FTX 处于“积极”民事和刑事调查中

巴哈马证券委员会、总理的金融情报部门和金融犯罪部门都参与了 FTX 调查。

巴哈马总检察长 (AG) 兼法律事务部长 Ryan Pinder 证实，倒闭的加密货币交易所 FTX 是加勒比国家当局“积极和持续”调查的重点。

 在11 月 27 日在总理办公室 Facebook 页面上直播的全国声明中，Pinder 解释说，“FTX 数字市场的事务”正在接受“民事和刑事当局”的审查，巴哈马当局正在努力与“一些专家和专家一起，并将在需要时继续这样做。”

“证券委员会、我们的金融情报部门和巴哈马皇家警察部队的金融犯罪部门将继续调查有关 FTX 破产危机的事实和情况以及任何可能违反巴哈马法律的行为，”他补充说。

平德还透露，巴哈马有关部门将努力追究调查期间被发现有任何不当行为的任何公司或个人的责任，同时他们将与全球其他监管机构和执法机构合作。

“这些事件提醒我们从证券和其他金融监管中吸取的教训，即需要强有力的跨境合作。全球公众将通过强有力的国际监管合作得到最好的服务，”他说。

巴哈马证券委员会于 11 月 10 日暂停了FTX Digital Markets (FDM)的经营许可，并剥夺了其董事的权力。

11 月 12 日，他们下令将所有 FDM 数字资产转移到委员会拥有的数字钱包中进行“保管”。

Pinder 提到该国监管机构已采取最高法院批准的进一步保护措施，但拒绝进一步详细说明，直到“我们相信这样做不会危及正在进行的调查的任何方面。”

Pinder 还借此机会抨击 FTX Trading Limited 于 11 月 17 日提出的紧急动议，该动议呼吁“巴哈马政府”在美国第 11 章破产申请开始后“指示未经授权访问债务人的系统”。

他称这些指控“非常令人遗憾”，因为它歪曲了“证券委员会及时采取的行动”，同时还为该国监管机构迄今为止采取的所有措施辩护。

巴哈马鼓励加密货币公司进入该岛国以帮助其经济，但此后因 FTX 的崩溃而动摇。

它也受到 2019 年飓风多里安的重创，从 2020 年开始的 COVID-19 大流行使其以旅游业为主的经济陷入停顿。随着 FTX 的消失，这个小国的许多工作岗位也随之消失。

但 Pinder 概述了他的信念，即尽管与 FTX 的崩溃相关的“个人悲剧”，他预计“在巴哈马和世界各地的数字资产领域之外几乎没有传染”。

他引用了 11 月 22 日标准普尔对巴哈马的评级，该评级以旅游业的表现为由预测了稳定的前景。

Pinder 说：“Standards and Poor 预测我们的经济前景稳定，部分原因是 FTX 的全球崩溃不会对巴哈马造成重大不利影响。”