管所有混币交易中只有8.1%是与盗窃有关，但盗窃资金的确都会进行混币。

去中心化混币服务呈现爆发式增长

虽然Chainalysis没有详细说明，但似乎中心化混币服务所涉及的非法活动，要比去中心化混币服务要更多。例如，Bestmixer，这一在2019年早些时候被执法机关关闭的混币服务，收到了很多来源可能是非法的币，据悉，这一混币服务涉及混合超过27000 BTC。

Chainalysis指出，像Wasabi钱包这样的“去中心化”混币服务在今年出现了爆发式增长。在2019年的头几个月里，该钱包混合了大约1000万美元的比特币，而到了2019年8月份，该钱包混币金额增长到了9000万美元左右。根据Chainalysis的分析，Wasabi钱包在2019年总共混合了价值2.5亿美元的比特币。

（ 值得注意的是，Chainalysis将Wasabi钱包归类为“去中心化”混币服务，因为用户是在本地运行钱包软件，然后相互之间进行混币。但实际上，Wasabi钱包的混合基础设施是集中式的，虽然它无需信任 。）

图片来自Chainalysis网络研讨会

虽然Chainalysis能够分辨出哪些币参与了混币服务，但这次网络研讨会却证实，当这些币通过Wasabi钱包等混币服务进行混币后，他们无法跟踪币的踪迹。

Curtis说：

“我们可确定投入服务的资金，包括确定混币服务是什么，一个常见的误解是，人们可通过服务追踪到资金的路径。”

换句话说，混币服务奏效了。

超过一半暗网市场交易是从交易所发出的

Chainalysis网络研讨会还详细介绍了与暗网市场相关的加密货币交易。而研究结果是，涉及的混币是相对较低的。

有趣的是，与暗网市场相关的交易当中，有超过一半（54.8%）是直接从常规交易所发出的。另外23.5%的数据来自点对点交易所（DEX），而只有0.5%的暗网交易与混币服务有关。

这一Chainalysis网络研讨会还特别强调了最近的一起暗网市场事件。暗网市场Nightmare Market在今年早些时候经历一次关停之后，其在最近几个月已成为最大的暗网市场之一。然而，在2019年7月中旬，该市场突然离线了，有人怀疑其实际上已携款跑路。

据相关泄露数据显示，该市场大约有80000名客户，他们的首选支付方式是比特币，而门罗币则是最受欢迎的隐私币。

当Nightmare Market关闭时，该网站托管了价值超过200万美元的加密货币。

根据分析，那些被关闭的暗网市场供应商（可能也是用户）正在迅速迁移到新的平台。许多Nightmare Market的用户来自Dream Market、Wall Street Market和Valhalla，这三个平台在最近一波执法行动后消失了，而目前Nightmare Market 的用户正迁移到Empire Market、Berlusconi Market、Cryptonia Market和Samsara Market这些暗网平台。

合法比特币交易越来越多

在整个网络研讨会中，Chainalysis还谈到了加密货币的其他用途，例如，其证实比特币用于恐怖融资的比例一直在上升，但没有详细说明上升了多少。同时，Chainalysis还指出，加密货币的合法使用似乎也在增加。

Bitpay、Flexa、CoinPayments、WebMoney、Coinify和Square等支付处理器的交易量在2019年出现了显著增长，与年初相比，相关交易量增加了50%以上。